Справа № 548/165/24
Провадження №1-кс/548/55/24
30.01.2024 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні №12023170590000453 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі - слідчий) звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
В клопотанні вказує, що 16.12.2023 надійшла письмова заява до ВП №2 (м. Хорол) Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що вона в мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про виплату для допомоги ВПО, перейшла за посиланням, ввела номер свого мобільного телефону та пароль від ІНФОРМАЦІЯ_2 і після дзвінка номеру телефону НОМЕР_1 із банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 12337 грн, належні останній.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2023 за № 12023170590000453 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_4 підтвердила факт списання із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошових коштів в загальній сумі 12337 грн 16.12.2023 о 17:03.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчий прохає про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , із якої 16.12.2023 невідомою особою було списано кошти, належні потерпілій. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .
В судове засідання слідчий не з'явилася, в клопотанні прохала розглянути справу у її відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання також не з'явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, заяв чи клопотань слідчому судді не надіслав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим суддею встановлено, що 16.12.2023 надійшла письмова заява до ВП №2 (м. Хорол) Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що вона в мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про виплату для допомоги ВПО, перейшла за посиланням, ввела номер свого мобільного телефону та пароль від ІНФОРМАЦІЯ_2 і після дзвінка номеру телефону НОМЕР_1 із банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 12337 грн, належні останній.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2023 за № 12023170590000453 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_4 підтвердила факт списання із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошових коштів в загальній сумі 12337 грн 16.12.2023 о 17:03.
Органу досудового розслідування з метою здійснення розслідування в межах вищевказаного кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , із якої 16.12.2023 було перераховано грошові кошти.
В клопотанні слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною інформацією володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), адреса АДРЕСА_1 (адрреса для кориспонденції: АДРЕСА_2 ).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв'язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131 - 132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 159, 163 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні №12023170590000453 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати т.в.о.начальника СВ ВП №2 ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та слідчому СВ СВ ВП №2 ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів з можливістю виготовлення на паперових і електронних носіях документів, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ):
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі виписки по рахунку за період часу з 16.12.2023 по 30.01.2024;
- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується рахунок № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1