Доманівський районний суд Миколаївської області
вул. Центральна, 35 м. смт. Доманівка Вознесенський район Миколаївська область Україна 56400
e-mail: inbox@dm.mk.court.gov.ua
Справа № 475/135/23 Провадження № 1-кс/475/15/24
30.01.2024смт. Доманівка
Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023152210000011 від 16.01.2023р. за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023152210000011 від 16.01.2023р. за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,
В клопотанні слідчий зазначив, що 16.01.2023 року до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки с. Доманівка, Вознесенського району Миколаївської області про те, що в період з 14.01.2023 р.по 16.01.2023р.невстановлена особа, шахрайським шляхом, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволоділа грошовими коштами з її банківських карток у сумі 76000 грн., чим завдала матеріальні збитки потерпілій.
16.01.2023 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №12023152210000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 невстановлена особа здійснила 14 транзакцій на загальну суму 4200грн.,а саме 14.01.2023р.у період часу з 14:22год.по 14:30год.на картку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_2 .
Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” , в його паперових та електронних документах.
В зв'язку з зазначеним, під час досудового розслідування кримінального провадження у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, яка є у володінні та користуванні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”.
Слідчий посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості. Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання надав заяву , в якій просив розглядати клопотання без його участі та просив його задовольнити .
Представник АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.
Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”( АДРЕСА_1 ,)та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.
За таких підстав слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”( АДРЕСА_1 ,) та зобов”язати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчі ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції наступні документи, з можливістю їх вилучення у відділенні банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 14.01.2023 з 14:22год.по 14:30год.;
- копії документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”з рахунку № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 14.01.2023р.по 24.01.2024р.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 29 березня 2024 року.
Попередити посадових осіб АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1