Справа № 589/6367/23
Провадження № 1-кс/589/21/24
03 січня 2024 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача СД ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №12023205590000090 від 02.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з'явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.
Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими дізнавач, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2023 о 22:31 годині невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3,800 гривень, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (мобільний номер НОМЕР_2 ), які остання перерахувала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 ) на картку невідомого - № НОМЕР_4 .
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 остання повідомила, що 10.10.2023 року на сайті «ОЛХ» виклала оголошення про продаж картини вартістю 350 грн. 01.11.2023 о 21:12 годин ОСОБА_4 в соціальній мережі «Вайбер» користувач ОСОБА_5 (моб. тел. НОМЕР_5 ) скинула посилання в особисті повідомлення та запитала про наявність картини. На дане питання ОСОБА_6 відповіла, що картина в наявності. Невідома в свою чергу пояснила навіщо посилання для підтвердження переводу платежу, а також зазначила яким самим чином потрібно відправити картину, а саме надіслати новою поштою. Коли потерпіла перейшла за посиланням, відкрилася сторінка на ОЛХ про підтвердження платежу. Для підтвердження платежу потрібно було зазначити номер картки на яку остання повинна була отримати гроші за картину. Перейшовши за посиланням, потерпіла зазначила дані своєї картки, а саме номер картки № НОМЕР_3 , строк дії картки 10/25 та цифри зі зворотної сторони картки 600. Після заповнення ОСОБА_4 натиснула продовжити, але вибило на сайті помилку. Після цього потерпіла написала в технічну підтримку про те, що в її не виходить пройти перевірку картки. В технічній підтримці ОСОБА_7 запропонували зробити перерахунок для того, щоб пройти перевірку картки, а гроші які вона перерахує через деякий час провернуться їй на карту. На дану пропозицію ОСОБА_7 погодилася, їй переслали номер картки № НОМЕР_4 та зазначили конкретну суму, а саме 3 800 грн. Після того як ОСОБА_7 перерахувала кошти на вище зазначену картку, остання запитала, через котрий час повернуться гроші на її рахунок, на що їй відповіли, що в програмі відбувся збій і для швидкого повернення кошті необхідно ще перерахувати грошові кошти, але на інший номер картки. Потерпіла відповіла, що в неї більше немає грошей, на що невідомі з технічної підтримки сказали, що якщо зараз не відбудеться перерахунок грошових коштів, останні просто закривають чат та ОСОБА_7 не отримає своїх коштів, а саме 3 800 грн. та суму за товар. Після того, як потерпіла відмовилася від відправки грошових коштів, останній перестали відповідати на повідомлення.
З метою встановлення місця зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по даній картці, у зв'язку з цим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні документів, що становлять банківську таємницю, яка міститься в речах та документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів про рух коштів на вищевказаному картковому рахунку в період часу з 21-00 год. 01.11.2023 по 23-59 год. 03.11.2023.
Відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та державна таємниця. Такі документи та відомості розкриваються лише на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть бути отримані лише у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Дізнавач в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).
Враховуючи те, що дізнавач, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 (м. Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та дізнавачу СД ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме :
- інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 в період часу з 21-00 год. 01.11.2023 по 23-59 год. 03.11.2023 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, повні анкетні дані отримувачів коштів, відомі адреси місця проживання і реєстрації та інші відомі номери мобільного чи стаціонарного зв'язку, копії паспорту тощо, прив'язані до вказаних карток номери мобільних та стаціонарних телефонів, з можливістю їх отримання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали визначити до 03 березня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/21/24
Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3