Справа №760/532/24
1-м/760/4/24
30 січня 2024 року cлідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4303-4.Ds.324.2023, а саме про тимчасовий доступ до речей та документів -
На виконанні Солом'янської окружної прокуратури м. Києва знаходяться матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4303-4.Ds.324.2023.
Встановлено, що до Солом'янської окружної прокуратури м. Києва надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4303-4.Ds.324.2023 в частині отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінніТОВ « Лайфселл », офіс якого розташований за адресою: 03110, Україна, місто Київ, вулиця Солом'янська, будинок 11-а .
Районна прокуратура Щецин-Нєбушево у Щецині за номером 4303- 4.Ds.324.2023 здійснює нагляд за досудовим кримінальним провадженням у справі про доведення 22 вересня 2022 року у Щецині - з метою досягнення майнової користі - до некорисного розпорядження майном ОСОБА_4 на суму 3.400 злотих шляхом введення потерпілої в оману щодо виконання транзакції купівлі-продажу мобільного телефону марки iPhone 13, тобто про вчинок, передбачений у статті 286 Кримінального кодексу Республіки Польща
До Районної прокуратури Щецин-Нєбушево у Щецині надійшло повідомлення про скоєння злочину у виді злочинного одержання грошових коштів від потерпілої ОСОБА_4 на суму 3.400 злотих на можливість придбання мобільного телефону марки iPhone ІЗ при використанні Інтернет-порталу ,,polska_iapple", відкритого у мережі Instagram. Саме 21 вересня 2022 року ОСОБА_5 при посередництві соціальної мережі Instagram почала спілкуватися з користувачем під назвою „ ОСОБА_6 " з метою придбання мобільного телефону марки iPhone 13, продаж якого був оголошений на вказаному Інтернет-порталі. Потім, після узгодження ціни та надіслання апарату ОСОБА_5 22 вересня 2022 року у порядку платежу за мобільний телефон iPhone 13 перерахувала фінансові засоби на суму 3.400 злотих на вказаний продавцем банківський рахунок номер НОМЕР_1 . Вказаний банківський рахунок ведеться банком ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім'я ОСОБА_7 [ ОСОБА_8 ], який у даній транзакції вказується як одержувач грошових коштів. Згідно з проведеними раніше переговорами, куплене обладнання мало бути вислане покупцю в день виконання платежу. Однак покупець не одержала вказаного телефону, та одночасно немає ніякого контакту з продавцем, тому що він не відповідає на відправлені до нього повідомлення.
Під час досудового провадження встановлено, що власник акаунта у соціальній мережі Instagram під назвою ,, ІНФОРМАЦІЯ_4 ", відкриваючи вказаний акаунт вказав номер телефону НОМЕР_2 . Оператором вказаного номера являється Lifecell LLC , вулиця Солом'янська. 11, Бізнес-Центр „Eleven”, блок «А», 03110 м. Київ, Україна , е- mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 . телефон: НОМЕР_3 .
З огляду на те, що слідству необхідно отримати відомості про користувача вищевказаного номера телефону, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « лайфселл », а саме до інформації про персональні і адресні дані (ім'я, по батькові, прізвище, cтать, дату і місце народження, місце проживання, громадянство) абонента номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , зареєстрованого у мережі та надіслати від оператора перелік телефонічних сполучень вищезгаданого абонента протягом періоду від 21.09.2022 року до 22.09.2022 року, які можуть допомогти встановити персональні дані винуватця, у тому числі з ідентифікацією базових станцій BTS, номерів IMEI телефонічних апаратів, що використовувалися для встановлених таким способом телефонічних сполучень.
Прокурор в судове засідання не з'явилась, подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутність.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому, цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Надання правової допомоги між Україною та Республікою Польща передбачено Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах, Страсбург, 20.04.1959, ратифікованою Законом України від 16.01.1998 № 44/98-ВР, Договором між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993, Угода між Генеральною прокуратурою України і Міністерством юстиції Республіки Польща на виконання статті 3 Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993
Також, у рамках здійснення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Узбекистан щодо експортних/імпортних операцій, а саме документів експортно/імпортних операцій компанії компанії ІП ТОВ « HAMKOR » (код підприємства 200570520 , юридична адреса: 100057, Республіка Узбекистан, м. Ташкент, вул. Акмал Пулат, буд. 21 ), за період з 24.02.2022 по листопад 2023 року.
Враховуючи те, що в ТОВ « Лайфселл » може міститься інформація по наданому мобільному номеру, яка у свою чергу надасть можливість встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, чи осіб, що можуть бути до цього причетними, та використати, як доказ відомості, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Cолом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні в ТОВ « Лайфселл », що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11 - а , а саме документів, які містять наступні відомості за період часу з 21.09.2011 року по 22.09.2022:
?відомості про персональні і адресні дані (ім'я, по батькові, прізвище, cтать, дату і місце народження, місце проживання, громадянство) абонента номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , зареєстрованого у мережі
?відомості про перелік телефонічних сполучень вищезгаданого абонента у тому числі з ідентифікацією базових станцій BTS, номерів IMEI телефонічних апаратів, що використовувалися для встановлених таким способом телефонічних сполучень.
Строк дії ухвали суду про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, - слідчим суддею не обмежується відповідно до положень ч. 2 ст. 562, п. 7 ч. 2 ст. 164 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1