Справа №295/1171/24
1-кс/295/816/24
29.01.2024 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 42023062020000144 від 23.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 358 КК України, -
Прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому зазначено, що Житомирською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42023062020000144 від 23.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, яке розпочато на підставі матеріалів Управління СБ України в Житомирській області.
Досудове розслідування проводиться за фактом, в тому числі, підроблення протягом вересня-жовтня 2023 року групою осіб офіційних документів, виданих від імені ПП « ОСОБА_4 », - довідок про відповідність транспортного засобу екологічним нормам з метою використання та збуту таких довідок під час митного оформлення транспортного засобу.
Під час розслідування встановлено, що вказаним підприємством протягом 2023 року не видавались довідки про відповідність транспортного засобу екологічним нормам ні фізичним, ні юридичним особам, у зв'язку із чим є підстави вважати такі офіційні документи підробленими.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що довідки, видані від імені вказаного підприємства, надавались разом із митними деклараціями митними брокерами, зокрема, - фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ).
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що митними брокерами ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ) та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 видавались довідки від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ).
У той же час, згідно з листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.11.2023, довідки щодо запитаних транспортних засобів про підтвердження рівня екологічних умов вказаною юридичною особою не надавались.
За таких обставин, враховуючи наявність підстав стверджувати про підробленість довідок, виданих ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідним є отримання тимчасового доступу до речей і документів, з використанням яких можливо встановити обставини, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, зокрема до:
-документів, що містять інформацію щодо IP-адрес, ідентифікуючих ознак комп'ютерного обладнання, з використанням яких здійснено вхід та подачу до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» Держмитслужби наступних митних декларацій та інших електронних документів і їх копій: 23UA101020037676U8 від 02.10.2023; 23UA101020037675U9 від 02.10.2023; 23UA101020036660U5 від 25.09.2023; 23UA101020036658U3 від 25.09.2023; 23UA101020038382U8 від 06.10.2023; 23UA101020035662U0 від 18.09.2023; 23UA101020034936U0 від 13.09.2023; 23UA101020034934U2 від 13.09.2023; 23UA101020032579U0 від 28.08.2023; 23UA101030005998U7 від 11.09.2023; 23UA101030005989U1 від 11.09.2023; 23UA101030005985U5 від 11.09.2023; 23UA101030006008U4 від 11.09.2023; 23UA101030006039U7 від 12.09.2023; 23UA101030007142U9 від 10.10.2023; 23UA101030006862U5 від 04.10.2023; 23UA101030006971U8 від 06.10.2023; 23UA101030007135U1 від 10.10.2023; 23UA101030006793U0 від 02.10.2023; 23UА101020035612U7 від 18.09.2023; 23UА101020036793U3 від 26.09.2023; 23UА101020036822U0 від 26.09.2023; 23UА101020037906U8 від 03.10.2023; 23UА101020038252U7 від 06.10.2023; 23UA101020038574U6 від 09.10.2023; 23UA101020038555U6 від 09.10.2023; 23UA101020038145U2 від 05.10.2023; 23UA101020038079U5 від 04.10.2023; 23UA101020033699U0 від 05.09.2023,
-копій вказаних митних декларацій та документів, які подавалися до митного оформлення разом з деклараціями;
-документів, що містять інформацію в хронологічному порядку щодо дій декларантів за вказаними митними деклараціями від моменту подачі в АСМО «Інспектор» Держмитслужби до завершення митного оформлення;
-документів, що містять інформацію щодо уповноважених митними брокерами ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , осіб, яким надано право засвідчення електронних документів їхнім електронним цифровим підписом;
-карток акредитації митних брокерів ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
При цьому, вказані документи можуть бути використані в якості доказу у кримінальному провадженні, оскільки в них містяться відомості, що можуть свідчити про причетність особи до вчиненого кримінального правопорушення, про подію вчиненого кримінального правопорушення, час та місце його вчинення, а також щодо інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
До того ж, у кримінальному провадженні неможливо у інший спосіб отримати вказані відомості, а їх відсутність не дає змоги провести повне, об'єктивне, всебічне та швидке розслідування, що унеможливлює досягнення мети кримінального провадження.
У зв'язку із викладеним, необхідним є здійснення тимчасового доступу до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор в судове засідання не з'явився, в прохальній частині клопотання просить проводити розгляд справи без участі, клопотання просив задовольнити.
Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі та автомобіль, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що піддягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи слідчим Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання (вилучення копій), а саме до документів:
-документів, що містять інформацію щодо IP-адрес, ідентифікуючих ознак комп'ютерного обладнання, з використанням яких здійснено вхід та подачу до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» Держмитслужби наступних митних декларацій та інших електронних документів і їх копій: 23UA101020037676U8 від 02.10.2023; 23UA101020037675U9 від 02.10.2023; 23UA101020036660U5 від 25.09.2023; 23UA101020036658U3 від 25.09.2023; 23UA101020038382U8 від 06.10.2023; 23UA101020035662U0 від 18.09.2023; 23UA101020034936U0 від 13.09.2023; 23UA101020034934U2 від 13.09.2023; 23UA101020032579U0 від 28.08.2023; 23UA101030005998U7 від 11.09.2023; 23UA101030005989U1 від 11.09.2023; 23UA101030005985U5 від 11.09.2023; 23UA101030006008U4 від 11.09.2023; 23UA101030006039U7 від 12.09.2023; 23UA101030007142U9 від 10.10.2023; 23UA101030006862U5 від 04.10.2023; 23UA101030006971U8 від 06.10.2023; 23UA101030007135U1 від 10.10.2023; 23UA101030006793U0 від 02.10.2023; 23UА101020035612U7 від 18.09.2023; 23UА101020036793U3 від 26.09.2023; 23UА101020036822U0 від 26.09.2023; 23UА101020037906U8 від 03.10.2023; 23UА101020038252U7 від 06.10.2023; 23UA101020038574U6 від 09.10.2023; 23UA101020038555U6 від 09.10.2023; 23UA101020038145U2 від 05.10.2023; 23UA101020038079U5 від 04.10.2023; 23UA101020033699U0 від 05.09.2023,
-копій вказаних митних декларацій та документів, які подавалися до митного оформлення разом з деклараціями;
-документів, що містять інформацію в хронологічному порядку щодо дій декларантів за вказаними митними деклараціями від моменту подачі в АСМО «Інспектор» Держмитслужби до завершення митного оформлення;
-документів, що містять інформацію щодо уповноважених митними брокерами ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , осіб, яким надано право засвідчення електронних документів їхнім електронним цифровим підписом;
-карток акредитації митних брокерів ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_21 Перекупка