печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3019/24-к
26 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням сторони захисту-адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 12021000000001357 від 02.11.2021, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
22 січня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони захисту-адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 12021000000001357 від 02.11.2021, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, сторона захисту зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12021000000001357 від 02.11.2021.
У ході проведення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні 19.07.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Захист прав, свобод та законних інтересів ОСОБА_5 здійснюється, у тому числі, адвокатами ОСОБА_3 на підставі Договору про надання правової допомоги №12/3 від 12.06.2021 та адвокатом ОСОБА_4 на підставі Договору про надання правової допомоги № 12/06/3 від 12.06.2021.
У ході надання правової допомоги адвокату ОСОБА_4 стало відомо про те, що до предмету досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001357 від 02.11.2021 входять, зокрема, обставини стверджуваного протиправного заволодіння юридичною особою та майном гаражно-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за версією сторони обвинувачення мало місце у 2022 році.
ОСОБА_5 , зокрема, інкримінується, нібито, участь у підборі підставних осіб для призначення на стверджувані фіктивні посади до правління та на посаду фіктивного голови правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, нібито, особиста участь у виготовленні підроблених документів, які стали підставою для захоплення майна ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зокрема, за версією сторони обвинувачення 10.08.2022 відбувалось силове захоплення території гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, відповідно до повідомлення про підозру ОСОБА_5 учасники злочинної організації протиправно заволоділи юридичною особою ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її майном, заподіявши майнової шкоди на загальну суму 118 886 948,13 грн.
Однак, матеріали кримінального провадження взагалі не містять доказів щодо обґрунтування суми завданих збитків.
Об'єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого ст. 206-2 КК України, яка інкримінується ОСОБА_5 , полягає у протиправному заволодінні майном підприємства, установи, організації у тому числі частками, акціями, паями їх засновників, учасників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації.
Кримінально караним за ст. 206-2 КК України є протиправне заволодіння майном, яке відбулося внаслідок вчинення відповідного правочину. Своєю чергою, цим діям має передувати підробка або викрадення документів установи, підприємства або організації, майном якої прагнуть заволодіти.
Тобто, вбачається, що обов'язковою ознакою складу кримінального правопорушення за ст. 206-2 КК України є об'єктивна сторона, яка виражається у:
- протиправному заволодінні майном
- таке заволодіння повинно бути внаслідок вчинення відповідного правочину.
Відповідно до загально-правового значення, термін «заволодіння майном» пов'язаний з правом власності та передбачає перехід права власності від однієї (або декількох) осіб до іншої (інших) осіб.
Відповідно до змісту письмового повідомлення про підозру, врученого ОСОБА_5 , розроблений ОСОБА_6 загальний план злочинної діяльності спрямований на заволодіння гаражними кооперативами та їх майном шляхом підроблення правовстановлюючих документів, передбачав, у тому числі, отримання доступу до банківських рахунків гаражних кооперативів та виведення коштів на рахунки підконтрольних юридичних та фізичних осіб, а також отримання доступу до фінансово-господарської діяльності гаражних кооперативів з метою отримання систематичного прибутку за рахунок внесків учасників кооперативів.
Разом з тим, ні повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ні наявні у сторони захисту матеріали справи не містять доказів та/або посилань на обставини, відповідно до яких можна стверджувати, що в результаті дій фігурантів відбулось «виведення» грошових коштів із розрахункових рахунків юридичних осіб, зокрема, гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та (або) отримання останніми прибутку за рахунок внесків учасників кооперативів.
З метою забезпечення повноти та всебічності встановлення обставин, які мають значення для встановлення об'єктиної істини та забезпечення виконання завдань кримінального провадження виникла необхідність у отриманні відомостей та копій відповідних підтверджуючих документів, які стосуються вказаних вище обставин, а саме:
- Відомості про наявні відкриті гаражно-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )рахунки у банках та інших фінансових установах;
- Копії податкових декларацій за кожний місяць, квартал, рік та додатків до декларації - квартальної та річної фінансової звітності за 2022 рік та 1-3 квартали 2023 року;
- Копії звітів про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та річну фінансову звітність (в разі наявності у ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » статусу неприбуткової організації) за 2022 рік та 1-3 квартали 2023 року.
Зазначені відомості дозволять отримати дані та встановити суми коштів, що містились на рахунках кооперативу, в свою чергу, дані фінансової звітності забезпечать отримання інформації стосовно активів кооперативу, в т.ч. майна, яке було наявне на момент стверджуваного кримінального правопорушення.
З огляду на вищевикладене, ураховуючи, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувають відомості та документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 як захисники ОСОБА_5 звернулись до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У вказаному вище клопотанні ставилось питання про надання захисникам підозрюваного ОСОБА_5 - адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 5524 від 14.08.2014) або адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 5472 від 05.12.2013)тимчасового доступу до документів, які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), а саме - до відомостей про наявні відкриті гаражно-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )рахунки у банках та інших фінансових установах, податкових декларацій за кожний місяць, квартал, рік та додатків до декларації - квартальної та річної фінансової звітності за 2022 рік та 1-3 квартали 2023 року, звітів про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та річну фінансову звітність (в разі наявності у ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » статусу неприбуткової організації) за 2022 рік та 1-3 квартали 2023 року з правом виготовлення фотокопій.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.10.2023 у справі № 757/43698/23-к вказане вище клопотання задоволено.
На виконання вказаної вище ухвали адвокатом ОСОБА_3 на підставі протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 13.12.2023 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за участю головного інспектора відділу розгляду звернень державних органів управління податкових сервісів ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 отримано Оптичний носій інформації CD-R, на якому містить напис «БАТИЄВСЬКИЙ», на якому відповідно до інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_6 прикріплені наявні копії документів/інформації за період зазначений в ухвалі.
На зазначено вище оптичному диску містились, у тому числі, дані про банківські рахунки гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »у форматі IBAN, а саме:
МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяДата закриттяНомер рахунку клієнта (у старому форматі)Номер рахунку клієнта (IBAN)Дата зміни рахунку за стандартом IBAN
НОМЕР_2 ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.05.2012 НОМЕР_4 09.09.2019
НОМЕР_2 ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВНОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.08.2013 НОМЕР_6 09.09.2019
НОМЕР_7 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ25.08.2022
НОМЕР_7 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.07.2023
Із вказаного вище вбачається, що станом період подій, відображених у письмовому повідомленні про підозру від 19.07.2023, у Гаражно-будівельного кооператива « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були відкриті 2 (два) рахунки у Філії - Головному Управлінні по м. Києву та Київській області акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:
НОМЕР_11
26 січня 2024 року, до початку розгляду клопотання, стороною захисту, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подано заяву про розгляд клопотання у його відсутність, також, адвокатом у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Інші учасники процесу в судове засідання не з'явились, про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлені належним чином, заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторони захисту.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Як вбачається з матеріалів клопотання, ураховуючи зміст письмового повідомлення про підозру від 19.07.2023, врученого ОСОБА_5 у рамках кримінального провадження № 12021000000001357 від 02.11.2021, у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_10 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » містяться відомості, що є необхідними з метою забезпечення повноти та всебічності встановлення обставин, що входять до предмету доказування у кримінальному провадженні, належного захисту прав і законних інтересів ОСОБА_5 та виконання завдань кримінального провадження.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання сторони захисту-адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 12021000000001357 від 02.11.2021, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати захисникам підозрюваного ОСОБА_5 - адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 5524 від 14.08.2014) або адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 5472 від 05.12.2013) тимчасовий доступ до документів, які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_4 ), а саме - до відомостей щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у банку Філії - Головному Управлінні по м. Києву та Київській області акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_3 та НОМЕР_5 протягом періоду з 01.12.2021 до 25.08.2022 з правом виготовлення фотокопій.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_10 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3019/24-к
Примірник № 2 - наданий адвокату ОСОБА_4
Слідчий суддя: ОСОБА_1