Справа №613/119/24 Провадження № 1-кс/613/52/24
26 січня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , дізнавача - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024226010000017 від 19.01.2024,
До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації у Філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв'язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);
- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 06 січня 2024 року 15 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 2794 гривень 84 копійок (з них 94 гривень 84 копійок комісія), які 06 січня 2024 року в період часу з 15 години 00 хвилин були перераховані ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_3 грошових коштів, із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 19.01.2024 до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що їй 06.01.2024 о 15:00 год. зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 та шахрайським шляхом заволодів коштами заявниці в сумі 2792 гривні 49 копійок (з них комісія становить 94 гривні 84 копійки), які ОСОБА_5 перерахувала за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_3 .
За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 19 січня 2024 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226010000017 від 19 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала свідчення про те, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та має в користуванні картку універсальну № НОМЕР_4 .
06.01.2024 близько 15.00 годині ОСОБА_5 на її мобільний телефон номер НОМЕР_5 зателефонував невідомий номер телефону та чоловік представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Останній сказав ОСОБА_5 , що в неї великий ліміт на кредитній картці, та у зв'язку із вторгненням військ РФ ліміт потрібно зменшити, при цьому потрібно перерахувати грошові кошти на інший рахунок. Невідомий чоловік продиктував номер картки № НОМЕР_3 , після чого ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 2792 гривні 49 копійок (з них комісія - 94 гривні 84 копійки), після чого невідомий чоловік відразу припинив розмову та поклав слухавку.
19.01.2024 ОСОБА_5 пішла до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розповіла, що стала жертвою шахрая, в результаті чого їй було видано нову карту універсальну № НОМЕР_6 .
Під час допиту потерпілої, ОСОБА_5 надала роздруківки документів (скріншотів) з транзакціями про переказ коштів, які 19 січня 2024 року було оглянуто та долучено до матеріалів кримінальної справи.
Дізнавач зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.
Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.
В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.01.2024 вбачається, що вона має у користуванні карту універсальну № НОМЕР_4 , відкриту в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , на рахунку якої були кошти в сумі 2800,00 грн. 06.01.2024 близько 15.00 год. на номер мобільного телефону потерпілої зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_5 . Невідомий чоловік представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив потерпілій, що на її кредитній картці встановлений ліміт великого розміру, та у зв'язку із вторгненням військ РФ ліміт потрібно зменшити, при цьому необхідно перерахувати грошові кошти на інший рахунок, а саме на карту № НОМЕР_3 . Після чого потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 2792 грн. 49 коп. (з них комісія 94 грн. 84 коп.), а невідомий чоловік припинив розмову та поклав слухавку.
19.01.2024 потерпіла пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомила, що стала жертвою шахрая, в результаті чого потерпілій було видано нову картку.
З наданої потерпілою виписки по картці № НОМЕР_4 вбачається, що дійсно 06.01.2024 о 15.07 год. з картки здійснено переказ коштів у сумі 2713,50 грн. (94,84 грн. - комісія).
Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024226010000017 від 19.01.2024 - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації у Філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв'язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);
- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 06 січня 2024 року 15 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 2794 гривень 84 копійок (з них 94 гривень 84 копійок комісія), які 06 січня 2024 року в період часу з 15 години 00 хвилин були перераховані ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_3 грошових коштів, із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя