Справа № 216/468/24
Провадження № 1-кс/216/174/24
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей та документів
19 січня 2024 року місто Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023046230000480 від 03 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
18 січня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 02.11.2023 невстановлена особа під приводом надання грошової допомоги через месенджер «Телеграм», шахрайським шляхом, після добровільного переказу з боку потерпілого зі своєї картки на картку НОМЕР_1 , емітована « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 на загальну суму 7600 гривень.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 02.11.2023 року о 14:58 год. йому на мобільний телефон у месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення від знайомої - ОСОБА_6 з таким текстом: «Привет, у тебя не будет на карте 7600 грн.? Верну через 2-3 часа». Він відповідь: «Есть…скидывать?». Після цього йому знову надійшло повідомлення: «Спасибо, сей час отправлю карту…Да… НОМЕР_1 ». Після цього він через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї карти НОМЕР_2 («моно банк») перевів на вищевказану карту 7600 гривень, плюс 300 гривень комісії. Він написав ОСОБА_7 , що перевів гроші та скинув квитанцію. О 15:13 год. ОСОБА_7 знову пише повідомлення з проханням перерахувати ще 10 000 гривень, на що він відповів, що такої суми у нього не має, після чого вона перестала писати. Приблизно через одну годину йому зателефонувала дружина - ОСОБА_8 , та повідомила, що вищевказане повідомлення писала не ОСОБА_7 , що її «Телеграм» взломали невідомі особи, які почали писати всім знайомим ОСОБА_7 з проханням перерахувати гроші, але гроші перевів тільки він.
У зв'язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською картою № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для всебічного, повного, об'єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме:
Виписку про рух грошових коштів з банківської картки: № НОМЕР_1 в період з 02.11.2023 року по 04.11.2023 року;
повні анкетні дані власника рахунка, які обслуговується карткою № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);
інформацію про телефонні номери, які було прив'язано, як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 .
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.
Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст. 36, 40-1, 131, 132, 159 - 164 КПК України, дізнавач звернувся до слідчого судді з таким клопотанням.
У судове засідання дізнавач не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 03.11.2023 року внесені до ЄРДР за № 12023046230000480 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.11.2023; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 09.11.2023.
Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носію інформацію відносно клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
-виписку про рух грошових коштів з банківської картки: № НОМЕР_1 в період з 02.11.2023 року по 04.11.2023 року;
-повні анкетні дані власника рахунка, які обслуговується карткою № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);
-інформацію про телефонні номери, які було прив'язано, як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 .
Зобов'язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 видати старшому дізнавачу ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали встановити до 19.03.2024 року.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати старшому дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1