Ухвала від 25.01.2024 по справі 914/466/23

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

25.01.2024 Справа № 914/466/23

Господарський суд Львівської області розглянув у відкритому судовому засіданні матеріали справи:

за заявою:Компанії «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» «MADISON PACIFIC TRUST LIMITED»

про банкрутство:Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (вул. Сельських, буд. 10, м. Львів, 79057; ідентифікаційний код 20005502)

Суддя: Цікало А. І.

При секретарі: Пукач М. В.

Представники:

Кредитора-1:Компанії «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» «MADISON PACIFIC TRUST LIMITED» - Дудяк Р. А. - адвокат

Кредитора-2:Підприємства «Вторметекспорт» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю - Мельниченко А. В. - адвокат

Кредитора-3:Товариства з обмеженою відповідальністю «Сварог-Буковина» - не з'явився

Кредитора-4:Товариства з обмеженою відповідальністю «Санолта ОУ» («SUNOLTA OU») - не з'явився

Кредитора-5:Товариства з обмеженою відповідальністю «Теком-Лізинг» - не з'явився

Кредитора-6:Товариства з обмеженою відповідальністю «Ферко» - Мельниченко А. В. - адвокат

Кредитора-7:Товариства з обмеженою відповідальністю «Гармонія фінанс» - не з'явився

Кредитора-8:Компанії «Джи-Ен-Ті Олімпекс Холдинг Лімітед» (GNT OLIMPEX HOLDING LIMITED) - Мельниченко А. В. - адвокат

Кредитора-9:Інноватус Стракчерд Трейд Файненс І с.а.р.л (INNOVATUS STRUCTURED TRADE FINANCE I S.A.R.L) - Сєрова О. О. - адвокат

Кредитора-10:Товариства з обмеженою відповідальністю «Доступні Фінанси» - Горьовий В. В. - адвокат

Кредитора-11:Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» - не з'явився

Боржника:Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» - не з'явився

Розпорядник майна:Сокол О. Ю. - арбітражний керуючий Дробот Д. М. - адвокат (представник а/к Сокола О. Ю.)

ВСТАНОВИВ:

03.02.2023 р. на розгляд Господарського суду Львівської області за вх. № 502 від Компанії «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» «MADISON PACIFIC TRUST LIMITED» надійшла заява про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (ідентифікаційний код 20005502).

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 03.02.2023 р., зазначеній заяві присвоєно єдиний унікальний номер судової справи 914/466/23 та передано таку для розгляду судді Цікало А. І.

Ухвалою суду від 06.02.2023 р. у справі № 914/466/23 прийнято до розгляду заяву Компанії «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» «MADISON PACIFIC TRUST LIMITED» про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл»; підготовче засідання призначено на 14.02.2023 р.

14.02.2023 р. на розгляд Господарського суду Львівської області за вх. № 601 від Підприємства «Вторметекспорт» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю надійшла заява від 13.02.2023 р. про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (ідентифікаційний код 20005502).

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 14.02.2023 р., зазначеній заяві присвоєно єдиний унікальний номер судової справи 914/555/23 та передано таку для розгляду судді Цікало А. І.

Ухвалою суду від 14.02.2023 р. у справі № 914/555/23 заяву Підприємства «Вторметекспорт» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю від 13.02.2023р. про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» приєднано до матеріалів справи № 914/466/23 для одночасного розгляду із заявою Компанії «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» «MADISON PACIFIC TRUST LIMITED» про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл».

В підготовчому засіданні 14.02.2023 р. оголошено перерву до 15.02.2023 р.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 15.02.2023 р. відкрито провадження у справі № 914/466/23 за заявою Компанії «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» «MADISON PACIFIC TRUST LIMITED» про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл»; визнано вимоги кредитора - Компанії «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» «MADISON PACIFIC TRUST LIMITED» у розмірі 15081357,98 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл»; розпорядником майна ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» призначено арбітражного керуючого Сокола О. Ю.; встановлено арбітражному керуючому Соколу О. Ю. розмір основної винагороди розпорядника майна та джерела її сплати; попереднє засідання суду призначено на 04.04.2023 р.; ухвалено вимоги кредитора - Підприємства «Вторметекспорт» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю, що містяться у приєднаній заяві від 13.02.2023 р. про відкриття провадження у справі про банкрутство ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» розглянути в попередньому засіданні суду в порядку, передбаченому ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства.

Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» оприлюднено на офіційному веб-порталі судової влади України 17.02.2023 р. за № 70101.

09.03.2023 р. до суду за вх. № 961/23 від Підприємства «Вторметекспорт» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю надійшла заява з вимогами до ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на суму 58249000,00 грн. Ухвалою суду від 09.03.2023 р. зазначену заяву прийнято до розгляду.

14.03.2023 р. до суду за вх. № 1030/23 від ТзОВ «Сварог-Буковина» надійшла заява з вимогами до ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на суму 25382174,32 грн. Ухвалою суду від 09.01.2024 р. зазначену заяву прийнято до розгляду.

14.03.2023 р. до суду за вх. № 1034/23 від ТзОВ «Санолта ОУ» («SUNOLTA OU») надійшла заява з вимогами до ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на суму 36871844,75 грн. Ухвалою суду від 09.01.2024 р. зазначену заяву прийнято до розгляду.

14.03.2023 р. до суду за вх. № 1035/23 від ТзОВ «Теком-Лізинг» надійшла заява з вимогами до ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на суму 17133610,20 грн. Ухвалою суду від 09.01.2024 р. зазначену заяву прийнято до розгляду.

14.03.2023 р. до суду за вх. № 1036/23 від ТзОВ «Ферко» надійшла заява з вимогами до ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на суму 295090291,90 грн. Ухвалою суду від 09.01.2024 р. зазначену заяву прийнято до розгляду.

15.03.2023 р. до суду за вх. № 1063/23 від Компанії «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» «MADISON PACIFIC TRUST LIMITED» надійшла заява з додатковими грошовими вимогами до ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на суму 4286442664,47 грн. Ухвалою суду від 09.01.2024 р. зазначену заяву прийнято до розгляду.

16.03.2023 р. до суду за вх. № 1069/23 від ТзОВ «Гармонія фінанс» надійшла заява з вимогами до ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на суму 28708167,44 грн. Ухвалою суду від 09.01.2024 р. зазначену заяву прийнято до розгляду.

17.03.2023 р. до суду за вх. № 1086/23 від Компанії «Джи-Ен-Ті Олімпекс Холдинг Лімітед» (GNT OLIMPEX HOLDING LIMITED) надійшла заява з вимогами до ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на суму 821674904,64 грн. Ухвалою суду від 09.01.2024 р. зазначену заяву прийнято до розгляду.

20.03.2023 р. до суду за вх. № 1109/23 від Інноватус Стракчерд Трейд Файненс І с.а.р.л (INNOVATUS STRUCTURED TRADE FINANCE I S.A.R.L) надійшла заява з вимогами до ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на суму 863014854,44 грн. Ухвалою суду від 09.01.2024 р. зазначену заяву прийнято до розгляду.

21.03.2023 р. до суду за вх. № 1158/23 від ТзОВ «Доступні Фінанси» надійшла заява з вимогами до ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на суму 100682408,36 грн. Ухвалою суду від 09.01.2024 р. зазначену заяву прийнято до розгляду.

25.05.2023 р. до суду за вх. № 2079/23 від Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» надійшла заява з вимогами до ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на суму 1588195,60 грн. Ухвалою суду від 09.01.2024 р. зазначену заяву прийнято до розгляду.

04.04.2023 р. до суду за вх. № № 8358/23, 8361/23, 8363/23, 8365/23, 8368/23, 8369/23, 8371/23, 8373/23, 8378/23, 8379/23 від боржника надійшли відзиви на заяви кредиторів з вимогами до боржника.

20.04.2023 р. до суду за вх. № 9753/23 від розпорядника майна надійшли відомості (звіт) про результати розгляду вимог кредиторів, надіслання повідомлень про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами.

Попереднє засідання суду, призначене на 04.04.2023 р., не відбулось у зв'язку із оскарженням ухвали Господарського суду Львівської області від 15.02.2023 р. про відкриття провадження у справі № 914/466/23 про банкрутство ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та перебуванням матеріалів справи № 914/466/23 у судах апеляційної та касаційної інстанцій.

Постановою Західного апеляційного господарського суду від 27.06.2023 р. ухвалу Господарського суду Львівської області від 15.02.2023 р. у справі № 914/466/23 залишено без змін, апеляційні скарги ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» і Підприємства «Вторметекспорт» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю - без задоволення.

Постановою Верховного Суду від 15.11.2023 р. касаційні скарги ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та Підприємства «Вторметекспорт» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду Львівської області від 15.02.2023 р. та постанову Західного апеляційного господарського суду від 27.06.2023 р. у справі № 914/466/23 залишено без змін.

Матеріали справи № 914/466/23 про банкрутство ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» повернуто до Господарського суду Львівської області 04.01.2024 р.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 08.01.2024 р. попереднє засідання суду призначено на 25.01.2024 р.

19.01.2024 р. до суду за вх. № 252/24 від розпорядника майна надійшло клопотання від 08.01.2024 р. № 01-32/05-01 про припинення повноважень керівника боржника та покладення його обов'язків на розпорядника майна.

22.01.2024 р. до суду за вх. № 1923/24 від ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи до вирішення питання про залишення у силі ухвали Західного апеляційного господарського суду від 12.12.2023р. якою відмовлено у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника працівників ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на ухвалу Господарського суду Львівської області від 15.02.2023 р. у справі № 914/466/23 за наслідками її перегляду Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду.

Суд відхиляє зазначене клопотання, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства, оскарження судових рішень у процедурі банкрутства не зупиняє провадження у справі про банкрутство, а надіслання матеріалів справи або частини справи до апеляційного чи касаційного суду не перешкоджає подальшому здійсненню провадження у справі про банкрутство.

22.01.2024 р. до суду за вх. № 1968/24 від ТзОВ «Теком-Лізинг» надійшли додаткові пояснення до заяви з грошовими вимогами до боржника.

22.01.2024 р. до суду за вх. № 2017/24 від розпорядника майна надійшли додатки до клопотання від 08.01.2024 р. № 01-32/05-01 про припинення повноважень керівника боржника та покладення його обов'язків на розпорядника майна.

24.01.2024 р. до суду за вх. № 2283/24 від представника працівників боржника надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Вказане клопотання обґрунтоване тим, що представник працівників боржника бере участь у справі через адвоката Качан В. В. Адвокат Качан В. В. не може прибути в судове засідання, призначене на 25.01.2024 р., у зв'язку з відрядженням до м. Тернопіль з метою захисту інтересів інших клієнтів адвоката.

Суд відхиляє зазначене клопотання, оскільки представник працівників боржника не позбавлений права і можливості, за необхідності, самостійно брати участь в судових засіданнях або забезпечити участь в судовому засіданні іншого представника. Неможливість забезпечення участі в судовому засіданні іншого представника, а також неможливість проведення судового засідання без участі представника підлягає доведенню на загальних підставах.

25.01.2024 р. до суду за вх. № 2366/24 від ТзОВ «Доступні фінанси» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з необхідністю отримати від розпорядника майна копії заяв інших кредиторів з вимогами до боржника з метою підготовки заперечень щодо заявлених вимог інших кредиторів.

Суд відхиляє зазначене клопотання, оскільки кредитор мав достатньо часу для ознайомлення із заявами інших кредиторів та для підготовки відповідних заперечень. Також, ТзОВ «Доступні фінанси» не обґрунтовано та не доведено неможливість проведення даного засідання без правової позиції даного кредитора щодо грошових вимог інших кредиторів.

25.01.2024 р. до суду за вх. № 2381/24 від розпорядника майна надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи повідомлень та уточнень до повідомлень про розгляд грошових вимог кредиторів до боржника.

25.01.2024 р. до суду за вх. № 2391/24 від ДП «Одеський морський торговельний порт» надійшла заява про проведення судового засідання, призначеного на 25.01.2024 р., без участі представника ДП «Одеський морський торговельний порт».

25.01.2024 р. до суду за вх. № 2436/24 від Інноватус Стракчерд Трейд Файненс І с.а.р.л (INNOVATUS STRUCTURED TRADE FINANCE I S.A.R.L) надійшла відповідь на додаткові уточнення до повідомлення розпорядника майна про розгляд грошових вимог.

Клопотання розпорядника майна від 08.01.2024 р. № 01-32/05-01 про припинення повноважень керівника боржника та покладення його обов'язків на розпорядника майна обґрунтоване тим, що керівник боржника ухиляється від надання розпоряднику всіх документів та інформації, необхідних для належного виконання повноважень розпорядника майна. Керівником боржника здійснюються систематичні дії з необгрунтованого продовження строків проведення інвентаризації та оформлення результатів інвентаризації. Керівником боржника не надано розпоряднику майна інформації та документів щодо охорони та збереження майна боржника. Керівник боржника не надав розпоряднику майна інформацію про поточних кредиторів боржника та стан розрахунків з такими кредиторами. Розпоряднику майна не надано доступу до інформації, що зберігається у базах даних, які використовуються посадовими особами боржника. Розпоряднику майна не надано інформації та документів щодо фактичним станом зернових культур, переданих боржнику на зберігання, а також щодо виникнення у боржника заборгованості за договорами оренди державного майна. Також, розпорядник майна зазначає про суттєве зменшення активів боржника, що може мати ознаки доведення до банкрутства. Крім того, розпорядник майна вказує на погашення боржником конкурсної заборгованості, що свідчить про порушення мораторію на задоволення вимог кредиторів. Розпорядник майна наводить і інші доводи, які, на його думку, свідчать про перешкоджання керівником боржника виконанню повноважень розпорядника майна, а також про вчинення керівником боржника дій, що порушують права та законні інтереси боржника та кредиторів, що є підставою для припинення повноважень керівника боржника та покладення його обов'язків на розпорядника майна.

Частиною першою статті 44 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, здійснення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації).

Відповідно до ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, розпорядник майна зобов'язаний, зокрема, вживати заходів для захисту майна боржника; проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, встановлювати за результатами його проведення наявність або відсутність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства; повідомляти правоохоронні органи у разі виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій з майном боржника; не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

З метою виконання обов'язків розпорядника майна, покладених на нього Кодексу України з процедур банкрутства, розпорядником майна надіслано керівнику боржника ряд запитів та повідомлень про необхідність надання відповідних документів та інформації для проведення аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника; про необхідність забезпечення організації та проведення інвентаризації майна боржника; про необхідність забезпечення охорони та збереження майна боржника; про необхідність забезпечити розпоряднику майна можливість безпосереднього доступу до інформації, що зберігається у базах даних; про необхідність надання розпоряднику майна інформації та документів, що пов'язані із фактичним станом зернових культур, переданих боржнику на зберігання; про надання розпоряднику майна інформації та документів, що пов'язані з виникненням заборгованості боржника за договорами оренди державного майна та інше.

Боржник листом від 30.03.2023 р. надано розпоряднику майна копію Статуту боржника від18.01.2021 р.

Документи, які підтверджують право власності на рухоме та нерухоме майно, належне боржнику, розпоряднику майна не надано.

Також, розпоряднику майна надано копії договорів оренди, за якими боржник виступає орендарем майна.

В період з 05.07.2023 р. по 07.07.2023 р. (у місті Одеса) та 14.07.2023 р. (у місті Бахмач) відбувся фактичний огляд майна боржника.

Під час проведення даних заходів, розпорядником майна були виявлені чисельні активи боржника які перебувають в користуванні третіх осіб, тобто були виявлені факти орендних відносин, в яких боржник виступає саме орендодавцем.

В той же час, керівництво боржника понад 8 місяців ухилялось від надання договорів, за якими боржник виступає орендодавцем рухомого чи не рухомого майна, а також не інформувало про їх укладання або відсутність відповідних договорів.

Так, лише у жовтні 2023 року, відповідно до листа боржника від 04.10.2023 р., розпоряднику майна були надані копії договорів оренди, за яким боржник виступає орендодавцем майна.

В той же час, керівником боржника не надано документів, які підтверджують виконання орендарями обов'язку з оплати оренди майна, а з деяких договорів оренди не можливо визначити розмір орендної плати.

З метою отримання інформації та документів, розпорядник майна звернувся до керівника боржника із відповідним запитом.

У відповідь на вказаний запит, керівником боржника надіслано на адресу розпорядника майна лист від 22.12.2023 р. зміст якого містить формальне посилання до збільшення строків розгляду такого запиту.

Зазначене повністю виключає будь-яку можливість перевірки розпорядником майна вказаних відомостей, а також встановлення повного переліку майна боржника, яке перебуває в користуванні третіх осіб, підстав такого перебування, оплатність послуг, тощо.

Також, розпорядник майна виявив, що 03.01.2023 р. боржником укладено Договір дарування, за яким боржник виступає дарувальником рухомого майна (генератор дизельний).

Керівником боржника не надано жодних обґрунтувань підстав безоплатного відчуження майна боржника на користь третіх осіб.

Керівником боржника не надано розпоряднику майна договорів, угод, контрактів, а також інших правочинів, укладених боржником протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, а також не надано жодних первинних документів, що підтверджують їх виконання.

Розпорядник майна отримав лист боржника від 30.03.2023 р. до якого додано перелік рахунків, відкритих на боржника від 28.03.2023 р. № 45 (без надання відомостей про грошові кошти, що знаходяться на цих рахунках), відповідно до якої, боржником вказано про наявність відкритих рахунків в АТ КБ «Приватбанк», АТ «Банк Восток», АТ «МТБ Банк», АТ «Південний», АТ «Ощадбанк», АТ «ОТП Банк», Казначействі України.

Разом з цим, лише у жовтні 2023 року, з листом від 04.10.2023 р. боржником було вперше надані відомості про грошові кошти станом на 12.09.2023 р. і лише щодо рахунків в АТ «Південний» та АТ «МТБ Банк».

При цьому, кількість рахунків, а також їх номери, по яким надані виписки, не кореспондуються із змістом переліку рахунків, відкритих на боржника від 28.03.2023р. № 45, наданого з листом від 30.03.2023 р.

Розпорядник майна звертався до керівника боржника щодо надання переліку майна, що належить боржнику, його місцезнаходження (адреса), а також інформації щодо заходів, які вживаються на підприємстві з метою захисту та збереження майна боржника.

Листом боржника від 30.03.2023 р. розпоряднику майна повідомлено, що майно боржника перебуває на території ДП «Одеський морський торгівельний порт», відповідно охорона майна здійснюється даним підприємством.

В той же час, керівництвом боржника не було зазначено жодної правової підстави перебування майна боржника на території ДП «Одеський морський торгівельний порт», в тому числі не було надано жодного договору на підставі якого забезпечується охорона майна боржника.

Листом від 23.06.2023 р. № 39/1007 боржником надано розпоряднику майна відомість основних засобів за 01 червня 2023 року, однак, дані відомості не містять інформації щодо місцезнаходження (адреса) даного майна та заходи, які застосовуються для його збереження.

Як зазначалось, у листі від 30.03.2023 р. боржник запевняв, що майно перебуває на території ДП «Одеський морський торгівельний порт», відповідно охорона майна здійснюється даним підприємством.

В той же час, у листі від 04.10.2023 р. керівник боржника вже зазначає, що договори охорони майна з ДП «Одеський морський торгівельний порт» не укладалися.

Таким чином, керівник боржника не вживає жодних заходів із збереження майна та ухиляється від надання даної інформації розпоряднику майна.

Керівником боржника було приховано від розпорядника майна і не повідомлено останньому відомості про звернення стягнення на майно боржника, яке є предметом забезпечення, відповідно до Договору купівлі-продажу від 10.02.2023 р. та про звернення стягнення на майно боржника, яке є предметом забезпечення відповідно до Договору купівлі-продажу від 13.02.2023 р.

Тобто, керівником боржника свідомо приховано про вже вчинені дії з відчуження майна боржника, які здійснені за п'ять та два днів до відкриття провадження у справі про банкрутство відповідно.

Відповідно до абз. 7 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, у процедурі розпорядження майном боржник зобов'язаний забезпечити розпоряднику майна можливість безпосереднього доступу до інформації, що зберігається у базах даних (у тому числі електронних), які використовуються посадовими особами боржника для ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, а також для формування бухгалтерської, статистичної та податкової звітності, та/або забезпечити можливість розпоряднику майна ознайомитися з такою інформацією в інший спосіб з можливістю друкувати та/або копіювати документи, необхідні для здійснення повноважень розпорядника майна, з урахуванням вимоги частини четвертої статті 10 цього Кодексу.

З метою отримання відповідного доступу до інформації, розпорядником майна надіслав керівнику боржника відповідний запит від 04.09.2023 р. № 01-32/02-09.

Однак, керівником боржника надіслано на адресу розпорядника майна лист від 05.09.2023 р. зміст якого містить формальне посилання до збільшення строків, без наведення будь-яких пояснень ні щодо суті порушених питань про доступ до баз даних, їх кількість, ні щодо обґрунтування неможливості розгляду порушених у запиті питань протягом 10 робочих днів.

В подальшому, листом від 04.10.2023 р., керівник боржника взагалі відмовив розпоряднику майна у наданні інформації та доступу з посиланням на відключення світла та стрибків напруги, які, за твердженнями генерального директора боржника Марченка В. Г., пошкодили доступ до електронних баз даних.

Розпорядником майна було здійснено порівняльний аналіз даних балансів (звіт про фінансовий стан) боржника за період 2020 - березень 2023 року.

За результатом аналізу балансів (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2020р., станом на 31.12.2021 р., станом на 31.12.2022 р. та станом на 31.03.2023р., розпорядником майна виявлено суттєве зменшення активів боржника за кодом рядків Балансів 1000, 1010, 1101, 1155, що може мати ознаки доведення до банкрутства боржника.

Так, на початку звітного періоду 2020 року нематеріальні активи (код рядка 1000) становили 164,0 тис. грн., а станом на 31.03.2023 р. становлять лише 41,00 тис. грн.

При цьому, зміст Балансів свідчить лише про системне зменшення активів протягом подальших років на 123,00 тис. грн.

Однак, у листі від 04.10.2023 р., керівником боржника, в обґрунтування зменшення залишкової вартості до 41,00 тис. грн., наведено лише нарахування амортизації.

Також, на кінець звітного періоду 2020 року основні засоби (код рядка 1010) становили 699682,00 тис. грн., а станом на 31.03.2023 р. становлять лише 164764,00 тис. грн.

При цьому, зміст Балансів свідчить лише про системне зменшення активів протягом подальших років на 534918,00 тис.грн., тобто на понад 534 мільйони гривень.

Саме у 2023 році основні засоби боржника зменшились на 400763,00 тис. грн.

У листі від 04.10.2023 р., керівництво боржника в обґрунтування зменшення залишкової вартості навело факт вилучення банками предмета застави на загальну суму 618770,2 тис. грн.

Однак, наданий самим боржником сукупний розмір вилученого майна (618770,2 тис.грн.) не кореспондується із наведеними показниками відомостей Балансу боржника.

На початку звітного періоду 2020 року виробничі запаси (код рядка 1101) становили 10762,0 тис. грн., а станом на 31.03.2023 р. становлять лише 3443,00 тис.грн.

При цьому, зміст Балансів свідчить про системне зменшення активів протягом подальших років на 7319,00 тис.грн.

У листі від 04.10.2023 р., керівництво боржника в обґрунтування зменшення залишкової вартості навело посилання до залежності розміру виробничих запасів від використання у виробничій діяльності та придбання нових. В той же час, жодних документальних обгрунтувань зменшення активів протягом подальших років на 7319,00 тис.грн. керівництвом боржника надано не було.

Також, на початку звітного періоду 2020 року інша поточна дебіторська заборгованість (код рядка 1155) становила лише 100,00 тис.грн., а станом на 31.03.2023 р. становить 865163,00 тис.грн.

При цьому, саме у 2023 році показник дебіторської заборгованості за даним рядком збільшується з « 1402,00» до « 865163,00» тобто на 863761,00 тис.грн., що свідчить про наявність значної заборгованості третіх осіб перед боржником.

В той же час, з боку керівництва боржника не було надано розпоряднику майна жодних обґрунтувань щодо стрімкого (фактично за три місяці 2023 року) збільшення дебіторської заборгованості на 863,7 мільйони гривень, а також не було надано розпоряднику майна інформації про вид послуг, контрагентів та на підставі яких договорів виникла відповідна заборгованість.

Також, розпоряднику майна не надано жодної інформації про ступінь виконання контрагентами своїх зобов'язань і заходів, які вживаються керівництвом боржника для повернення заборгованості у розмірі понад 863 мільйони гривень.

Листом від 27.06.2023 р. розпоряднику майна надано Наказ від 27.06.2023 р. № 39/28 «Про призначення робочої інвентаризаційної комісії» та Наказ від 27.06.2023 р. № 39/29 «Про проведення інвентаризації».

Так, за участю розпорядника майна та запрошених ним осіб, з метою забезпечення проведення інвентаризації майна боржника, в період з 05.07.2023 р. по 07.07.2023 р. (у місті Одеса) та 14.07.2023 р. (у місті Бахмач) відбувся фактичний огляд майна боржника.

В подальшому, на адресу розпорядника майна надійшов Наказ генерального директора боржника Марченка В. № 39/34 від 18.06.2023 р. про: внесення змін до Наказу від 27.06.2023 р. №39/29 «Про проведення інвентаризації», а саме: змінити термін проведення інвентаризації та провести повну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження з 05.07.2023 р. по 21.08.2023 р.

Також, на адресу розпорядника майна надійшов лист боржника від 16.08.2023 р. додатком до якого долучено копію Наказу № 39/40 від 16.08.2023 р. «Про виправлення технічної помилки в реквізитах наказу від 18.06.2023 р. №39/34» та копію Наказу №39/37 від 14.08.2023 р. «Про внесення змін до Наказу від 27.06.2023р. № 39/29 «Про проведення інвентаризації», яким вчергове без будь-яких обґрунтованих підстав збільшено строк проведення інвентаризації до 13.09.2023 р.

Станом на час розгляду справи, результати проведеної інвентаризації майна боржника (інвентаризаційні описи, протоколи інвентаризаційної комісії, тощо) керівником боржника не надані.

Отже, керівник боржника систематично ухиляється від оформлення результатів інвентаризації шляхом безпідставного та нічим не обґрунтованого продовження строків її проведення. Зазначене може свідчити про приховування відомостей про реальний стан активів та уникнення подальшої відповідальності за їх неналежне збереження/відчуження.

Крім того, розпорядником майна отримані листи Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» від 25.08.2023 р. №41-15/139/363 та від 07.09.2023 р. № 03/0308/377 з додатками.

З аналізу зазначених листів та доданих до них документів встановлено, що боржником, після відкриття провадження у справі про банкрутство, здійснено погашення конкурсних вимог Порту на загальну суму 119020,68 грн.

Зазначене свідчить про порушення боржником мораторії на задоволення вимог кредиторів та умисне порушення балансу інтересів боржника та кредиторів, надання переваг окремим кредиторам, що має свій прояв не лише у завідомо протиправному задоволенні конкурсних вимог, а й приховування фактів звернення стягнення на майно боржника.

Крім того, з Єдиного державного реєстру судових рішень розпоряднику майна стало відомо про рішення Одеського окружного адміністративного суду від 24.07.2023 р. у справі № 420/5969/19, відповідно до якого між боржником та Компанією «БЛЕК СІ КОММОДІТІС ЛІМІТЕД» укладено ряд контрактів, за умовами яких Компанією «БЛЕК СІ КОММОДІТІС ЛІМІТЕД» отримано від боржника товар на загальну суму 50183632,34 дол. США, однак боржником не були отримані кошти за вказаними контрактами.

В той же час, з боку боржника укладено низку правочинів з переведення боргу, відповідно до яких ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» замінював собою попередніх боржників, статус кредитора за якими мала Компанія «БЛЕК СІ КОММОДІТІС ЛІМІТЕД». При цьому, угоди про заміну первісних боржників на ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» укладались останнім виключно після набуття Компанією «БЛЕК СІ КОММОДІТІС ЛІМІТЕД» статусу кредитора у відповідних зобов'язаннях.

При цьому, відсутні відомості про оплатність переведення боргу, отримання боржником коштів за переведення боргу, а також про прибутковість такої операції для боржника.

В подальшому, враховуючи, що ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» набуло невиконаних зобов'язань, кредитором за якими виступає Компанія «БЛЕК СІ КОММОДІТІС ЛІМІТЕД», між сторонами укладається низка Угод про залік зустрічних однорідних вимог, відповідно до яких здійснюється залік між заборгованістю Компанії «БЛЕК СІ КОММОДІТІС ЛІМІТЕД» перед ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» за вказаними Контрактами та ново набутими борговими зобов'язаннями ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» перед Компанією «БЛЕК СІ КОММОДІТІС ЛІМІТЕД».

Отже, керівник боржника ухиляється від надання всіх документів та інформації, необхідної для належного виконання повноважень розпорядника майна.

Відсутність відповідної документації перешкоджає розпоряднику майна у виконанні його обов'язку щодо проведення аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника і становища на ринках боржника, встановлення за результатами його проведення наявності або відсутності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства.

Керівник боржника, лише через 4 місяці після відкриття провадження у справі про банкрутство та отримання відповідних запитів розпорядника майна було прийнято наказ про проведення інвентаризації та створення інвентаризаційної комісії, а сам фактичний огляд майна відбувся лише у липні 2023 року. При цьому, результати проведеної інвентаризації майна боржника не оформлені, а з боку керівника боржника здійснюються систематичні дії з необгрунтованого продовження строків проведення інвентаризації без конкретизації підстав для такого продовження.

Керівником боржника не надано розпоряднику майна інформації та документів щодо охорони та збереження майна боржника.

Зазначене перешкоджає розпоряднику майна у виконанні його обов'язку щодо вжиття заходів для захисту майна боржника, а також щодо проведення інвентаризації майна боржника та визначення його вартості.

Також, керівником боржника вчиняються дії, що порушують права та законні інтереси кредиторів шляхом задоволення конкурсних вимог, на які поширюється дія мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Відповідно до ч. 2 ст. 40 Кодексу України з процедур банкрутства, у процедурі розпорядження майном за клопотанням розпорядника майна, сторін або інших учасників справи про банкрутство, що містить підтверджені відомості про перешкоджання керівником або органом управління боржника виконанню повноважень розпорядника майна, невжиття заходів щодо забезпечення збереження майна боржника, а також про вчинення ними дій, що порушують права та законні інтереси боржника або кредиторів, господарський суд має право припинити повноваження керівника або органу управління боржника та покласти виконання його обов'язків на розпорядника майна.

Розглянувши матеріали справи, клопотання розпорядника майна від 08.01.2024р. № 01-32/05-01 про припинення повноважень керівника боржника та покладення його обов'язків на розпорядника майна і додані до нього документи, заслухавши пояснення учасників у справі, враховуючи те, що зазначене клопотання розпорядника майна містить підтверджені відомості про перешкоджання керівником боржника виконанню повноважень розпорядника майна, про невжиття керівником боржника заходів щодо забезпечення збереження майна боржника, а також про вчинення керівником боржника дій, що порушують права та законні інтереси кредиторів, суд вважає за доцільне задоволити вказане клопотання розпорядника майна і припинити повноваження керівника боржника та покласти виконання його обов'язків на розпорядника майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 40 Кодексу України з процедур банкрутства, з дня постановлення господарським судом ухвали про припинення повноважень керівника або органу управління боржника відповідні посадові особи боржника, повноваження яких припинені ухвалою господарського суду, зобов'язані протягом трьох днів передати розпоряднику майна, а розпорядник майна - прийняти бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 2, 40, 44, 47 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 3, 12, 42, 216, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» арбітражного керуючого Сокола Олексія Юрійовича про припинення повноважень керівника боржника та покладення його обов'язків на розпорядника майна - задоволити.

2. Припинити повноваження керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (ідентифікаційний код 20005502) Марченка Віталія Григоровича.

3. Виконання обов'язків керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (ідентифікаційний код 20005502) покласти на розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (ідентифікаційний код 20005502) арбітражного керуючого Сокола Олексія Юрійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 193 видане 28.02.2013 р. Міністерством юстиції України; адреса: пл. Вокзальна, буд. 2, літ. Н, поверх 4, м. Дніпро, 49038; РНОКПП НОМЕР_1 ).

4. Попереднє засідання суду призначити на 29.02.2024 р. о 14:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Львівської області за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 128, 2-й поверх.

Повна ухвала складена 30 січня 2024 року.

Ухвала набрала законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена в апеляційному порядку у строк, встановлений статтею 256 Господарського процесуального кодексу України.

Веб-сторінка на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: https://court.gov.ua/fair/sud5015.

Суддя Цікало А.І.