Справа № 686/2431/24
Провадження № 1-кс/686/938/24
29 січня 2024 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12024243000000141,
встановив:
Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024243000000141 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 16:08 год. по 17:11 год. 14.01.2024 невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, таємно, у період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, з корисливих мотивів, із банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , здійснила крадіжку грошових коштів у загальній сумі 26908,39 гривень, чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.
16.01.2024 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024243000000141, за ч.4 ст.185 КК України.
В ході досудового розслідування, під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що остання користується банківським рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") № НОМЕР_2 , до якого прив'язана її універсальна банківська картка, якою вона користувалася. Так, 14.01.2024, у обідній період часу, ОСОБА_5 гуляла з дітьми на вулиці, поблизу будинку, та, під час прогулянки, виявила, що у неї раптово зник зв'язок з її мобільного телефону, а тому, нікому додзвонитись не могла. Додатково зазначила, що у неї мобільний номер телефону НОМЕР_3 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ЇЇ це здивувало та коли вона вже була вдома, приєднавшись до «wi-fi» домашнього інтернету, звернулась на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на онлайн-підтримку, оскільки не могла їм зателефонувати. Звернувшись в онлайн підтримку, ОСОБА_5 запитала у чому справа, проте їй відповіли, що зв'язок є проте вона ніби щойно перевипустила сім-картку, проте це було не так. Після цього, її попросили надати такі дані як три номера, на які потерпіла частіш за все телефонує або ж їй телефонують і далі такого роду питання, для встановлення особи, на що її згодом повідомили, що номер заблоковано та, в подальшому, необхідно буде звернутись в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відновлення номера. Далі, потерпіла побачила смс-повідомлення від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що номер перевипущено та у випадку, якщо потерпіла цього не робила, їй потрібно зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, 15.01.2024 потерпіла звернулась у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де останній зробили виписку по банківському рахунку, а саме НОМЕР_2 , відповідно до якої, остання виявила транзакцію грошових коштів здійснених 14.01.2024 о 16:25 год. на суму 4000 грн. Згодом, потерпіла зробила виписку по рахунку у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що вказані грошові кошти надійшли на цю картку. Окрім цих, останній на картку надійшло грошові кошти кредиторів, які, в подальшому, зняті 10-ма транзакціями, на загальну суму 26908,39 грн. Таким чином, вказаними діями ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди, на загальну суму 26908,39 грн.
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з 14.01.2024 по час виконання ухвали.
Вищезазначені відомості, мають важливе неупереджене доказове значення та, у сукупності з іншими доказами, будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні.
Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підставним і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме, до завірених копій договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів за банківським рахунком № НОМЕР_2 , з 14.01.2024 року по теперішній час, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото- та відео- зображення проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного рахунку; перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунку № НОМЕР_2 , з 14.01.2024 по теперішній час; перелік пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 14.01.2024 по теперішній час.
Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє до 28 березня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя