Справа № 481/160/24
Провадж.№ 1-кс/481/99/2024
30.01.2024 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого у кримінальному провадженні СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 26.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024152270000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 26.01.2024 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.01.2024 невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в сумі 28500,00 грн., наступним чином: після того як ОСОБА_4 відкрив оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» про отримання грошової допомоги, де він ввів запитувані дані, а саме номер свого мобільного телефону та пароль від особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого з його банківської карти було знято 6500 грн. В цей час в мобільному додатку «Вайбер» зателефонував чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що вищевказану транзакцію вчинив шахрай, тому ОСОБА_4 виконав наступні дії, які вказав даний чоловік, а саме в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшов до вкладки «Підтримка - чат», де ввів номер вказаної чоловіком картки, яку не запам'ятав, після цього надійшов дзвінок з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який ОСОБА_4 підтвердив перерахування коштів, так як вважав, що кошти зарахуються на його карту, але в результаті цього з його вищевказаної карти було знято 22000 грн.
Відомості про дане кримінальне правопорушення 26.01.2024 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12024152270000041, правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 25.01.2024 він відкрив оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» про отримання грошової допомоги, де він ввів запитувані дані, а саме номер свого мобільного телефону та пароль від особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 було знято 6500 грн. В цей час з номеру телефону НОМЕР_2 в мобільному додатку «Вайбер» зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що вищевказану транзакцію вчинив шахрай, тому ОСОБА_4 виконав наступні дії, які вказав даний чоловік, а саме в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшов до вкладки «Підтримка - чат», де ввів номер вказаної чоловіком картки, яку не запам'ятав, після цього надійшов дзвінок з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який ОСОБА_4 підтвердив перерахування коштів, так як вважав, що кошти зарахуються на його карту, але в результаті цього з його вищевказаної карти було знято 22000 грн.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Але для повного, всебічного та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідна повна інформація про особу, яка відкрила банківську карту № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття банківської картки..
Наразі виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської карти № НОМЕР_1 за 25.01.2024.
Також необхідно отримати інформацію та копії документів про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_1 .
З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2024 року за №12024152270000041 за ч.4 ст.190 КК України.
Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; МФО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: 1. Відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 25.01.2024; 2. Інформацію про зняття та перерахування грошових коштів 25.01.2024 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , інформацію про отримувача вказаних грошових коштів (повна інформація про особу, банківський рахунок та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності)), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки; 3. Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_1 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття банківського рахунка. .
У судове засідання слідчий не з'явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №12024152270000041, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024152270000041 від 26.01.2024 року, рапорт поліцейського ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 25.01.2024 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 26.01.2024 року, заява ОСОБА_4 від 25.01.2024 року, копія виписки по картковому рахунку свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.
Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого у кримінальному провадженні СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: заступнику начальна відділення поліції №1 - начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; МФО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:
1. Відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 25.01.2024;
2. Інформацію про зняття та перерахування грошових коштів 25.01.2024 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , інформацію про отримувача вказаних грошових коштів (повна інформація про особу, банківський рахунок та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності)), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки;
3. Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_1 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття банківського рахунка.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали до 30.03.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1