Справа № 610/191/24
провадження № 1-кс/610/182/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 січня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 січня 2024 року за №12024221080000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
24.01.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 19.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221080000047за ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що відповідно до матеріалів ЄО № 370 від 19.01.2024, ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, встановлено, що невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в сумі 15 423,08 грн, що належать ОСОБА_5 , чим спричинили останньому матеріальний збиток.
Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №12024221080000047отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідча не з'явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024221080000047. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 19.01.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 19.01.2024 ОСОБА_5 повідомив, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його коштами з банківської картки.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 18.01.2024 близько 12:00 год. переглядаючи соціальну мережу інтернету «Instagram», натиснув посилання, де було вказано про надання грошової допомоги від міжнародної організації ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 6 500 грн. Відкривши вищезазначене посилання, натиснув кнопку «зареєструватись», після чого ввів свій номер мобільного номеру та пароль від банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , далі йому було вказано, що він пройшов реєстрацію. Через деякий час на мобільний телефон надійшло вхідне повідомлення про те, що з його рахунку відбулось списання грошових коштів два рази по 7 692,31 грн та один раз 38,46 (деталі операції - GOOGLE *TEMPORARY HOLD, cc@google. сom), загальна сума списання 15 423,08 грн.
Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчий СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ; адреса здійснення зв'язку з юридичною особою - АДРЕСА_2 ), з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію в паперовому та в електронному вигляді, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 18.01.2024;
- фото-відео-зйомки особи в паперовому та в електронному вигляді, яка здійснила 18.01.2024 переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки НОМЕР_1 ;
- інформацію про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 15 423,08 грн та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1