Справа № 638/3239/23
Провадження № 1-кс/638/391/24
Іменем України
25 січня 2024 року м. Харків
Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 12023226240000246, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 12023226240000246, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Північно-східному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а саме: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_4 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківської картки НОМЕР_4 ;інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки НОМЕР_4 та до кінцевого строку дії ухвали; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_4 .
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12023226240000246, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 06.03.2023 року, замовила товар через інтернет, перерахувала грошові кошти в якості передплати за товар у сумі 20000 грн, але до теперішнього часу товар не отримала.
Допитана за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 06.03.2023 року вона знайшла оголошення про продаж товару та зв'язавшись з продавцем останній повідомив, що потрібна передплата та скинув номер рахунку куди перерахувати грошові кошти. В подальшому гр. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 20000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 , після чого продавець перестав виходити на зв'язок.
На теперішній момент гр. ОСОБА_5 товар не отримала, грошові кошти не повернули.
24.05.2023 року в період часу з 12:24 до 12:41 у приміщенні УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 24.04.2023 (справа № 638/3239/23, провадження № 1-кс/638/686/23) було отримано CD-R диск з маркуванням «MyMEDIA» з написом «Вх.3188900-ВБ», з документами, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_5 .
05.06.2023 року в період часу з 09:00 до 09:40 у приміщенні службового кабінету № 311 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області було проведено огляд вмісту даного диску, При відкриті даного диску на комп'ютері, знаходиться папка із назвою «base» при відкритті якої встановлено що у ній міститься 2 папки з назвами «0000002992298271.zip» та «0000002993536254.zip». Відкривши папку з назвою «0000002993536254.zip» виявлено 5 файлів.
При відкриті файлу « НОМЕР_6 - контрагенти.xls» в ньому було виявлено рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 . В ході огляду було виявлено, що 06.03.2023 о 10:59 на вказаний вище банківський рахунок було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 20000 грн. від ФОП ОСОБА_5 .. В подальшому, в той же день чотирьома транзакціями грошові кошти на суму 20000 грн. були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_7 .
В ході здійснення досудового розслідування надійшов лист з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в ході виконання ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 24.07.2023 року по справі № 638/3239/23у проваджені № 1-кс/638/38/23 ними встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_7 є транзитним, та належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». А отже, банк не може надати документи щодо відкриття та використання цього рахунку як клієнта.
30.11.2023 року направлено запит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання інформації про кінцевого отримувача грошових коштів по транзакціям з номерами референсу SAMBN36C0I6QO7. АДРЕСА_3 з банківського рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім'я ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_8 використовуючи транзитний рахунок НОМЕР_7 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
29.12.2023 року до СД Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшла відповідь з вих. №20.1.0.0.0/7-231211/15065 від 12.12.2023 року в якій вказано, що грошові кошти по транзакціям з номерами референсу SAMBN36C0I6QO7.1, SAMBN36C0JKCFI.1, SAMBN36C0KUCHO.1 та SAMBN36C0PB27A.1, 06.03.2023 були переказані на банківську картку НОМЕР_4 загальною сумою 20000 грн.
Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, дізнавач зазначив, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином не має можливості.
Дізнавач, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.
Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12023226240000246, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2023 року за заявою ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.
Допитана за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 06.03.2023 року вона знайшла оголошення про продаж товару та зв'язавшись з продавцем останній повідомив, що потрібна передплата та скинув номер рахунку куди перерахувати грошові кошти. В подальшому гр. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 20000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 , після чого продавець перестав виходити на зв'язок. На теперішній момент гр. ОСОБА_5 товар не отримала, грошові кошти не повернули.
Відповідно до протоколу огляду предмета від 05.06.2023, а саме комп'ютерного диску, отриманого внаслідок тимчасового доступу до інформації з юридичної справи оформлення банківського рахунку НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , встановлено, що дійсно від ФОП ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 20000 грн. були зараховані на банківський рахунок НОМЕР_5 , а в подальшому переведені на банківський рахунок НОМЕР_9 .
Відповідно до листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » выд 10.08.2023 № НОМЕР_10 банківський рахунок НОМЕР_7 є транзитним, та належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». А отже, банк не може надати документи щодо відкриття та використання цього рахунку як клієнта.
Згідно із листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вих. №20.1.0.0.0/7-231211/15065 від 12.12.2023 року грошові кошти по транзакціям з номерами референсу SAMBN36C0I6QO7.1, SAMBN36C0JKCFI.1, SAMBN36C0KUCHO.1 та SAMBN36C0PB27A.1, 06.03.2023 були переказані на банківську картку НОМЕР_4 загальною сумою 20000 грн.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 12023226240000246, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Північно-східному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а саме: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_4 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківської картки НОМЕР_4 ;інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки НОМЕР_4 та до кінцевого строку дії ухвали; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_4 у період часу з 06 березня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали.
Встановити строк дії цієї ухвали до 25 березня 2024 року.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1