Справа №760/1857/24
1-кс/760/1449/24
29 січня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом'янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого Солом'янського управління ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 42023102090000167 від 01.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -
Слідчим відділом Солом'янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 09.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102090000167 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 22.11.2021 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання службовим становищем всупереч інтересам служби та діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено реєстрацію права власності на судно « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за товариством, незважаючи на обізнаність про наявність постанови Верховного Суду від 29.09.2021 у справі № 910/17079/19 та отримання її 07.10.2021, відповідно до якої право власності на судно збережено за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 2 травня 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено Договір купівлі-продажу судна, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Згідно п.1.1. Договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передає у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) приймає у власність судно « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регістровий номер 2-305849, призначення та тип: стоянкове, плав готель, порт приписки м. Київ. Згідно п.2.2 Договору, продаж судна вчиняється за суму розміром 28 000 000 грн. Згідно п.2.3. Договору ціна судна має бути сплачена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у наступному порядку: 9 240 000 грн. - в день укладення Договору, а решта суми в розмірі 18 760 000 грн. в строк до 26 червня 2018 року.
Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) своїх зобов'язань за укладеним Договором не виконав, сплативши лише 9 240 000 грн. в день укладення договору. Решту суми у розмірі 18 760 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не сплатив до теперішнього часу.
У відповідності до п.2.5. Договору право власності на судно виникає у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) після отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оплати за ціну судна в повному обсязі та підписання сторонами Договору акту приймання-передачі судна, але в будь-якому випадку не раніше 11 червня 2018 року.
В серпні 2019 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало відомо, що Державною службою морського та річкового транспорту України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видано свідоцтво про право власності на судно АВ №001415 від 17.07.2019, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є власником судна « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При подачі документів посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надали Державній службі морського та річкового транспорту України завідомо неправдиві відомості про право власності на майно.
В ході проведення досудового розслідування було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 та отримано відповідь відповідно до якої директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 з метою отримання свідоцтва про право власності на судно « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надав до ІНФОРМАЦІЯ_7 документи а саме договір купівлі-продажу судна від 02 травня 2018 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; довідку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 11 липня 2019 року, якою директор ОСОБА_7 засвідчив, що підприємство є власником « ІНФОРМАЦІЯ_6 », регістровий номер: 2-305849, тип та призначення Судна: стоянкове, плавготель, порт приписки: Київ, дата побудови: 2007 рік, згідно Класифікаційного свідоцтва № НОМЕР_2 , яке видане Регістром судноплавства України 12.03.2013 та дійсне до 12.03.2021 року на підставі Договору купівлі-продажу судна від 02 травня 2018 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано в реєстрі №286; довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 19 квітня 2019 року видану директором ОСОБА_6 ; свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру України Серія ДД №000061 видане під №001823 від 06.02.2017; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №60679231, а також заповнив та подав заяву для суден, що підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України від 11 липня 2018 року, анкету Державного суднового реєстру України від 11 липня 2018 року. В подальшому на підставі вказаних документів було проведено технічний нагляд судна та складено акт №311-04909-19 технічного нагляду судна для здійснення його державної реєстрації від 20 серпня 2019 року.
На підставі вказаних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видано ІНФОРМАЦІЯ_7 свідоцтво про право власності на судно « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На даному етапі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою проведення почеркознавчої експертизи для подальшого доказування вини винних осіб.
З метою проведення почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документа, наявність яких є обов'язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53\5 від 08.10.98, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що знаходиться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригінали: договору купівлі-продажу судна від 2 травня 2018 року укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрований в реєстрі за №286, та усіх документів відповідно до укладеного договору.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.
На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв'язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне підтримання поданого клопотання.
Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.
Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв'язку із наявною загрозою знищення таких документів за плином часу.
На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.
У зв'язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 01.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102090000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 3 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв'язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.
Слідчим дотримано вимоги п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України, у клопотанні обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення для проведення судової почеркознавчої експертизи.
Клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів оперативним підрозділам за його дорученням в порядку ст.40 КПК України, не передбачено діючим КПК України, а відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.
Отже, слідчий суддя доходить висновку про те, що відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій співробітникам відповідного оперативного підрозділу.
Крім того, слідчий суддя визначає, що відповідно до п. 16.2. Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 № 3253/5 вилучення (виїмка) реєстрів для реєстрації нотаріальних дій не допускається. Реєстри для реєстрації нотаріальних дій можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду. У виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого судового рішення вилучення (виїмка) оригіналів документа проводиться з відома завідувача нотаріального архіву, завідувача контори, приватного нотаріуса з обов'язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, судового рішення, на підставі якого здійснено вилучення. Вилучення оригіналів документів (справ) здійснюється з оформленням документів відповідно до процесуального законодавства.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на викладене, вимогами ст. 165 КПК України та встановлено порядок вилучення оригіналів документів, у зв'язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне роз'яснити положення данник вимог у резолютивній частині ухвали.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договору купівлі-продажу судна від 2 травня 2018 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрованого в реєстрі за № 286 та всіх документів, відповідно до укладеного договору.
Відмовити в задоволенні клопотання в іншій частині.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1