ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
25.01.2024Справа № 910/18554/23
Суддя Господарського суду міста Києва Турчин С.О. за участю секретаря судового засідання Божка Д.О., розглянувши матеріали справи
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СМАРТ"
до Міністерства юстиції України
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмета спору, на стороні позивача - приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Смірнова Алла Сергіївна
про визнання незаконним та скасування наказу в частині, скасування реєстраційної дії, поновлення реєстраційної дії
за участю представників:
від позивача: Дубовик С.В.
від відповідача: Мазій К.О.
від третьої особи: не з'явився.
вільний слухач: ОСОБА_1
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СМАРТ" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства юстиції України у якому просить суд:
- визнати Наказ Міністерства юстиції України від 02.05.2023 №1562/5 "Про задоволення скарги" незаконним та скасувати його в частині пункту 2 щодо скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційної дії від 02.02.2023 №1000711070001048541 "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СМАРТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 44453258) проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною та пункту 6 в частині виконання вказаного пункту 2 наказу;
- скасувати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 02.05.2023 №1000719950002048541 "Скасування реєстраційної дії" проведено ОСОБА_2 , Міністерство юстиції України щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СМАРТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 44453258);
- поновити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 02.02.2023 №1000711070001048541 "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СМАРТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 44453258) проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.12.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 910/18554/23, розгляд справи постановлено здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання у справі призначено на 25.01.2024, залучено до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмета спору, на стороні позивача - приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнову Аллу Сергіївну.
19.12.2023 через систему "Електронний суд" від позивача надійшла заява про виконання вимог ухвали суду від 14.12.2023.
05.01.2024 через засоби поштового зв'язку від відповідача надійшов відзив на позовну заяву.
08.01.2024 через засоби поштового зв'язку від відповідача надійшло три клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.
10.01.2024 через систему "Електронний суд" від позивача надійшла відповідь на відзив.
19.01.2024 через засоби поштового зв'язку від відповідача надійшли заперечення на відповідь на відзив.
22.01.2024 через систему "Електронний суд" від третьої особи надійшли пояснення.
24.01.2024 через систему "Електронний суд" від третьої особи надійшло клопотання про розгляд справи без участі її представника.
24.01.2024 через систему "Електронний суд" надійшла заява ОСОБА_3 , ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про залучення їх до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача (заява подана представником цих осіб - адвокатом Бабічем О.І.).
Дана заява обґрунтована тим, що оскаржуваний наказ №1562/5 від 02.05.2023 Міністерства юстиції України ставить під сумнів їх легітимність як законних кінцевих власників позивача.
У підготовче засідання 25.01.2024 з'явилися представники позивача, відповідача та представник осіб, які подали клопотання про залучення їх до участі у справі в якості третіх осіб - адвокат Бабіч О.І., який підтримав указану заяву. Представник позивача проти задоволення заяви про залучення до участі у справі третіх осіб не заперечував, представник відповідача при вирішенні указаної заяви поклався на розсуд суду. Представник третьої особи у підготовче засідання не з'явився.
У підготовчому засіданні представник відповідача заявив клопотання про продовження строку на подання заперечення на відповідь на відзив.
Розглянувши клопотання відповідача про продовження строку, суд зазначає наступне.
Згідно із частини другої статті 119 ГПК України встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.
Для повного та всебічного розгляду справи, забезпечення принципу змагальності та рівності прав учасників процесу, з метою сприяння відповідачу у реалізації ним процесуальних прав, суд вважає за можливе задовольнити клопотання відповідача, продовжити процесуальний строк встановлений судом для подачі заперечення на відповідь на відзив до 30.01.2024 та прийняття поданих відповідачем до суду заперечень.
Розглянувши заяву ОСОБА_3 , ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , про залучення їх до участі у справі в якості третіх осіб, суд зазначає наступне.
Відповідно до частини 1 статті 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.
Розглянувши заяву ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , про залучення їх до участі у справі в якості третіх осіб, суд дійшов висновку про її задоволення, оскільки рішення у даній справі може вплинути на їх права.
Також, зважаючи на те, що оспорюваний наказ Міністерства юстиції України прийнятий за наслідками розгляду скарги Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, суд вбачає за необхідне залучити Службу безпеки України до участі у розгляді справи як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, оскільки рішення у даній справі може вплинути на її права та обов'язки.
Керуючись статтями 50, 119, 177, 182, 183, 202, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. Клопотання Міністерства юстиції України про продовження строку на подання заперечення на відповідь на відзив - задовольнити.
2. Продовжити відповідачу процесуальний строк на подання заперечення на відповідь на відзив до 30.01.2024.
3. Заяву представника ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про вступ у справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - задовольнити.
4. Залучити до участі у справі № 910/18554/23 третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - ОСОБА_3 (громадянка Республіки Кіпр, дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; паспорт № НОМЕР_1 , виданий 17.12.2018, дійсний до 17.12.2028; орган видачі: C.R.M.D. (Реєстраційно-Міграційна Служба Кіпру); місце реєстрації: АДРЕСА_1 ).
5. Залучити до участі у справі № 910/18554/23 третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - ОСОБА_6 (громадянка Республіки Кіпр, дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт № НОМЕР_2 , виданий 21.04.2022, дійсний до 21.04.2032; орган видачі: C.R.M.D. (Реєстраційно-Міграційна Служба Кіпру); місце реєстрації: АДРЕСА_2 ).
6. Залучити до участі у справі № 910/18554/23 третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - ОСОБА_7 (громадянка Республіки Кіпр, дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; паспорт № НОМЕР_3 , виданий 15.06.2017, дійсний до 15.06.2027; орган видачі: C.R.M.D. (Реєстраційно-Міграційна Служба Кіпру); місце реєстрації: АДРЕСА_3 ).
7. Залучити до участі у справі № 910/18554/23 третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - ОСОБА_4 (громадянин Республіки Кіпр, дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; паспорт № НОМЕР_4 , виданий 30.10.2017, дійсний до 30.10.2027; орган видачі: C.R.M.D. (Реєстраційно-Міграційна Служба Кіпру); місце реєстрації: АДРЕСА_4 ).
8. Залучити до участі у справі № 910/18554/23 третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - ОСОБА_5 (громадянка Республіки Кіпр, дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; паспорт № НОМЕР_5 , виданий 19.04.2017, дійсний до 19.04.2027; орган видачі: C.R.M.D. (Реєстраційно-Міграційна Служба Кіпру); місце реєстрації: АДРЕСА_5).
9. Залучити до участі у справі № 910/18554/23 третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Службу безпеки України (01034, місто Київ, вулиця Володимирська, 33; ідентифікаційний код 00034074).
10. Зобов'язати позивача та відповідача надіслати третім особам копії заяв по суті спору, належні докази чого надати суду.
11. Третім особам протягом десяти днів з дня вручення ухвали надати суду:
- письмові пояснення щодо позову/відзиву з викладенням своїх аргументів і міркувань на підтримку або заперечення проти позову/відзиву та відповідні докази; докази направлення пояснень з доданими до них документами на адреси всіх учасників справи. Пояснення щодо позову та щодо відзиву надати з урахуванням вимог ст.168 ГПК України.
12. Відкласти підготовче засідання у справі № 910/18554/23 на 08.02.24 о 14:15 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 8.
13. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Повний текст ухвали складено та підписано 29.01.2024.
Суддя С. О. Турчин