Справа № 686/1688/24
Провадження № 1-кс/686/929/24
26 січня 2024 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42023240000000068,
встановила:
23.01.2024 старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).
СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023240000000068, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання сертифікатів з перевезення (походження) товару форми EUR.1, надали до Хмельницької митниці документи (інвойси), в яких зазначені виробники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договір поставки 0107-01 від 01.07.2022, укладений між МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на товар «насіння соняшника» в кількості 1000 +/- 10% тонн, видаткові накладні № 175 від 02.07.2022 та 176 від 03.07.2022 щодо постачання партій товару «насіння соняшнику українського походження врожаю 2021 року» загальною кількістю 1004,03 тонн від МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять недостовірні відомості щодо виробників товару «насіння соняшника».
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що в період з 15.07.2022 по 05.08.2022 на виконання контракту №010722 від 01.07.2022, укладеного директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ) на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 в митному режимі «експорт» згідно з митними деклараціями (далі - МД) типу ЕК10АА: UA400040/2022/023389 від 15.07.22, UA400040/2022/023399 від 15.07.22, UA400040/2022/023431 від 15.07.22, UA400040/2022/023415 від 15.07.22, UA400040/2022/023434 від 15.07.22, UA400040/2022/023456 від 16.07.22, UA400040/2022/024056 від 21.07.22, UA400040/2022/024060 від 21.07.22, UA400040/2022/024064 від 21.07.22, UA400040/2022/024069 від 21.07.22, UA400040/2022/024125 від 21.07.22, UA400040/2022/024460 від 25.07.22, UA400040/2022/024461 від 25.07.22, UA400040/2022/024598 від 26.07.22, UA400040/2022/024599 від 26.07.22, UA400040/2022/024706 від 26.07.22, UA400040/2022/024778 від 27.07.22, UA400040/2022/024775 від 27.07.22, UA400040/2022/024774 від 27.07.22, UA400040/2022/024887 від 27.07.22, UA400040/2022/024881 від 27.07.22, UA400040/2022/025050 від 28.07.22, UA400040/2022/025053 від 28.07.22, UA400040/2022/025052 від 28.07.22, UA400040/2022/025076 від 28.07.22, UA400040/2022/025132 від 29.07.22, UA400040/2022/025136 від 29.07.22, UA400040/2022/025201 від 29.07.22, UA400040/2022/025202 від 29.07.22, UA400040/2022/025480 від 01.08.22, UA400040/2022/025509 від 01.08.22, UA400040/2022/025716 від 03.08.22, UA400040/2022/025717 від 03.08.22, UA400040/2022/025719 від 03.08.22, UA400040/2022/025718 від 03.08.22, UA400040/2022/025805 від 03.08.22, UA400040/2022/025810 від 03.08.22, UA400040/2022/025806 від 03.08.22, UA400040/2022/025873 від 04.08.22, UA400040/2022/026197 від 05.08.22, UA400040/2022/026203 від 05.08.22 було здійснено митне оформлення в режимі «експорт» товару «насіння соняшнику врожаю 2021 року», виробники - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » загальною вагою 963 900 кг загальною вартістю 13 377 594,44 грн із застосуванням митної преференції «410», у зв'язку з чим застосовано тарифну пільгу по сплаті вивізного мита в розмірі 3,6%.
У графі 36 митних декларацій заявлено код митної преференції «410» (товари, що вивозяться з України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони), у зв'язку із чим застосовано тарифну пільгу по сплаті вивізного мита, що складає 3,6%. Законом України «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур» на товар за кодом УКТЗЕД 120600 (насіння соняшнику подрібнене або неподрібнене) встановлено ставку вивізного мита в розмірі 10% від митної вартості товару.
З метою забезпечення міжнародних зобов'язань України, взятих в рамках угод про вільну торгівлю, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в 2022 році на товар за кодом УКТЗЕД 120600 (насіння соняшнику подрібнене або неподрібнене) встановлено експортне мито в розмірі 3,6% від митної вартості товару (за умови документального підтвердження преференційного походження товару).
Відповідно до статті 16 розділу V протоколу І до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, преференційне походження товару підтверджується наступними документами:
-сертифікат з перевезення (походження) товару форми EUR.1;
-декларація про походження, зроблена експортером на інвойсі, якщо сукупна вартість товарів не перевищує 6000 Євро. (ст. 22 розділу V протоколу І до Угоди).
Для застосування преференційної ставки вивізного мита експортером - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), було подано Сертифікати з перевезення (походження) товару EUR.1: А400.019384 від 15.07.22, А400.019385 від 15.07.22, А400.019387 від 15.07.22, А400.019386 від 15.07.22, А400.019406 від 15.07.22, А400.019383 від 15.07.22, А400.019554 від 21.07.22, А400.019555 від 21.07.22, А400.019553 від 21.07.22, А400.019556 від 21.07.22, А400.019557 від 21.07.22, А400.019637 від 25.07.22, А400.019636 від 25.07.22, А400.019672 від 25.07.22, А400.019680 від 25.07.22, А400.019689 від 26.07.22, А400.019715 від 26.07.22, А400.019714 від 26.07.22, А400.019713 від 26.07.22, А400.019726 від 27.07.22, А400.019725 від 27.07.22, А400.019754 від 28.07.22, А400.019756 від 28.07.22, А400.019757 від 28.07.22, А400.019783 від 28.07.22, А400.019807 від 28.07.22, А400.019806 від 28.07.22, А400.019864 від 29.07.22, А400.019854 від 29.07.22, А400.019925 від 01.08.22, А400.019940 від 01.08.22, А400.020014 від 02.08.22, А400.020013 від 02.08.22, А400.020011 від 02.08.22, А400.020012 від 02.08.22, А400.020041 від 03.08.22, А400.020042 від 03.08.22, А400.020040 від 03.08.22, А400.020079 від 03.08.22, А400.020188 від 05.08.22, А400.020189 від 05.08.22.
Згідно з графою 47 вищезазначених МД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачено вивізне мито за пільговою ставкою (3,6 %) на загальну суму 480 153,40 грн.
З метою отримання сертифікатів з перевезення (походження) товару EUR.1 А400.019384 від 15.07.22, А400.019385 від 15.07.22, А400.019387 від 15.07.22, А400.019386 від 15.07.22, А400.019406 від 15.07.22, А400.019383 від 15.07.22, А400.019554 від 21.07.22, А400.019555 від 21.07.22, А400.019553 від 21.07.22, А400.019556 від 21.07.22, А400.019557 від 21.07.22, А400.019637 від 25.07.22, А400.019636 від 25.07.22, А400.019672 від 25.07.22, А400.019680 від 25.07.22, А400.019689 від 26.07.22 та на підтвердження законності походження товару «насіння соняшника» до Хмельницької митниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надані наступні документи:
1.Заяви для видачі сертифікату з перевезення (походження) товару EUR.1;
2.Декларації експортера;
3.Декларації постачальника товарів, що мають преференційний статус походження;
4.Контракт № 010722 від 01.07.2022;
5.Інвойси, в яких зазначений виробник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: 1 від 14.07.2022, 2 від 14.07.2022, 3 від 14.07.2022, 4 від 14.07.2022, 5 від 14.07.2022, 6 від 15.07.2022, 7 від 21.07.2022, 8 від 20.07.2022, 9 від 20.07.2022,10 від 20.07.2022, 11 від 20.07.2022, 12 від 25.07.2022, 13 від 25.07.2022, 14 від 25.07.2022, 15 від 25.07.2022, 16 від 25.07.2022.
З метою отримання сертифікатів з перевезення (походження) товару EUR.1 А400.019715 від 26.07.22, А400.019714 від 26.07.22, А400.019713 від 26.07.22, А400.019726 від 27.07.22, А400.019725 від 27.07.22, А400.019754 від 28.07.22, А400.019756 від 28.07.22, А400.019757 від 28.07.22, А400.019783 від 28.07.22, А400.019807 від 28.07.22, А400.019806 від 28.07.22, А400.019864 від 29.07.22, А400.019854 від 29.07.22, А400.019925 від 01.08.22, А400.019940 від 01.08.22, А400.020014 від 02.08.22, А400.020013 від 02.08.22, А400.020011 від 02.08.22, А400.020012 від 02.08.22, А400.020041 від 03.08.22, А400.020042 від 03.08.22, А400.020040 від 03.08.22, А400.020079 від 03.08.22, А400.020188 від 05.08.22, А400.020189 від 05.08.22 та на підтвердження законності походження товару «насіння соняшника» до Хмельницької митниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надані наступні документи:
1.Заяви для видачі сертифікату з перевезення (походження) товару EUR.1;
2.Декларації експортера;
3.Декларації постачальника товарів, що мають преференційний статус походження;
4.Контракт № 010722 від 01.07.2022;
5.Інвойси, в яких зазначений виробник - МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: 17 від 26.07.2022, 18 від 26.07.2022, 19 від 26.07.2022, 20 від 26.07.2022, 21 від 27.07.2022, 22 від 27.07.2022, 23 від 27.07.2022, 24 від 28.07.2022, 25 від 28.07.2022, 26 від 28.07.2022, 27 від 28.07.2022, 28 від 28.07.2022, 29 від 29.07.2022, 30 від 29.07.2022, 31 від 01.08.2022, 32 від 02.08.2022, 33 від 02.08.2022, 34 від 04.08.2022, 35 від 02.08.2022, 36 від 02.08.2022, 37 від 02.08.2022, 38 від 03.08.2022, 39 від 03.08.2022, 40 від 03.08.2022, 41 від 04.08.2022;
6.Договір поставки 0107-01 від 01.07.2022, укладений між МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на товар «насіння соняшника» в кількості 1000 +/- 10% тонн;
7.Видаткові накладні № 175 від 02.07.2022та 176 від 03.07.2022 щодо постачання партій товару «насіння соняшнику українського походження врожаю 2021 року» загальною кількістю 1004,03 тонн від МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
8.Звіт МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду у 2021 році;
9.Інформаційна довідка від 04.07.2021 №77 щодо посівних площ, перелік техніки та обсяги виробництва насіння соняшнику в 2021 році.
В результаті аналізу працівниками Хмельницької митниці діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІТС «Податковий блок» виявлено Рішення від 21.09.2022 № 19359 про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості, у зв'язку з тим, що товар, реалізований на експорт не прослідковується у ланцюзі постачання.
В Єдиному реєстрі податкових накладних (далі-ЄРПН) в період з 01.09.2021 по 05.08.2022 відсутні податкові накладні щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будь - якої сільгосппродукції.
Окрім цього, згідно отриманих відомотсей на запити ІНФОРМАЦІЯ_8 в органах ІНФОРМАЦІЯ_9 взагалі відсутня інформація щодо фактів продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(с. Жеребки, Підволочиський район, Тернопільська область, 47843, код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) або СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(с. Твіржа, Мостиський район, Львівська область, 81330, код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також, МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )товару за видатковими накладними № 175 від 02.07.2022та 176 від 03.07.2022.
Разом з тим, в розділі «Єдиний реєстр податкових накладних» інформаційної телекомунікаційної системи «Єдине вікно подання електронної звітності» відсутня будь-яка інформація щодо продажу МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продукції для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2021-2022 років.
Відповідно до пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України, при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.
Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_10 дані щодо експортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні, у зв'язку із зміною 19.10.2022 податкової адреси на м. Мукачево Закарпатської області.
Згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_11 звіт за формою 1-зерно (місячна) «Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання» в період з січня-вересня 2021 по січень-серпень 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно з відповіддю ДПС у Закарпатській області за даними інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС за період з 01.01.2022 по 15.08.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не подавало на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних податкові накладні/розрахунки коригування. Будь-яка інформація про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутня. Інформацію щодо фактів купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у будь-яких суб'єктів господарювання будь-якої сільгосппродукції протягом 2022 року не надано.
Виходячи з вищенаведеного, виробник - МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не має жодного стосунку до поданих до Хмельницької митниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів, що підтверджують походження товару для отримання сертифікатів з перевезення (походження) товару EUR.1: договору поставки 0107-01 від 01.07.2022, укладеного між МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на товар «насіння соняшника» в кількості 1000 +/- 10% тонн, видаткових накладних №175 від 02.07.2022та №176 від 03.07.2022 щодо постачання партій товару «насіння соняшнику українського походження врожаю 2021 року», загальною кількістю 1004,03 тонн від МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інвойсів, в яких зазначений виробник МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_12 податкові декларації з податку на прибуток та звіти про фінансові результати за період 2021-2022 роки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) не подано, податкові накладні не реєструвались,будь-яка інформація щодо перебування у власності (користуванні) СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » земельних ділянок відсутня. Протягом 2021-2022 років СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не декларує та не сплачує плати за землю, а також, не подавало статистичну звітність за вказаний період.
Згідно інформації ГУ ДПС у Тернопільській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) податкові декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), податкові декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 2021-2023 роки не подавало, плату за землю та податок на нерухоме майно не сплачувало. Інформація щодо вирощування в 2021 році агропродукції в ІКС «Податковий блок відсутня», відомостіщодо фактів продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будь-якої сільгосппродукції для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2021-2022 років відсутні (реєстрація податкових накладних в ЄРПН не проводилась).
Виходячи з вищенаведеного, виробники - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не мають жодного відношення до постачання товару «насіння соняшника» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поданих до ІНФОРМАЦІЯ_8 , в яких зазначений виробник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Отже, з метою отримання сертифікатів з перевезення (походження) товару форми EUR.1, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав документи (інвойси, в яких зазначені виробники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договір поставки 0107-01 від 01.07.2022, укладений між МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 на товар «насіння соняшника» в кількості 1000 +/- 10% тонн, видаткові накладні № 175 від 02.07.2022та № 176 від 03.07.2022 щодо постачання партій товару «насіння соняшника українського походження врожаю 2021 року» загальною кількістю 1004,03 тонн від МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять недостовірні відомості щодо виробників товару «насіння соняшника».
Відтак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протиправно використано тарифну пільгу по сплаті вивізного мита в розмірі 3,6%. Повна ставка вивізного мита, яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало б сплатити в ході проведення операцій з вивезення товару «насіння соняшника» без застосування преференції в рамках вільної торгівлі між Україною та ЄС складає 10%. Загальний розмір митних платежів (вивізне мито), які необхідно сплатити при вивезенні товару «насіння соняшника» без застосування 410 преференції по вищезазначеним МД складає 1 333 759,49 грн, тобто з урахуванням часткової сплати в розмірі 480 153,40 грн, сума зменшення розміру митних платежів становить853 606,09 грн.
Так, під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що сплата митних платежів по виконанню контракту № 010722 від 01.07.2022, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ), на експорт товару «насіння соняшника врожаю 2021 року» здійснювалась на єдиний казначейський рахунок Держмитслужби НОМЕР_8 , яким користується ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), банком отримувача якого являється ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_4 .
З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, перевірки вказаних відомостей, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні до відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , яким користується ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в період з 1 5.07.2022 по 05.08.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення таких документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.
Такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_15 , на даному етапі досудового розслідування є необхідним для слідства з метою встановлення відомостей про осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а отримати в інший спосіб інформацію, що міститься у вищевказаних документах, не представляється за можливе».
Слідча у судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про розгляд даного клопотання за відсутності ініціатора, та зазначено, вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальної загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження.
У зв'язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 42023240000000068 від 21.09.2023, а саме: слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 .
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , яким користується ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) в період з 15.07.2022 по 05.08.2022, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.
Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.
Ухвала діє по 23 березня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя