Дата документу 30.01.2024Справа № 554/891/24
Провадження № 1-кс/554/1708/2024
Іменем України
30 січня 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42023170000000111 від 20.12.2023 за ч. 3 ст. 201-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
Прокурор звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023170000000111 від 20.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Полтавської обласної прокуратури.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що члени Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) організували схему незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги шляхом незаконного продажу під час воєнного стану.
Так, члени Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займаються транспортуванням з закордону автомобілів, які отриманні вказаною організацією, у якості гуманітарної допомоги для подальшої передачі на потреби ЗСУ. Проте, після транспортування вказаних автомобілів до України, останні публікуються на сайті торгівельного майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою подальшого незаконного продажу третім особам. Крім того, для фіктивної передачі автомобілів на потреби ЗСУ члени благодійної організації вимагають від покупця надати будь-який військовий квиток для складання фіктивного ату передачі майна нібито на потреби ЗСУ, натомість останні отримають незаконний прибуток від продажу таких автомобілів за готівкові кошти.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ;
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .
В діях цих осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинені під час воєнного стану.
З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення та з'ясування причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, під час здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та здійснити їх виїмку в оригіналах (в тому числі в паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні військової частини НОМЕР_2 (код НОМЕР_3 ), яка розташована у с. Шедієво Полтавської області, зокрема: документи, що стосуються придбання, транспортування, оформлення, передачі або продажу транспортних засобів, які були ввезені та територію України у якості гуманітарної допомоги, отримувачем якої є БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та передані або продані військовій частини НОМЕР_2 , а також інших документів, у тому числі договорів, актів прийому-передачі, листування з підприємствами або іншими фізичними особами щодо придбання або передачі транспортних засобів на потреби військової частини, у тому числі документів щодо постановки таких транспортних засобів на баланс військової частини.
У судове засідання прокурор не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв'язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів, а саме: прокурорам Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та здійснити їх виїмку в оригіналах (в тому числі в паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні військової частини НОМЕР_2 (код НОМЕР_3 ), яка розташована у с. Шедієво Полтавської області, зокрема: документи, що стосуються придбання, транспортування, оформлення, передачі або продажу транспортних засобів, які були ввезені та територію України у якості гуманітарної допомоги, отримувачем якої є БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та передані або продані військовій частини НОМЕР_2 , а також інших документів, у тому числі договорів, актів прийому-передачі, листування з підприємствами або іншими фізичними особами щодо придбання або передачі транспортних засобів на потреби військової частини, у тому числі документів щодо постановки таких транспортних засобів на баланс військової частини.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1