Справа № 601/3037/23
Провадження № 1-кс/601/79/2024
29 січня 2024 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременець клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню № 12023186130000186 від 01.09.2023, -
Старший дізнавач сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і яка знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
З клопотання вбачається, що сектором дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 12023186130000186 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа 29.08.2023 близько 15:40 години під приводом продажу мотоцикла увійшла в довіру до жительки АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У подальшому ОСОБА_5 перерахувала із своїх банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 35 600 грн., як оплату за товар. Однак, невідома особа не відправила товар та не повернула грошові кошти.
Під час досудового розслідування допитано ОСОБА_5 у статусі потерпілої. Під час допиту потерпіла повідомила, що 27.08.2023 вона на сайті «OЛX» знайшла оголошення про продаж мотоцикла марки «Geonterrax 250» за грошові кошти в сумі 850 доларів США. В оголошенні було зазначено, що продавцем є особа на ім'я « ОСОБА_6 », який використовував номери телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Потерпіла зателефонувала за номером НОМЕР_7 . Під час телефонної розмови сторони обговорили деталі купівлі-продажу мотоциклу, в тому числі особа на ім'я « ОСОБА_6 » повідомив, що потрібно оплатити товар із послугами доставки в загальній сумі 35 600 гривень.
29.08.2023 о 15:40 годині ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із власної банківської карти № НОМЕР_2 здійснила транзакцію (переказ) грошових коштів в сумі 26 600 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 . Особа на ім'я « ОСОБА_6 » надіслала вказаний номер картки потерпілій через додаток «Вайбер». Крім того, у цей же час ОСОБА_5 також перерахувала кошти в сумі 9000 гривень на вище вказану карту із банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить її сину. Під час переказу коштів у мобільному додатку було зазначено, що банківська карта № НОМЕР_8 належить ОСОБА_7 .
Відповідно до ухвали слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області (справа № 601/3037/23) від 12.12.2023, 04.01.2024 вилучено інформацію із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо банківської карти № НОМЕР_8 .
Встановлено, що вказана банківська карта належить жительці АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 , що виданий 28.05.2004 Дубенським РВ Управління ДМСУ в Рівненській області, підтверджує дану особу).
В ході огляду інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 встановлено, що 29.08.2023 о 13:06:21 годині із карткового рахунку № НОМЕР_8 відбувся переказ коштів в сумі 8994. 75 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_10 , а також ідентичний переказ відбувся 29.08.2023 о 15:50:32 годині в сумі 25687.80 грн.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 .
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, зазначивши в клопотанні, що просить розглядати клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.
Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов'язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.
Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення .
Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за період з 00:00 год. 25.08.2023 року по 30.09 .2023 року, з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та яка знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_10 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів, контрактів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 25.08.2023 по 30.09.2023;
- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_10 , за період часу з 25.08.2023 по 30.09.2023;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних
телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету
Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 25.08.2023 по 30.09.2023
Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1