25.01.2024 Справа №607/1726/24 Провадження №1-кс/607/573/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 12023210000000471 від 22.06.2023 стосовно :
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Вірменії, Севанського району, с. Цовагюх, місце проживання: АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12023210000000471 від 22.06.2023 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням, в якому просить застосувати щодо ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, без визначення розміру застави.
В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні в складі злочинної організації великої кількості злочинів, що підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а також існують ризики, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5 частини першої статті 177 КПК України. Застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 більш м'якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не дасть можливості здійснювати дієвий контроль за його поведінкою, забезпечити виконання покладених на нього обов'язків, та запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України. Окрім цього, враховуючи вищенаведені ризики, тяжкість злочинів, санкцію, яка загрожує підозрюваному у разі визнання його винним, дані про особу підозрюваного, його соціальний стан, а тому з дотриманням пунктів 4, 5 частини четвертої статті 183 КПК України при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 просить не визначати розмір застави.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав вказане клопотання, з мотивів, наведених у ньому.
У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 повідомив, що копія клопотання йому вручена, суть підозри зрозуміла, просив слідчого суддю не обирати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Звертає увагу, що як тільки йому стало відомо, чим займаються інші, припинив співпрацювати з ними.
Захисник - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні вказав, що більш м'який запобіжний захід зможе забезпечити виконання процесуальних обов'язків. Просить врахувати наявність у підозрюваного батьків з інвалідністю та неповнолітніх дітей.
Перевіривши надані матеріали, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, підозрюваного, захисника, слідчий суддя доходить таких висновків.
Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023210000000471 від 22.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України.
ОСОБА_4 23.01.2024 затримано, в порядку статті 208 КПК України.
ОСОБА_4 23.01.2024 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України (стаття 255 в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020); ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України (стаття 311 із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018); ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України (стаття 307 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3826-VI від 06.10.2011, № 2617-VIII від 22.11.2018); ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України (стаття 305 із змінами, внесеними згідно із Законом № 875-V від 05.04.2007; в редакції Закону № 3718-VI від 08.09.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5065-VI від 05.07.2012, № 5460-VI від 16.10.2012, № 770-VIII від 10.11.2015), а саме: в участі у злочинній організації; у вчиненні незаконного придбання, зберігання, перевезення прекурсорів в особливо великих розмірах з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у складі злочинної організації; у вчиненні незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також збуту психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах у складі злочинної організації; у вчиненні контрабанди особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у складі злочинної організації.
Відповідно до повідомлення про підозру, ОСОБА_4 інкримінується те, що починаючи середини 2023 року, невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща розуміючи що перебуваючи на території іншої держави реалізувати вказаний умисел вона не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, підшукала осіб для спільного заняття злочинною діяльністю серед своїх знайомих, які також обізнані із злочинною діяльністю у сфері незаконного обігу психотропних речовин, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію невстановленої слідством особи, яка проживає на території Республіки Польща та надали свою добровільну згоду на виконання функцій організаторів та спільного створення ієрархічного об'єднання - злочинної організації, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, перевезення, зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, придбання та зберігання обладнання призначеного для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, організацію та утримання місць для незаконного виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберіганням з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, переміщення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з метою їх збуту та території країн Європейського Союзу.
Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку в її викритті правоохоронними органами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща вирішили збувати психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини дистанційним методом з використанням мережі Інтернет - месенджера «Telegram» та шляхом пересилання за допомогою поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта». Збут психотропних речовин вирішили здійснювати шляхом залишення їх у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок», які повинні містити в собі певну масу психотропної речовини чи особливо небезпечної психотропної речовини, яка поміщена у поліетиленовий пакет із застібкою та обмотана клейкою стрічкою різного кольору. Колір клейкої стрічки відповідав масі та виду психотропної речовини, яка знаходилась у так званій «закладці».
Окрім цього, в середині 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, вирішили придбати картки операторів стільникового зв'язку та за допомогою засобів мобільного зв'язку та мережі Інтернет зареєструватися у месенджері «Telegram», створити програми, які б автоматично надавали інформацію про номер електронного гаманця, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу психотропної речовини, яку споживач міг придбати.
Одночасно з цим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішили за допомогою мережі Інтернет, сім-карток операторів стільникового зв'язку створити електронні гаманці та придбати банківські картки сторонніх осіб, на які споживачі оплачували грошові кошти за психотропну речовину та в подальшому використовувати отримані кошти з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин.
Разом з тим, з середини 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, перевезення, зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, придбання та зберігання обладнання призначеного для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, організацію та утримання місць для незаконного виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберіганням з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, переміщення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з метою їх збуту та території країн Європейського Союзу вони не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішили підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, створивши злочинну організацію, з метою скоєння у її складі як керівниками особливо тяжких злочинів, пов'язаних з незаконним обігом психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин на території Хмельницької, Тернопільської, Київської та суміжних з ними областях та за межами території України у країнах Європейського Союзу.
З метою реклами так званих «Інтернет-магазинів» з продажу психотропних речовин, а також пошуку покупців психотропних речовин ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща вирішили створити у месенджері «Telegram» чати для споживачів, де б здійснювалася реклама психотропних речовин та де б розміщувалися оголошення про набір на роботу із зазначенням вакансій, а саме «Кур'єрів» та «Складменів».
Окрім цього ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа яка, проживає на території Республіки Польща в середині 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено усвідомлюючи, що без налагодження каналу надходження психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин реалізувати свій злочинний умисел неможливо, вирішили виготовляти вказані речовини самостійно.
З метою збереження функціональних зв'язків та принципів взаємозалежності учасників злочинної організації організатори вирішили створити структурні частини для здійснення спільної злочинної діяльності, а саме: так званих «Хіміків»; «Операторів», «Складів» та «Кур'єрів», як окремі структурні частини ієрархічного об'єднання, які повинні виконувати вказівки та доручення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленої слідством особи, яка проживає на території Республіки Польща пов'язані із незаконною діяльністю злочинної організації, а саме:
- «Хіміки» повинні виготовляти психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини у так званих «лабораторіях», зберігати психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, утримувати так звані «лабораторії» одержувати грошові кошти від незаконної діяльності;
- «Оператори» повинні здійснювати спілкування із споживачами психотропних речовин, з метою продажу різних партій вказаних речовин, контролювати наявність психотропних речовин для продажу, а також вирішувати різні питання, що стосуються обслуговування споживачів психотропних речовин, одержувати грошові кошти від незаконної діяльності;
- «Склади» повинні виготовляти так звані «мастерклади» (велика кількість психотропної речовини), пересилати їх за допомогою поштового зв'язку по Україні та залишати у непомітних для сторонніх осіб місцях для «кур'єрів», для подальшого фасування та розкладання у вигляді «закладок» у роздріб, складати звіт злочинної діяльності, який надсилати у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленій слідством особі, яка проживає на території Республіки Польща, одержувати грошові кошти від незаконної діяльності;
- «Кур'єри» повинні відправляти та отримувати у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в Тернопільській, Хмельницькій, Київській та суміжних з ними областях виготовлені психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, забирати так звані «мастерклади», виготовляти так звані «закладки» (невелика кількість психотропної речовини), залишати їх у непомітних для сторонніх осіб місцях, після чого фотографувати дане місце, та зазначати його координати, надсилати у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» у спеціально створені програми «боти» у месенджері «Telegram», складати звіт злочинної діяльності, який надсилати у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленій слідством особі, яка проживає на території Республіки Польща, одержувати грошові кошти від незаконної діяльності.
Так, з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща починаючи з середини 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, придбали картки операторів стільникового зв'язку та за допомогою засобів мобільного зв'язку та мережі «Інтернет» зареєстрували та використовували вже зареєстровані у месенджері «Telegram» магазини для продажу психотропних речовин, які мали назви «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3» та впродовж роботи вказаних магазинів з продажу психотропних речовин створювали програми, які автоматично надавали інформацію про номер електронного гаманця BTC та банківської карти, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу психотропної речовини, яку споживач міг придбати, а саме так звані «bot» - програми.
Після чого, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи створені облікові записи у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща створили чати для споживачів де здійснювалася реклама психотропних речовин та розміщувалися оголошення про набір на роботу із зазначенням вакансій, а саме «Кур'єрів» та «Складів».
Окрім цього, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи створені облікові записи у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща здійснювали переписку між учасниками злочинної організації, та контролювали виконання та забезпечували належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів, керували діями учасників злочинної організації, даючи вказівки, проводили інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукали їх до вчинення злочинів шляхом проведення бесід, надання порад, а також координували їх дії під час вчинення злочинів.
Також, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи створені облікові записи у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща отримували звіти про виконану роботу у вигляді списків та фотозображень із спеціальних програм, які автоматично надавали інформацію про номер електронного гаманця BTC та банківської карти, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу психотропної речовини, яку споживач міг придбати, в які «Кур'єри», «Склади» завантажували фотографії із місцями розташування так званих «закладок» із психотропними речовинами.
З метою реклами так званих «Інтернет-магазинів» з продажу психотропних речовин, а також пошуку покупців психотропних речовин, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща здійснювали розміщення назв вказаних магазинів з посиланням на них в інтернет мережі та в месенджері «Telegram».
З метою реалізації злочинного умислу по утворенню злочинної організації, в середині 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності злочинної організації, розуміючи що для облаштування так званих «лабораторій» та виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин їм необхідно приміщення, віднайшли та в подальшому придбали домоволодіння в АДРЕСА_2 та винайняли гаражне приміщення в АДРЕСА_3 .
Надалі організатори злочинної організації вивчили необхідну літературу з інформацією, за допомогою якої стали обізнані про опис будови пристрою для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, а також технологію з їх виготовлення у кустарних умовах, у мережі інтернет та у магазинах придбали обладнання необхідне для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин та використовуючи мережу інтернет та програми «VPN», послуги поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта», налагодили канали надходження прекурсорів для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, з метою їх подальшого збуту.
Окрім цього ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща усвідомлюючи те, що вони самостійно не в змозі постійно, цілодобово, здійснювати охорону місць для незаконного виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин та недопущення їх виявлення сторонніми особами чи викриття правоохоронними органами підшукали осіб серед своїх знайомих, які обізнані з діяльністю у сфері незаконного обігу психотропних речовин та які обізнані із процедурою виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , яким повідомили свої злочинні наміри та довели до їх відома деталі вище вказаного злочинного плану, про надання їм функцій « ОСОБА_10 », як окремої структурної частини ієрархічного об'єднання - злочинної організації, діяльність якої спрямована на виготовлення психотропних речовини та особливо небезпечних психотропних речовин у так званих «лабораторіях».
Також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща в середині 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності злочинної організації, з допомогою інтернет мережі у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, через месенджера «Telegram», купляли особливо небезпечні психотропні речовини 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) з метою їх подальшого збуту.
Окрім цього, реалізовуючи свій злочинний умисел по утворенню злочинної організації з метою збуту психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, з середини 2023 року, точний час досудовим розслідування не встановлено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща підшукували осіб, які б незаконно отримували, перевозили, пересилали, зберігали з метою збуту та збували такі речовини.
Зокрема, у невстановлений слідством час, але не пізніше середини 2023 року, серед своїх знайомих та у спеціально створених чатах для пошуку «Кур'єрів» та «Складів», з метою реалізації злочинного умислу, серед споживачів наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща віднайшли осіб, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших на даний час невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яким повідомили свої злочинні наміри та довели до їх відома деталі вище вказаного злочинного плану, про надання їм функцій «Складів», «Операторів» та «Кур'єрів», як окремої структурної частини ієрархічного об'єднання - злочинної організації, діяльність якої спрямована на незаконне пересилання, перевезення та збут психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.
ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші на даний час невстановлені особи, в середині 2023 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленої слідством особи, яка проживає на території Республіки Польща та надали свою добровільну згоду на виконання функцій, як окремих структурних частин ієрархічного об'єднання - злочинної організації, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, перевезення, зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, придбання та зберігання обладнання призначеного для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, організацію та утримання місць для незаконного виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберіганням з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, переміщення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з метою їх збуту та території країн Європейського Союзу.
Окрім цього, з метою реалізації злочинного умислу, в середині 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена досудовим слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності злочинної організації, реалізуючи умисел по збуту виготовлених в так званих «лабораторіях» психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин за межі території України, а саме в країни Європейського Союзу повідомили ОСОБА_11 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб свої злочинні наміри та довели до їх відома деталі вище вказаного злочинного плану.
Зокрема, з серпня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща спільно із ОСОБА_11 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, які перебувають на території України, використовуючи мережу інтернет та програми «VPN», послуги поштового зв'язку компанії «Meest» - міжнародного поштово-логістичного оператора з доставки по Україні та за кордон та «InPost» - польського приватного поштового оператора, налагодили канали переміщення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, ховаючи у побутових предметах.
У створеній злочинній організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленою слідством особою, яка проживає на території Республіки Польща як організаторами, було детально розподілено ролі всіх учасників цієї злочинної організації; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв'язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.
Також організаторами злочинної організації доведено до всіх її учасників про категоричну заборону спілкуватись засобами мобільного зв'язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram». Окрім цього підшукування осіб для залучення до злочинної діяльності здійснювалося дистанційним методом так, щоб учасники злочинної організації не знали один одного особисто.
Свою злочинну діяльність злочинна організація здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.
Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща, діяли як організатори і керівники відвели собі наступні ролі та функції в складі злочинної організації.
ОСОБА_4 та ОСОБА_9 як виконавці злочинної організації, згідно розподілених організаторами функцій окремої структурної частини ієрархічного об'єднання: виконували вказівки та доручення ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленої слідством особи, яка проживає на території Республіки Польща, пов'язані із незаконною діяльністю злочинної організації; купували та зберігали прекурсори, для виготовлення за їх допомогою психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин; спільно з організаторами злочинної організації підшукували приміщення для облаштування так званих «лабораторій»;спільно з організаторами злочинної організації купували обладнання для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин; виготовляли психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини у так званих «лабораторіях»; зберігали психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, для подальшого їх збуту; утримували так звані «лабораторії»; одержували грошові кошти від незаконної діяльності.
ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші на даний час невстановлені особи як виконавці злочинної організації, згідно розподілених організаторами функцій окремої структурної частини ієрархічного об'єднання.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше середини 2023 року ОСОБА_9 , виконуючи вказівки організаторів злочинної організації, віднайшов гаражне приміщення по АДРЕСА_3 , для облаштування так званої «лабораторії», та у мережі інтернет та магазинах спільно з ОСОБА_8 придбали обладнання необхідне для виготовлення психотропних речовин та перемістили його за вищевказаною адресою.
Окрім цього, у вересні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 віднайшов приміщення в будинковолодінні АДРЕСА_2 для облаштування так званої «лабораторії», яке в подальшому, у вересні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, придбав ОСОБА_7 .
Після цього, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_4 у мережі інтернет та у магазинах придбали обладнання необхідне для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та перемістили його за вищевказаною адресою.
В подальшому організатори злочинної організації використовуючи мережу інтернет, послуги поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта», налагодили канали надходження прекурсорів «розчин ацетону», «ацетон», «соляна кислота» та інші речовини для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, які ОСОБА_8 забирав на відділеннях ТОВ «Нова Пошта» та в подальшому, з метою конспірації, залишав так званими «кладами» ОСОБА_7 , який в свою чергу приносив їх в приміщення будинковолодіння АДРЕСА_2 для ОСОБА_4 .
В свою чергу ОСОБА_4 , в період з вересня 2023 року по січень 2024 року, виконуючи свою роль у злочинній організації, під наглядом та участю ОСОБА_7 в приміщенні будинковолодіння АДРЕСА_2 виготовляв особливо небезпечну психотропну речовину - PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).
Діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, після виготовлення в так званих «лабораторіях» психотропної речовини амфетамін її забирав ОСОБА_8 , а особливо небезпечної психотропної речовини PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) її забирав ОСОБА_7 , з метою подальшого збуту через інтернет магазини «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3» на території України та поза її межами.
Замовлення з метою подальшого збуту особливо небезпечних психотропних речовин 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) здійснювалось ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленою слідством особою яка проживає на території Республіки Польща дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності злочинної організації через інтернет-мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб у месенджері «Telegram» в період з середини 2023 року по січень 2024 року.
Придбані вказаними особами особливо небезпечні психотропні речовини надходили через ТОВ «Нова Пошта» на надумані імена. Після чого, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші на даний час невстановлені особи, виконуючи свої ролі в злочинній організації отримували їх у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в Хмельницькій, Тернопільській та суміжних з ними областями.
Окрім цього в період з середини 2023 року по січень 2024 року, незаконно виготовлені психотропні речовини - амфетамін та особливо небезпечні психотропні речовини PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, використовуючи інтернет-мережу, через ТОВ «Нова Пошта» та шляхом залишення так званих «мастеркладів», передавали ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим на даний час невстановленим особам.
Окрім цього, з метою конспірації та укриття злочинної діяльності від правоохоронних органів, за вказівкою організаторів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші на даний час невстановлені особи виготовляли так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини запакованої в упакування, для так званих «кур'єрів».
ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші на даний час невстановлені особи «склади» та «кур'єри» маючи заздалегідь виготовленні «мастерклади», «закладки» у визначених організаторами районах Хмельницької, Тернопільської та суміжних з ними областях, ховали дану психотропну речовину та особливо небезпечну психотропну речовину у загальнодоступні та непомітні для сторонніх осіб місця. Місцезнаходження даних речовин ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші на даний час невстановлені особи «склади» та «кур'єри» фотографували, описували та завантажували у мессенжері «Telegram» в спеціально створені організаторами так звані «бот» програми.
Вказані «бот» програми автоматично надавали детальну інформацію про те, як можна придбати психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, а саме: про номер електронного гаманця чи банківської карти, суму грошових коштів яку необхідно сплатити, масу та вид речовини, яку споживач міг придбати.
Після оплати грошових коштів за психотропну речовину чи особливо небезпечну психотропну речовину створені організаторами «бот» програми автоматично перевіряли надходження коштів на електронні гаманці чи банківські карти та в подальшому надсилали інформацію із місцем, де можна отримати речовину у вигляді «закладки», а саме надсилали фото із зазначенням адреси, геоданих з конкретним місцезнаходженням «закладки» із психотропною речовиною чи особливо небезпечною психотропною речовиною.
Окрім цього ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші на даний час невстановлені особи «склади» та «кур'єри» маючи заздалегідь виготовлені «мастерклади», за допомогою поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» пересилали дану психотропну речовину визначеним організаторами особам.
Також, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлена досудовим розслідуванням особа яка проживає на території Республіки Польща, діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, використовуючи інтернет-мережу через ТОВ «Нова Пошта» та шляхом залишення так званих «мастеркладів», чи особисто передавали ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим на даний час невстановленим досудовим розслідуванням особам психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою пересилання в Республіку Польща, а також спільно підшукували побутові предмети, а саме техніку для того щоб ховати в ній ці речовини, для переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.
Після цього, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші на даний час невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, маючи заховану в техніку психотропну речовину та особливо небезпечну психотропну речовину, яка була запакована у вакуум, через відділення поштового зв'язку компанії «Meest» здійснювали пересилання цих речовин в Республіку Польщу.
Організатори діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації, з метою конспірації, грошові кошти, отримані від незаконного збуту психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин перераховували на електронні гаманці, шляхом проведення фінансових операцій із залученням карткових рахунків групи фізичних осіб та своїх особистих рахунків, відкритих у банківських установах, обмінювали дані кошти в електронну валюту, використовували для замовлення обладнання для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, для утримання так званих «лабораторій», для замовлення нових партій прекурсорів, які використовуються для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, для замовлення особливо небезпечних психотропних речовин - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), для придбання техніки з метою пересилання виготовлених психотропних речовин в Республіку Польща. Також, організатори злочинної організації частину отриманих злочинним шляхом грошових коштів від незаконного збуту психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин розподіляли між учасниками злочинної організації та витрачали на забезпечення подальшої незаконної діяльності вказаної злочинної організації.
В період часу з середини 2023 року точний час досудовим розслідуванням не встановлено по січень 2024 року члени злочинної організації всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 3 червня 2009 року та Наказу Міністерства охорони здоров'я України №188 від 1 серпня 2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», у складі злочинної організації здійснювали незаконне придбанням, перевезення, зберіганням прекурсорів у особливо великих розмірах, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, придбання та зберігання обладнання призначеного для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, організацію та утримання місць для незаконного виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберіганням з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у особливо великих розмірах, переміщення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у особливо великих розмірах через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з метою їх збуту та території країн Європейського Союзу.
Згідно ст. 2, 7 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" від 15.02.1995 та Таблиці № 1, 2, 4 Списків №1, 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін, відносяться до психотропних речовин, обіг яких обмежено, а PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) відносяться до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, соляна кислота та ацетон відносяться до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю, а фенілнітропропен - прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, а саме: в участі у злочинній організації.
Окрім того, з середини 2023 року, точної дати досудовим слідством не встановлено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща усвідомлюючи те, що самостійно реалізувати вказаний умисел вони не в змозі, підшукали осіб серед своїх знайомих, які обізнані з діяльністю у сфері незаконного обігу психотропних речовин та із процедурою виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , яким повідомили свої злочинні наміри та довели до їх відома деталі вище вказаного злочинного плану, про незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів в особливо великих розмірах з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.
ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленої слідством особи, яка проживає на території Республіки Польща та надали свою добровільну згоду на незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів в особливо великих розмірах з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.
З середини 2023 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, по січень 2024 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща, будучи обізнаними у сфері незаконного обігу психотропних речовин, виконуючи свою роль у злочинній організації, з метою виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет у створених ними інтернет-магазинах з продажу цих речовин, за допомогою мережі інтернет та використовуючи послуги поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта», у невстановлених слідством осіб, через веб ресурс https://alantis.in.ua/uk/., інтернет магазини Групи Компаній «Алантіс», в порушення вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» незаконно придбавали прекурсори у особливо великих розмірах.
Надалі, з середини 2023 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, по січень 2024 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 як організатори та за їх вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_9 як виконавці окремої структурної частини злочинної організації, діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, отримували на відділеннях ТОВ «Нова пошта» у Хмельницькій та Київській областях незаконно придбані прекурсори, після чого перевозили їх за місцями свого проживання та в подальшому у спеціально облаштовані приміщення, що знаходяться в будинковолодіння АДРЕСА_2 та в гаражне приміщення по АДРЕСА_3 , де зберігали та за допомогою, яких виготовляли психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини.
Зокрема, 06.10.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща, виконуючи свою роль у злочинній організації з метою виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, замовили у невстановленої досудовим розслідуванням особи, прозорі безбарвні рідини, які знаходилися у 14-ти каністрах ємкістю по 5 літр кожна із надписами «CHEMICALS» «ACETON», які являються ацетоном відсотковим вмістом в рідині 73,07 % та 68,64 %, який відноситься до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю, які відправлені невстановленою слідством особою, з Львівської області, Яворівського району, с. Гостинцева, вул. Центральна, 1, відділення ТОВ «Нова пошта» № 1.
Надалі, 08.10.2023 близько 11:37 год. ОСОБА_8 діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації отримав на відділенні ТОВ «Нова пошта» № 1 що у м. Дунаївці, вул. Могилівська, 24/2, Хмельницької області вищезазначене відправлення із прекурсорами, після чого забрав відправлення за місцем свого проживання та в подальшому спільно з ОСОБА_7 частину відправлення перевіз у спеціально облаштоване приміщення, що знаходяться в будинковолодіння АДРЕСА_2 , де ОСОБА_4 , виготовляв особливо небезпечну психотропну речовину PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).
Також, ОСОБА_8 діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації, іншу частину вищеописаних прекурсорів перевіз в гаражне приміщення по АДРЕСА_3 , де ОСОБА_9 виготовляв психотропну речовину - амфетамін.
Окрім цього, в період з середини 2023 року по січень 2024 року, члени злочинної організації діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації, виконуючи ввірені їм ролі за невстановлених досудовим розслідуванням місці та часі, незаконно придбали та в подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_4 зберігали в будинковолодінні АДРЕСА_2 , прекурсори стосовно яких встановлені заходи контролю, а саме розчини ацетону, соляні кислоти з масовою часткою 33%, з метою виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).
Також, в період з 19.10.2023 року по січень 2024 року, члени злочинної організації діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації, виконуючи ввірені їм ролі за невстановлених досудовим розслідуванням місці та часі, незаконно придбали та в подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_4 зберігали в будинковолодінні АДРЕСА_2 , прекурсори стосовно яких встановлені заходи контролю, а саме розчини ацетону, соляні кислоти з масовою часткою 30%, з метою виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).
Окрім цього, в період з середини 2023 року по січень 2024 року, члени злочинної організації діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації, виконуючи ввірені їм ролі за невстановлених досудовим розслідуванням місці та часі, незаконно придбали та в подальшому ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зберігали в гаражному приміщенні по АДРЕСА_3 , прекурсори обіг яких обмежено, стосовно яких встановлені заходи контролю, а саме фенілнітропоропен маса якого згідно таблиці №3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я № 188 від 01.08.2000 із змінами та доповненнями є особливо великим розміром, яку використовували для виготовлення психотропної речовини амфетамін з метою збуту.
Згідно ст. 2, 7 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" від 15.02.1995 та Таблиці № 4 Списків №1, 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, соляна кислота та ацетон відносяться до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю, а фенілнітропропен - прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України, а саме: у вчиненні незаконного придбання, зберігання, перевезення прекурсорів в особливо великих розмірах з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у складі злочинної організації.
Окрім того, з середини 2023 року, точної дати досудовим слідством не встановлено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща, будучи обізнаними у сфері незаконного обігу психотропних речовин, виконуючи свою роль у злочинній організації, з метою збуту психотропних речовин - амфетаміну, особливо небезпечних психотропних речовин PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), з використанням мережі «Інтернет», інтернет-магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_4», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спільно з іншими учасниками злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , виготовляли та зберігали їх у так званих «лабораторіях» та замовляли у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, використовуючи послуги поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» за наступних обставин.
Так, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації з відома організаторів злочинної організації в період з середини 2023 року по січень 2024 року, виконуючи свою роль у злочинній організації, під безпосереднім керівництвом ОСОБА_8 за місцем знаходження гаражного приміщення по АДРЕСА_3 виготовляв психотропну речовину - амфетамін.
В свою чергу, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації з відома організаторів злочинної організації в період з вересня 2023 року по січень 2024 року, виконуючи свою роль у злочинній організації, під безпосереднім наглядом та за участю ОСОБА_7 в приміщенні будинковолодіння АДРЕСА_2 виготовляв особливо небезпечну психотропну речовину - PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).
Надалі, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації з відома організатора злочинної організації, зберігаючи особливо небезпечну психотропну речовину PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), виготовлену ОСОБА_7 та ОСОБА_4 в будинковолодінні АДРЕСА_2 та психотропну речовину - амфетамін виготовлену ОСОБА_9 у гаражному приміщенні по АДРЕСА_3 відправляли їх за допомогою ТОВ «Нова Пошта» та шляхом так званих «мастеркладів» залишаючи у непомітних для сторонніх осіб місцях для членів злочинної організації так званих «складів» та «кур'єрів», а також збували із залученням свої знайомих.
Так, учасники злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які виконували функцію окремої структурної частини злочинної організації - «склади» та «кур'єри» діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації отримували вище зазначені психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини на відділеннях ТОВ «Нова пошта» та забирали залишені «мастерклади» на території Хмельницької, Тернопільської та суміжних з ними областей, розфасовували їх у «закладки» та з використанням мережі «Інтернет», інтернет-магазинів з продажу психотропних речовин «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3» збували за наступних обставин.
Так, 03.10.2023 ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації з відома організаторів злочинної організації, в порушення вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, перебуваючи у Хмельницькій області у розмові з ОСОБА_13 (анкетні дані змінено), маючи в наявності порошкоподібну речовину білого кольору - амфетамін, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, домовилися про збут останньому такої речовини за грошові кошти в сумі 15 000 гривень.
В цей же день ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_13 (анкетні дані змінено) про те, що психотропну речовину - амфетамін, йому передасть особа, яка проживає з ним в одному будинку, а саме ОСОБА_14 .
Після цього, ОСОБА_14 діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_8 , близько 17:27 год., перебуваючи біля будинку №33 що по вул. Садовій у м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського р-ну., Хмельницької області, збув поліетиленовий пакет на застібку наповнений порошкоподібною речовиною - амфетамін, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса якого в перерахунку на діючу речовину становить 26,6761 грама, що згідно таблиці № 2 «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я № 188 від 01.08.2000 із змінами та доповненнями є особливо великим розміром, ОСОБА_13 (анкетні дані змінено), за грошові кошти в сумі 15 000 гривень.
Також, 15.10.2023 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації з відома організатора злочинної організації, з метою виготовлення «закладок» з психотропної речовини - амфетамін та подальшого її збуту з використанням інтернет-магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_2», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи психотропну речовину - амфетамін, використовуючи вигадані данні та послуги поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» організували пересилання її з поштомату № 26479 який знаходиться у м. Хмельницький в м. Тернопіль на дані ОСОБА_15 .
Також, в період з жовтня 2023 року по 16.11.2023, ОСОБА_7 діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації з відома організатора злочинної організації, перебуваючи у Хмельницькій області передав ОСОБА_8 , особливо небезпечну психотропну речовину PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), з метою її збуту з використанням мережі «Інтернет», магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_4», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Після цього, ОСОБА_8 , виконуючи свою роль у злочинній організації вказану речовину привіз у м. Вінницю, де протягом невстановленого часу та у невстановленому місті зберігав до 16.11.2023.
16.11.2023 близько 09:58 год., ОСОБА_16 , знаючи про те, що в Україні у месенджері «Telegram» діє так званий магазин із продажу психотропних речовин «ІНФОРМАЦІЯ_4», використовуючи мережу Інтернет, мессенджер «Telegram» написав особі яка використовує обліковий запис «ІНФОРМАЦІЯ_18» ОСОБА_17 », про те що хоче придбати особливо небезпечну психотропну речовину PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). В свою чергу, діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, невстановлена досудовим розслідуванням особа використовуючи обліковий запис «ІНФОРМАЦІЯ_18»ІНФОРМАЦІЯ_17», повідомила ОСОБА_16 про те, що для того щоб придбати особливо небезпечну психотропну речовину PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) йому необхідно перерахувати грошові кошти на номер банківської карти № НОМЕР_1 , у сумі 3000 гривень, після чого надіслати підтвердження оплати у вигляді фото чеку.
В цей же час за допомогою мережі інтернет, месенджера «Telegram», невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи обліковий запис «ІНФОРМАЦІЯ_18» ОСОБА_17 » домовилася про незаконний збут ОСОБА_16 особливо небезпечної психотропної речовини, за допомогою поштового зв'язку та послуг ТОВ «Нова Пошта».
Надалі, ОСОБА_16 діючи відповідно до інструкції, наданої невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка використовувала обліковий запис «ІНФОРМАЦІЯ_18» ОСОБА_17 », оплатив 3000 гривень на зазначений номер банківської карти № НОМЕР_1 та фото чеку про підтвердження оплати, данні із зазначенням акаунту ТОВ «Нова Пошта» та номер відділення де хоче отримати особливо небезпечну психотропну речовину надіслав невстановленій досудовим розслідуванням особі у месенджері «Telegram», а саме в обліковий запис «ІНФОРМАЦІЯ_18» ОСОБА_17 ».
Після цього, близько 12:00 год. невстановлена досудовим розслідуванням особа використовуючи обліковий запис « ОСОБА_18 » ОСОБА_17 » повідомила ОСОБА_16 , що підтвердження оплати необхідно узгодити з невстановленою слідством особою, яка проживає на території Республіки Польща, яка використовує обліковий запис у месенджері «Telegram», а саме: «СОТРУДНИЧЕСТВО COFFEE ОСОБА_19 ».
Надалі, ОСОБА_16 діючи відповідно до інструкції фото чеку про підтвердження оплати за особливо небезпечну психотропну речовину надіслав невстановленій слідством особі, яка проживає на території Республіки Польща у месенджері «Telegram», а саме в обліковий запис «СОТРУДНИЧЕСТВО COFFEE ОСОБА_19 ».
Після цього, невстановленою слідством особою, яка проживає на території Республіки Польща, яка використовує обліковий запис у месенджері «Telegram», а саме: «СОТРУДНИЧЕСТВО COFFEE ОСОБА_19 », виконуючи свою роль у злочинній організації підтвердила оплату та особа, яка використовує обліковий запис у месенджері «Telegram», а саме: «ІНФОРМАЦІЯ_18»ІНФОРМАЦІЯ_17» повідомила ОСОБА_16 , щоб той очікував відправлення.
В подальшому на виконання замовлення 17.11.2023 о 11:06 год. ОСОБА_8 , виконуючи свою роль у злочинній організації, використовуючи номер мобільного телефону стільникового зв'язку НОМЕР_2 та акаунту із анкетними даними « ОСОБА_20 » відправив посилку №20 4508 1281 0610 з поштомату №36947 ТОВ «Нова Пошта» міста Вінниця, а саме переслав ОСОБА_16 у село Острів, Тернопільського р-ну., Тернопільської області особливо небезпечну психотропну речовину PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), яка була схована у згортки від цукерків, які були обмотані клейкою стрічкою, загальна маса якої в перерахунку на діючу речовину становить 2,2832 грама.
Після цього, 20.11.2023 року близько 10:00 год. ОСОБА_16 прибувши за адресою відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Кордуби, 100 в селі Острів, Тернопільського р-ну., Тернопільської області забрав придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину, яка знаходилася у посилці №20 4508 1281 0610.
В подальшому 22.11.2023 близько 09:56 год. ОСОБА_12 діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації з відома організаторів злочинної організації, використовуючи данні ОСОБА_12 та послуги поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» із залученням свого знайомого ОСОБА_21 , та невстановленої особи, яка працює оператором на ТОВ «Нова Пошта», які не були обізнані про злочинну діяльність злочинної організації, організував пересилання особливо небезпечної психотропної речовини PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) з відділення № 3 яке знаходиться у м. Дунаївці в м. Тернопіль, з метою її подальшого збуту з використанням інтернет-магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_2», « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому 25.11.2023 близько 17:30 год. ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації з відома організаторів злочинної організації, використовуючи данні ОСОБА_20 та послуги поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» переслав психотропну речовину - амфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) з поштомату № 6486 який знаходиться у м. Дунаївці в м. Тернопіль, з метою їх подальшого збуту з використанням інтернет-магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому 30.11.2023 близько 06:14 год. ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації з відома організаторів злочинної організації, використовуючи данні ОСОБА_20 та послуги поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» збув психотропну речовину - амфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у кількості 5-ти відправлень з поштомату № 36513 який знаходиться у м. Дунаївці в м. Дніпро, м. Запоріжжя, м. Суми, м. Луцьк, м. Хмельницький невстановленим досудовим розслідуванням особам, з використанням інтернет-магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_2», « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому 01.12.2023 близько 07:38 год. ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації з відома організаторів злочинної організації, використовуючи данні ОСОБА_20 та послуги поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» переслав психотропну речовину - амфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон) з поштомату № 36513 який знаходиться у м. Дунаївці в м. Тернопіль з метою їх подальшого збуту з використанням інтернет-магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому 06.12.2023 близько 23:07 год. ОСОБА_8 та ОСОБА_11 діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації з відома організаторів злочинної організації, використовуючи данні ОСОБА_20 та послуги поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» переслали психотропну речовину - амфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон) з поштомату № 36513 який знаходиться у м. Дунаївці в м. Тернопіль з метою їх подальшого збуту з використанням інтернет-магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_2», « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
12.12.2023 близько 11:11 год., ОСОБА_16 знаючи про те, що в Україні у месенджері «Telegram» діє так званий магазин із продажу психотропних речовин «ІНФОРМАЦІЯ_3», використовуючи мережу Інтернет, месенджер «Telegram» написав ОСОБА_11 , яка використовує обліковий запис « ОСОБА_22 », про те що хоче придбати особливо небезпечну психотропну речовину PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропну речовину - амфетамін. В свою чергу, діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, ОСОБА_11 використовуючи обліковий запис « ОСОБА_22 », повідомила ОСОБА_16 про те, що для того щоб придбати особливо небезпечну психотропну речовину PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропну речовину - амфетамін йому необхідно перерахувати грошові кошти на номер банківської карти № НОМЕР_3 , у сумі 2000 гривень.
В цей же час за допомогою мережі інтернет, месенджера «Telegram», ОСОБА_11 використовуючи обліковий запис «ІНФОРМАЦІЯ_22», домовилась про незаконний збут ОСОБА_16 психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини, за допомогою поштового зв'язку та послуг ТОВ «Нова Пошта».
Надалі, ОСОБА_16 діючи відповідно до інструкції, наданої ОСОБА_11 яка використовувала обліковий запис «ІНФОРМАЦІЯ_22», оплатив 2000 гривень на зазначений номер банківської карти № НОМЕР_3 , дані із зазначенням акаунту ТОВ «Нова Пошта» та номер відділення де хоче отримати особливо небезпечну психотропну речовину надіслав особі у месенджері «Telegram», а саме в обліковий запис « ОСОБА_22 ».
Після цього, близько 16:13 год. ОСОБА_11 використовуючи обліковий запис « ОСОБА_22 » повідомила ОСОБА_16 , що іде здійснювати відправлення.
В подальшому на виконання замовлення 12.12.2023 близько 16:40 год. ОСОБА_11 діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації з відома організаторів злочинної організації, використовуючи номер мобільного телефону стільникового зв'язку НОМЕР_4 та акаунт із анкетними даними « ОСОБА_11 » відправила посилку № НОМЕР_5 з поштомату №6486 ТОВ «Нова Пошта» міста Дунаївці, а саме переслала ОСОБА_16 у м. Тернопіль особливо небезпечну психотропну речовину PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), загальна маса якої в перерахунку на діючу речовину становить 1,0187 грама та психотропну речовину - амфетамін загальна маса якого в перерахунку на діючу речовину становить 2,1349 грама, які були сховані у дозатор для мила, який був обмотаний клейкою стрічкою.
Після цього, 13.12.2023 року близько 10:40 год. ОСОБА_16 прибувши за адресою відділення № 8 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Миру, 8 в м. Тернопіль, забрав придбану ним психотропну речовину та особливо небезпечну психотропну речовину, яка знаходилася у посилці № 20 4508 3035 0930.
В подальшому 13.12.2023 близько 12:42 год. ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації з відома організаторів злочинної організації, використовуючи данні ОСОБА_8 та послуги поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» переслав психотропну речовину - амфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), з поштомату № 36513 який знаходиться у м. Дунаївці в м. Тернопіль з метою їх подальшого збуту з використанням інтернет-магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_2», « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому 20.12.2023 близько 17:07 год. ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації з відома організаторів злочинної організації, використовуючи данні ОСОБА_20 та послуги поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» переслав особливо небезпечну психотропну речовину PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), з поштомату № 36513 який знаходиться у м. Дунаївці в м. Кременець, Тернопільської області з метою її подальшого збуту з використанням інтернет-магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_2», « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно ст. 2, 7 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" від 15.02.1995 та Таблиці № 1, 2 Списків № 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін, відносяться до психотропних речовин, обіг яких обмежено, а PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) відносяться до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: у вчиненні незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також збуті психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах у складі злочинної організації.
З середини 2023 року, точної дати досудовим слідством не встановлено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща, будучи обізнаними у сфері незаконного обігу психотропних речовин, виконуючи свою роль у злочинній організації, з метою збуту психотропних речовин - амфетаміну, особливо небезпечних психотропних речовин PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), з використанням мережі «Інтернет», інтернет-магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_4», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спільно з іншими учасниками злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБА_9 так званими «хіміками», виготовляли та зберігали їх у так званих «лабораторіях» та замовляли у невстановлених досудовим розслідуванням осіб використовуючи послуги поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта».
Надалі, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації відправляли за допомогою поштового зв'язку послуг ТОВ «Нова Пошта» та шляхом так званих «мастеркладів» залишаючи у непомітних для сторонніх осіб місцях незаконно виготовлені у так званих «лабораторіях» психотропні речовини - амфетамін та особливо небезпечні психотропні речовини PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), для членів злочинної організації так званих «складів» та «кур'єрів», а також збували із залученням свої знайомих.
Після чого, учасники злочинної організації, які виконували функцію окремої структурної частини злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи - «склади» та «кур'єри» діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації отримували вище зазначені психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини на відділеннях ТОВ «Нова пошта» та забирали залишені «мастерклади» на території Хмельницької, Тернопільської та суміжних з ними областях.
В подальшому ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи розфасовували дані речовини у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі «Інтернет», інтернет-магазинів з продажу психотропних речовин «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3», а також для контрабанди цих речовин, шляхом переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю в Республіку Польща, з метою подальшого збуту на території країн Європейського союзу, використовуючи мережу відділень поштового зв'язку компанії «Meest» - міжнародного поштово-логістичного оператора з доставки по Україні та за кордон та послуги компанії «InPost» - польського приватного поштового оператора, через мережу поштоматів з функцією віддаленого відчинення комірок.
Зокрема, у грудні 2023 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка проживає на території Республіки Польща виконуючи свою роль у злочинній організації, з метою здійснення контрабанди та приховування від митного контролю психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у невстановлених досудовим розслідуванням осіб придбали вживану ігрову приставку Xbox, два вживані телевізійні тюнери та вживану авто магнітолу.
Після чого організатори злочинної організації, діючи відповідно до плану діяльності злочинної організації передали вказані речі ОСОБА_11 та іншим на даний час не встановленим особам, які проживають у Хмельницькій області у місті Дунаївці та являються членами злочинної організації так званим «складами» та «кур'єрами».
В свою чергу ОСОБА_11 та інші невстановлені слідством особи у грудні 2023 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому місті для приховування від митного контролю здійснили упакування психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у попередньо придбані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленою слідством особою, яка проживає на території Республіки Польща, вживані речі: ігрову приставку Xbox, два телевізійні тюнери та авто магнітолу.
Після цього, ОСОБА_11 , використовуючи послуги поштового зв'язку компанії «Meest» - міжнародного поштово-логістичного оператора з доставки по Україні та за кордон здійснила міжнародні поштові відправлення з відділення «Meest» що знаходиться в м. Дунаївці, вул. Шевченка, 59, а саме: № CV586579075UA від 18.12.2023 (близько 18:02 год.), використовуючи вигадані дані відправника ОСОБА_23 , із телефоном НОМЕР_6 , та дані отримувача ОСОБА_24 , АДРЕСА_7 телефон НОМЕР_7 ; № CV586815012UA від 19.12.2023 (близько 14:15 год.), використовуючи вигадані дані відправника ОСОБА_25 , із телефоном НОМЕР_8 , та дані отримувач ОСОБА_26 , АДРЕСА_4, телефон НОМЕР_9 ; № CV586894528UA від 19.12.2023 (близько 17:18 год.), використовуючи вигадані дані відправника ОСОБА_27 , із телефоном НОМЕР_10 , та дані отримувач ОСОБА_30 АДРЕСА_5, телефон НОМЕР_11 ; № CV587154911UA від 20.12.2023 (близько 11:31 год.), використовуючи вигадані дані відправника ОСОБА_28 , із телефоном НОМЕР_12 , та дані отримувач ОСОБА_29 , АДРЕСА_6 телефон НОМЕР_13 ;
Однак, 22.12.2023 близько 11:50 год. на території ММПО СП «РОСАН» митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці за адресою м. Львів, вул. Зелена, 137, під час митного контролю міжнародного поштового відправлення № CV586894528UA, з використанням рентген системи «Рапіскан», після закінчення проходження митного контролю, працівниками митниці та операторами ММПО СП «РОСАН» було виявлено вакуумно упакований поліетиленовий пакет наповнений особливо небезпечною психотропною речовиною PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 684,2933 грама, що згідно таблиці № 2 «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я № 188 від 01.08.2000 із змінами та доповненнями є особливо великим розміром, яка знаходилась у середині вживаної приставки Xbox.
Окрім цього, 02.01.2024 близько 14:05 год. на території ММПО СП «РОСАН» митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці за адресою м. Львів, вул. Зелена, 137, під час митного контролю міжнародного поштового відправлення № CV587154911UA, з використанням рентген системи «Рапіскан», після закінчення проходження митного контролю, працівниками митниці та операторами ММПО СП «РОСАН» було виявлено вакуумно упакований поліетиленовий пакет наповнений особливо небезпечною психотропною речовиною PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 173,3716 грама, що згідно таблиці № 2 «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я № 188 від 01.08.2000 із змінами та доповненнями є особливо великим розміром, яка знаходилась у середині вживаної авто магнітоли.
Згідно ст. 2, 7 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" від 15.02.1995 та Таблиці № 1 Списків № 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) відносяться до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК, а саме: у вчиненні контрабанди особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у складі злочинної організації.
Відповідно до положень статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити або сховати будь - яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; продовжити кримінальне правопорушення чи вчинити інше.
На думку слідчого судді, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України, що підтверджується зібраними та дослідженими в судовому засіданні доказами, а саме: протоколами про проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки від 20.112023, 13.12.2023, 04.10.2023; протоколом огляду інформації, отриманої з банківських установах від 29.12.2023; протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової дії) - накладення арешту на кореспонденцію від 09.10.2023, 30.10.2023, 08.12.2023; протоколи проведення негласної слідчої (розшукової дії) - візуальне спостереження за особою від 27.12.2023; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової дії) - негласне обстеження публічно недоступного місця від 20.10.2023 29.12.2023; протоколом проведення негласних слідчих (розшукових дій) - аудіо, відео контроль особи від 31.10.2023, 22.12.2023, 11.01.2024; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової дії) - зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж від 28.12.2023, 03.01.2024; протоколом огляду місця події від 22.12.2023; протоколи оглядів відеозаписів із відділень ТОВ «Нова Пошта» та «Meest» від 11.01.2024, 12.01.2024; висновками експертів від 05.12.2023, 15.12.2023, 18.12.2023, 20.12 2023, 21.12.2023, 05.01.2024, 09.01.2024, 10.01.2024, протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , (анкетні данні змінено) від 12.012024.
Доводи захисника про недостатність доказів обґрунтованості підозри у вчиненні всіх інкримінованих правопорушень, слідчий суддя не бере до уваги, оскільки на цьому етапі розслідування слід врахувати достатність даних, які дають підстави вважати, що підозрюваний вчинив злочин, що і встановлено слідчим суддею. Доведеність вини та оцінка доказів на предмет їх належності та допустимості буде надаватися судом при розгляді кримінального провадження по суті та не є предметом дослідження слідчого судді.
За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що оглянутими матеріалами та прокурором у судовому засіданні доведено наявність ризиків передбачених частиною першою статтею 177 КПК України, а саме:
- пунктом 1 - переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Такий висновок ґрунтується на тяжкості злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , за які законом передбачено покарання у виді виключно позбавлення волі на строк до 12 років, з конфіскацією майна. Відповідно альтернативної міри покарання немає. На думку слідчого судді, зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду, адже суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування;
- пунктом 2 - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Про наявність вказаного ризику свідчить та обставина, що на цей час органом досудового розслідування проведено тільки ряд першочергових слідчих дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Інкримінована ОСОБА_4 злочинна діяльність є багатоепізодовою до якої причетна велика кількість людей та всі причетні особи невстановлені. Перебуваючи на волі, ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей насамперед не відшукані на даний час психотропні речовини, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти, одержані від їх реалізації. Також, оскільки злочинна діяльність тісно пов'язана із мережею інтернет (здійснювалася дистанційним методом із застосуванням конспірації з метою не викриття злочинної діяльності) та вся інформація яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення знаходиться в мережі інтернет, яку можливо видалити дистанційним методом, а підозрюваний, маючи доступ до інтернет мережі, може видалити вказану інформацію, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати.
- пунктом 3 - незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні. Такий висновок ґрунтується на тому, що на даний час досудовим розслідування не встановлено усіх свідків та очевидців даного злочину, вказані особи не допитані. Водночас, деякі з них можуть бути відомі ОСОБА_4 , а відтак останній як особисто так і через третіх осіб - своїх спільників, які на даний час невстановлені, може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати. Також, ОСОБА_4 особисто або через третіх осіб може незаконно впливати, у тому числі, шляхом застосування погроз, на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою ненадання ними показів чи надання показів в його користь, а також перебуваючи на волі через мережу інтернет може повідомити інших невстановлених на даний час осіб - свої спільників, які приймають участь у вказаній злочинній діяльності, про розслідування вказаного кримінального провадження з метою знищення, приховання або спотворення будь-яких із речей насамперед не відшуканих на даний час психотропних речовин, так званих «лабораторій» з виготовлення психотропних речовин та постачальників прекурсорів, комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, грошових коштів, одержаних від їх реалізації, які маються істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати. Також ОСОБА_4 знаючи осіб, які причетні до його злочинної діяльності, може вживати будь-яких заходів, спрямованих на унеможливлення встановлення їх органом досудового розслідування, впливати на них з метою ухилення ними від органу досудового розслідування та суду, ненадання ними показів чи надання показів в його користь тощо.
- пунктом 5 - вчинити інше кримінальне правопорушення, про що свідчить багатоепізодність його злочинної діяльності у складі злочинної організації.
При вирішенні питання про застосування запобіжно заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя також враховує обставини, передбачені статтею 178 КПК України, а саме: особу ОСОБА_4 , міцність його соціальних зв'язків - неодружений, ніде не працює, хоча є особою працездатного віку, тяжкість кримінальних правопорушень, у яких підозрюється, більшість з яких згідно статті 12 КК України є особливо тяжкими злочинами у сфері обігу наркотичних засобів, що становлять підвищену суспільну небезпеку, покарання, яке загрожує підозрюваному у випадку визнання його винним - позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, вагомість доказів винуватості.
Враховуючи вказані обставини, а також існування ризиків, передбачених пунктах 1,2,3,5 частини першої статті 177 КПК України, та з метою їх запобігання, слідчий суддя приходить до переконання, що до ОСОБА_4 слід застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_4 більш м'якого запобіжного заходу, однак, враховуючи існування всіх зазначених ризиків, передбачених пунктами 1,2,3,5 частини першої статті 177 КПК України, та з метою їх запобігання, а також оцінюючи сукупність всіх обставин, передбачених статтею 178 КПК України, на даному етапі розслідування таке втручання в право підозрюваного на особисту свободу та недоторканість виправдовує потреби досудового розслідування, застосування більш м'яких запобіжних заходів, є неможливим, а тому клопотання захисника та підозрюваного з цього приводу є безпідставним. Враховуючи обґрунтовану підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному, слідчий суддя вважає, що більш м'який запобіжний захід не зможе запобігти наявним ризикам.
При цьому, у слідчого судді відсутні відомості, які б вказували на неможливість утримувати ОСОБА_4 під вартою.
Згідно практики Європейського суду з прав людини суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Відповідно до пунктів 4, 5 частини четвертої статті 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України; щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Враховуючи те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також у вчиненні злочину, передбаченого статтею 255 КК України, з урахуванням особи підозрюваного, наявних ризиків та встановлених обставин кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку про відсутність підстав для визначення розміру застави ОСОБА_4 у вказаному кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 23 год. 59 хв. 22.03.2024.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора в даному кримінальному провадженні.
Копію ухвали негайно після її оголошення вручити учасникам провадження, а також надіслати уповноваженій службовій особі у місця ув'язнення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1