Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/6951/23
Провадження 1-кс/552/234/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
30.01.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Прокурор Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківських установ та оператора мобільного зв'язку.
В клопотанні вказував, що предметом досудового розслідування є відомості про те, що:
- 17.10.2023 у період із 16 год. 00 хв. до 16 год. 46 хв. невстановлена особа шляхом створення та поширення в соціальній мережі «Instagram» шкідливого посилання на оголошення про голосування за грошову винагороду щодо косметичної продукції отримала несанкціонований доступ до облікового запису користувача « ОСОБА_4 », з якого надалі здійснено розсилку контактам мешканки м. Полтави ОСОБА_5 створених від її імені повідомлень з проханнями позики грошових коштів (із подальшим знищенням здійсненого листування);
- 17.10.2023 близько 17 год. 00 хв. невстановленою особою шляхом обману з використанням надісланого зі зламаного облікового запису в соціальній мережі «Instagram» з нікнеймом « ОСОБА_4 » повідомлення про позику до завтрашнього дня здійснено заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розмірі 2500 грн перерахованими нею на картковий рахунок № НОМЕР_1 того ж дня із свого рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- 17.10.2023 невстановленою особою шляхом обману з використанням надісланого зі зламаного облікового запису в соціальній мережі «Instagram» з нікнеймом « ОСОБА_4 » повідомлення про позику до завтрашнього дня здійснено заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у розмірі 3200 грн, перерахованими нею на картковий рахунок № НОМЕР_1 того ж дня о 17 год. 19 хв. із свого рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
За даним фактом слідчим СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 18.10.2023 року було відкрите кримінальне провадження № 12023170430001255 за ознаками ч.ч.1, 2 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України.
Також зазначав, що за результатами виконання наданого ВПК в Полтавській області ДКП НП України доручення встановлено, що:
1) використана для заволодіння коштами потерпілих банківська картка № НОМЕР_1 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (продукт Sportbank) на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , який користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_4 ;
2) після зарахування коштів потерпілих на вказану картку № НОМЕР_1 вони перераховані на відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , картковий рахунок № НОМЕР_6 , який користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_7 ;
3) у свою чергу із картки № НОМЕР_6 кошти потерпілих перераховано на відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , картковий рахунок № НОМЕР_9 , який користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_10 .
Тому з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » .
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за № 12023170430001255 від 18.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.ч. 1, 2 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України.
Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківських установ та оператора мобільного зв'язку.
При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_1 ,), а також у відділенні цього банку по АДРЕСА_2 , а саме:
- письмові відомості про рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);
- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);
- письмові відомості про всі абонентські номери, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);
- збережені фото та відеоматеріали із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);
- засвідчені копії скарг, матеріалів та висновків службових перевірок та перевірок внутрішньої безпеки банку щодо операцій по цим рахункам (V):
А) по рахунку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , та всім іншим рахункам цієї особи у цьому банку;
Б) по всім рахункам ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , у цьому банку;
В) по всім рахункам ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , у цьому банку.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ((код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_3 ), у відділенні цього банку по АДРЕСА_4 , за період часу із 01.01.2023 по 22.01.2024, а саме:
- письмові відомості про рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);
- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);
- письмові відомості про всі абонентські номери, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);
- збережені фото та відеоматеріали із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);
- засвідчені копії скарг, матеріалів та висновків службових перевірок та перевірок внутрішньої безпеки банку щодо операцій по цим рахункам (V):
А) по рахунку № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , та всім іншим рахункам цієї особи у цьому банку;
ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по рахунку № НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , та всім іншим рахункам цієї особи у цьому банку;
В) по всім рахункам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , у цьому банку.
Надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_5 ) а саме: письмові відомості про з'єднання користувачів абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 за період часу із 01.01.2023 по 22.01.2024.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з групи слідчих, що проводять досудове розслідування кримінального провадження №12023170430001255 від 18.10.2023: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1