Справа № 727/869/24
Провадження № 1-кс/727/331/24
29 січня 2024 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного у зв'язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави (матеріали кримінального провадження №12023260000000562 від 11.07.2023 року) відносно підозрюваного
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Михайлівка, Нововоронцовського району Херсонської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , працюючого заступником директора дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів» та виконуючим обов'язки директора ДП «Вашківський спиртовий завод», розлученого, маючого на утриманні одну неповнолітню дитину, раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
за участю:
прокурора - ОСОБА_3
підозрюваного - ОСОБА_4
захисника - ОСОБА_5
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов'язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , у зв'язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави.
Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 наказом в.о. голови правління Державної акціонерної компанії «Хліб України» (далі - ДАК «Хліб України) за № 42-к/тр від 28.10.2021 призначений на посаду виконуючого обов'язки директора дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів» (далі за текстом - ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів») за строковим трудовим договором - контрактом від 29.10.2021 № 04-10/78 строком до 28.10.2022. Додатковою угодою № 1 від 28.10.2022 термін дії трудового договору від 29.10.2021 № 04-10/78 продовжено до 28.10.2023.
На початку липня 2023 року ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що у власності фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 у власності наявне приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , яке використовується для здійснення підприємницької діяльності, доступ (проїзд, прохід) до вказаного приміщення здійснюється через земельну ділянку, яка на підставі державного акту виданого Чернівецькою міською радою від 23.12.1997, надана в постійне користування ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів», що розташовано за адресою: м. Чернівці, пров. Миколаївський (після перейменування - пров. Олександра Маланчука), буд. 9, а тому, використовуючи своє службове становище, з метою реалізації свого злочинного умислу розпочав створювати штучні перешкоди для ведення підприємницької діяльності ОСОБА_6 , а саме заборонив проїзд та прохід через вказану земельну ділянку територією ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів» до приміщення ОСОБА_6 -В.
Для можливості продовження здійснення належної господарської діяльності, 10.07.2023 ОСОБА_6 зустрілась із ОСОБА_4 в приміщенні ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів», де в ході розмови, ОСОБА_4 , діючи умисно, всупереч вимогам антикорупційного законодавства України, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом привласнення грошових коштів, використовуючи свої службові повноваження директора підприємства, висловив останній пряму словесну вимогу про необхідність надання йому особисто грошових коштів у сумі 120 000 грн, в якості компенсації за користування ФОП ОСОБА_6 земельною ділянкою ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів» з червня 2022 року по червень 2023 року, уклавши, при цьому, договір про встановлення земельного сервітуту, прагнучи таким чином завуалювати свій злочинний умисел.
Також, ОСОБА_4 наголосив, що лише після надання згоди на оплату зазначеної ним суми коштів, надасть можливість ОСОБА_6 укласти з ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів» договір земельного сервітуту, яким буде дозволено прохід та проїзд до її приміщень та повідомив, що відповідно до вказаного договору ОСОБА_6 необхідно буде в подальшому щомісячно сплачувати 10 000 грн за користування земельною ділянкою. Також ОСОБА_4 зазначив, що всі кошти ОСОБА_6 повинна сплачувати лише у готівковій формі, мотивуючи це тим, що банківські рахунки підприємства анульовані у зв'язку з процедурою банкрутства. Поряд з цим, ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що з врахуванням всіх обставин, ОСОБА_6 повністю перебуває в залежності від його волі, і іншим чином захистити свої законні права та уникнути вищезазначених негативних для себе наслідків, ніж піти на викладені ним умови, не зможе, погодився на прохання ОСОБА_6 щодо одержання від неї грошових коштів частинами.
Надалі, 19.07.2023 приблизно о 12 год 20 хв ОСОБА_4 зустрівся із ОСОБА_6 за місцем своєї роботи в приміщенні свого службового кабінету директора ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів», для отримання першої частини грошових коштів. На початку зустрічі ОСОБА_6 передала ОСОБА_4 заздалегідь підготовані нею за вказівками ОСОБА_4 проекти документів, а саме: договір про встановлення земельного сервітуту з додатком №1 «План меж земельного сервітуту»; 13 (тринадцять) додаткових угод до договору про встановлення земельного сервітуту на його продовження строком 1 місяць та гарантійну угоду про погашення заборгованості за користування правом сервітуту.
ОСОБА_4 уважно вивчивши ці документи, вніс до них рукописний текст та поставив власний підпис і відтиски печатки ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів», зокрема, договору про встановлення земельного сервітуту з додатком №1 «План меж земельного сервітут» ОСОБА_4 рукописним текстом присвоїв № 01/06/22-1 та встановив дату 01 червня 2022 року; на 13 (тринадцяти) додаткових угодах до договору про встановлення земельного сервітуту на його продовження строком 1 місяць рукописним текстом встановив дати за кожен місяць потягом періоду з 01 червня 2022 року до 01 червня 2023 року; на гарантійній угоді про погашення заборгованості за користування правом сервітуту рукописним текстом встановив дату 01 липня 2023 року. При цьому, ОСОБА_4 запевнив ОСОБА_6 , що у неї не виникне проблем через підписання вказаних документів минулими датами.
Підписавши вищезазначені документи, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 , що за один день документально може оформити прийняття від неї грошових коштів в сумі 10 000 грн, у зв'язку з цим випише їй касові ордери на декілька днів наперед. Після цього, ОСОБА_4 власноруч вніс рукописний текст до бланків п'яти «Прибуткових касових ордерів» та п'яти «Квитанцій до прибуткових касових ордерів», а саме: до бланків прибуткового касового ордера та квитанції вніс рукописний текст «№ 19/07/-1 від 19 липня 2023 року» на суму 10 000 грн; до бланків прибуткового касового ордера та квитанції вніс рукописний текст «№ 20/07/-1 від 20 липня 2023 року» на суму 10 000 грн; до бланків прибуткового касового ордера та квитанції вніс рукописний текст «№ 21/07/23-1 від 21 липня 2023 року» на суму 10 000 грн; до бланків прибуткового касового ордера та квитанції вніс рукописний текст «№ 24.07/-1 від 24 липня 2023 року» на суму 10 000 грн; до бланків прибуткового касового ордера та квитанції вніс рукописний текст «№ 25/07-1 від 25 липня 2023 року» на суму 10 000 грн, за результатом чого одержав від ОСОБА_6 грошові кошти в загальній сумі 50 000 грн.
При цьому, ОСОБА_4 , в силу займаної посади та пов'язаної з нею діяльністю, а також враховуючи тривалу відсутність на підприємстві будь-яких працівників (касирів, бухгалтерів) та будучи зобов'язаним безпосередньо організовувати юридичне, економічне, бухгалтерське забезпечення очолюваного підприємства, був достовірно обізнаним (не міг не знати) про вимоги «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 148 від 29.12.2017.
Зокрема, відповідно до пункту 5 Положення, суб'єкти господарювання здійснюють облік операцій з готівкою у відповідних книгах обліку; п. 11 - готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки в повній сумі; пп. 18 п.3 - оприбуткування готівки - проведення суб'єктами господарювання обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі/книзі обліку доходів і витрат/фіскальному звітному чеку/електронному фіскальному звітному чеку/розрахунковій квитанції; п. 32 - приймання і видача готівки за касовими ордерами проводиться тільки в день їх складання; п. 33 - прибуткові та видаткові касові ордери до передавання в касу реєструються бухгалтером у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів; п. 39 - установи/підприємства відображають у касовій книзі усі надходження і видачу готівки в національній валюті.
Однак, ОСОБА_4 , в період часу з 19.07.2023 до 31.08.2023, тобто до моменту, коли злочинна діяльність ОСОБА_4 була припинена правоохоронними органами, діючи всупереч зазначених правил та обмежень, а також всупереч вимогам антикорупційного законодавства України, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом привласнення грошових коштів належних ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів», використовуючи свої службові повноваження директора державного підприємства, одержані від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 50 000 грн на підприємстві будь-яким чином не оприбуткував, до каси підприємства не вніс, а використав на власні потреби, виписані та видані ним особисто документи, зокрема договори, прибуткові касові ордери будь-яким чином не облікував та не зареєстрував, а зберігав виключно для надання своїй злочинній діяльності законного вигляду, привласнивши таким чином, шляхом зловживання своїм службовим становищем, зазначені грошові кошти належні ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів» та одержані ним від ОСОБА_6 .
Надалі, 25.08.2023 приблизно о 12 год 35 хв ОСОБА_6 за попередньою вказівкою по телефону від ОСОБА_4 прийшла до приміщення ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів» для передачі останньому наступної частини грошових коштів. При цьому, ОСОБА_4 в телефонній розмові повідомив ОСОБА_6 , що грошові кошти в сумі 10 000 грн остання повинна передати чоловіку на ім'я ОСОБА_7 , який зустріне її на території підприємства. Так, при вході на територію ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів» ОСОБА_6 зустрів громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який, не будучи обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , не маючи будь-якого відношення до ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів», був залучений ОСОБА_4 для одержання грошових коштів від ОСОБА_6 . Так, ОСОБА_8 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , особисто надрукував за допомогою ноутбука та принтера в приміщенні ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів» прибутковий касовий ордер та квитанцію, до яких вніс друкований текст «№ 25/08/-1 від 25 серпня 2023 року» на суму 10 000 грн, та особисто підписав їх або попросив підписати невстановлену слідством особу від імені ОСОБА_4 , після чого, перебуваючи в службовому кабінеті ОСОБА_4 в приміщенні ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів» за його відсутності, надав ОСОБА_6 зазначену квитанцію до прибуткового ордеру і діючи за вказівками ОСОБА_4 , одержав особисто від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 10 000 грн для ОСОБА_4 , які в подальшому передав останньому при невстановлених слідством обставинах.
Надалі, ОСОБА_4 в період часу з 25.08.2023 до 31.08.2023, тобто до моменту, коли злочинна діяльність ОСОБА_4 була припинена правоохоронними органами, діючи всупереч зазначених правил та обмежень, встановлених «Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», а також всупереч вимогам антикорупційного законодавства України, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом привласнення грошових коштів належних ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів», використовуючи свої службові повноваження директора підприємства, одержані від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 10 000 грн на підприємстві будь-яким чином не оприбуткував, до каси підприємства не вніс, а використав на власні потреби, і таким чином, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнив зазначені грошові кошти належні ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів» та одержані від ОСОБА_6 .
У подальшому, 29.08.2023 приблизно об 11 год 41 хв ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, зустрівся із ОСОБА_6 за місцем своєї роботи в приміщенні свого службового кабінету директора ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів» для отримання наступної частини грошових коштів.
На початку зустрічі ОСОБА_6 передала ОСОБА_4 заздалегідь підготовані нею за вказівками ОСОБА_4 проекти документів, а саме: два примірники додаткової угоди до договору про встановлення земельного сервітуту на його продовження строком 1 місяць, до яких ОСОБА_4 вніс рукописний текст та поставив власний підпис і відтиски печатки ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів», а саме встановив дату 01 серпня 2023 року та повернув ОСОБА_6 один примірник даної угоди. Після цього, ОСОБА_4 власноручно підписав і поставив відтиски печатки ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів» на заздалегідь надрукованих та наявних в нього чотирьох «Прибуткових касових ордерах» та чотирьох «Квитанціях до прибуткових касових ордерів», в яких друкованим тексом внесено текст «№ 29/08/-2 від 29 серпня 2023 року» на суму 10 000 грн; «№ 30/08/-3 від 30 серпня 2023 року» на суму 10 000 грн.; «№ 31/08/-3 від 31 серпня 2023 року» на суму 10 000 грн та «№ 01/09/-4 від 01 вересня 2023 року» на суму 10 000 грн; за результатом чого одержав від ОСОБА_6 грошові кошти в загальній сумі 40 000 грн.
В подальшому, ОСОБА_4 в період часу з 29.08.2023 до 31.08.2023, тобто до моменту, коли злочинна діяльність ОСОБА_4 була припинена правоохоронними органами, діючи всупереч зазначених правил та обмежень, встановлених «Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», а також всупереч вимогам антикорупційного законодавства України, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом привласнення грошових коштів належних ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів», використовуючи свої службові повноваження директора державного підприємства, одержані від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 40 000 грн на підприємстві будь-яким чином не оприбуткував, до каси підприємства не вніс, а використав на власні потреби, виписані та видані ним особисто документи, зокрема угоди, прибуткові касові ордери та квитанції будь-яким чином не облікував та не зареєстрував, а зберігав виключно для надання своїй злочинній діяльності законного вигляду, і таким чином, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнив зазначені грошові кошти належні ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів» та одержані від ОСОБА_6 .
Отже, внаслідок вчинених у період з початку липня 2023 до 31.08.2023 об'єднаних єдиним умислом злочинних дій, ОСОБА_4 , протиправно використовуючи можливості службового становища, привласнив грошові кошти одержані від ОСОБА_6 та належні ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів» в сумі 100 000 грн.
31 жовтня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 02 листопада 2023 року до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 29 грудня 2023 року, з альтернативою внесення застави в розмірі 100 000 грн.
У зв'язку з внесенням зазначених коштів ОСОБА_4 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави з покладенням ряду обов'язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.
Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_9 від 21 грудня 2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 31 січня 2024 року.
25.12.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці продовжено термін дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 до 31.01.2024.
Вказує, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, заявлені ризики не зменшилися, в зв'язку з чим просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на обставини викладенні в клопотанні.
Підозрюваний та захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного, думку захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Встановлено, що 11.07.2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 12023260000000562, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
31 жовтня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 02.11.2023 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 100 000 гривень, а також визначено ряд обов'язків, які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів.
Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.
На підозрюваного ОСОБА_4 на строк до 29 грудня 2023 року покладено наступні обов'язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися за межі Чернівецької, Тернопільської областей, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватись від спілкування зі свідками по даному кримінальному провадженню, а саме: з ОСОБА_6 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_9 від 21 грудня 2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 31 січня 2024 року.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 25 грудня 2023 року строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 31 січня 2024 року.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 29.01.2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023260000000562 від 11.07.2023 року продовжено до п'яти місяців, тобто до 31.03.2024 року.
Також встановлено, що завершити досудове розслідування до закінчення строку дії покладених на підозрюваного обов'язків не представляється можливим, оскільки ще необхідно провести ряд слідчих дій.
Згідно з ч.7 ст. 194 КПК України, обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Метою і підставою продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що існують ризики, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід залишити обраний запобіжний захід у вигляді застави та продовжити строк дії покладених обов'язків.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк дії обов'язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 02 листопада 2023 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв'язку із обраним йому запобіжним заходом у вигляді застави, до 29 березня 2024 року, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
- не відлучатися за межі Чернівецької, Тернопільської та Київської областей, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватись від спілкування зі свідком ОСОБА_6 ;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
Копію ухвали вручено
___ ___________ 2024 року
Підозрюваний ___________________________