Дата документу 30.01.2024Справа № 554/10337/23
Провадження № 1-кс/554/1690/2024
30 січня 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022172060000181 від 11 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,
Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , зокрема
про зв'язок мобільних терміналів споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 . НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , з іншими абонентами, СМС-повідомлень за період часу з 01 год 00 хв 01 березня 2020 року по 23 год 00 хв 25 січня 2024 року із зазначенням їх належності, часу здійснення, абонентських номерів телефонів, що використовувалися при роботі відповідного терміналу та їх IMEI та вказати наступні відомості
адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо; тип з'єднання абонента: вихідні та вхідні дзвінки, SMS(короткі текстові повідомлення), MMS(мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022172060000181, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 здійснили розтрату та заволодіння коштами місцевого бюджету під час укладання договорів на виготовлення проектної-кошторисної документації по капітальному ремонту доріг, тротуарів, внутрішньодворових проїздів та внутрішньоквартальних проїзних доріг та інших робіт по місту Полтава.
У ході досудового розслідування встановлено, що за період з лютого 2020 року по 20 квітня 2023 року УЖКГ уклало ряд договорів на розробку проектної документації з ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 по капітальному ремонту доріг, тротуарів, внутрішньодворових проїздів та внутрішньоквартальних проїзних доріг та інших робіт по місту Полтава.
Згідно вищевказаних договорів проектно-кошторисна документація ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 передана УЖКГ згідно актів приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткові робіт на підставі яких на рахунки ФОП перераховано кошти місцевого бюджету, проте на даний час, проектно-кошторисна документація вказаними ФОП не виготовлена та фактично відсутня в УЖКГ.
Крім того, акти приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткові робіт на підставі яких на рахунки ФОП перераховано кошти місцевого бюджету, не відображені на реєстрах бухгалтерського обліку УЖКГ та не зареєстровані в УЖКГ як вхідні документи, відсутні відомості щодо надходження проектно-кошторисної документації, актів наданих послуг чи інших документів підтверджуючих виконання послуг вищевказаними ФОП по договорах
У подальшому, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами, ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , на підставі підписаних актів приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт, які підписані в тому числі уповноваженою на той час особою УЖКГ - колишнім начальником ОСОБА_7 , подали до Господарського суду позовні заяви про примусове стягнення з УЖКГ коштів за виконання робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації, що в подальшому призвело до примусового перерахунку коштів місцевого бюджету на підставі рішень суду на рахунки вказаних ФОП, на даний час загальною сумою понад 3,7 млн грн та як наслідок заподіяння збитків місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_6 для зв'язку використовує номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;
ФОП ОСОБА_4 для зв'язку використовує номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;
ФОП ОСОБА_5 для зв'язку використовує номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;
ОСОБА_7 для зв'язку використовує номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .
Також під час досудового розслідування отримано інформацію про осіб, які також можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, зокрема ОСОБА_8 , яка для зв'язку використовує номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ; чоловік на ім'я ОСОБА_9 , який для зв'язку використовує номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , який для зв'язку використовує номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , який для зв'язку використовує номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .
Доступ до вказаної інформації необхідний за період з 01 год 00 хв 01 березня.2020 року по 23 год 00 хв 25 січня 2024 року.
З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, зважаючи на те, що в
матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана для перевірки, підтвердження чи спростування причетності вищевказаних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення інших осіб, які причетні до його вчинення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про з'єднання мобільних терміналів, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч. 7 ст 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або
знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022172060000181, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що вказана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні, зокрема для перевірки, підтвердження чи спростування причетності вищевказаних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення інших осіб, які причетні до його вчинення, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо.
На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об'єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166 КПК України, суд,
Клопотання слідчої - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , зокрема
про зв'язок мобільних терміналів споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 . НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , з іншими абонентами, СМС-повідомлень за період часу з 01 год 00 хв 01 березня 2020 року по 23 год 00 хв 25 січня 2024 року із зазначенням їх належності, часу здійснення, абонентських номерів телефонів, що використовувалися при роботі відповідного терміналу та їх IMEI та вказати наступні відомості
адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо; тип з'єднання абонента: вихідні та вхідні дзвінки, SMS(короткі текстові повідомлення), MMS(мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.
Зобов'язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 надати вищевказану інформацію та можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 29 березня 2024 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_21