Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/525/24
17 січня 2024 року м. Київ
Подільський районний суд міста Києва
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12015100120001603 від 20.08.2015 про відсторонення від посади ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -
Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про відсторонення від посади ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12015100120001603, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді першого заступника начальника КП «Київський метрополітен», тимчасово виконуючи обов'язки начальника КП «Київський метрополітен», постійно обіймаючи на підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою особою, вчинив кримінальне правопорушення в сфері службової діяльності за наступних обставин.
Згідно з рішеннями Київської міської ради «Про заходи щодо залучення комунальними підприємствами «Київський метрополітен» та «Київпастранс» кредитів від Європейського банку реконструкції та розвитку №259/920 від 15.03.2007, «Про підписання угоди про муніципальну підтримку з Європейським банком реконструкції та розвитку» №7/18414 від 26.07.2007, «Про затвердження угод, укладених Київським міським головою від імені Київської міської ради» №1026/3859 від 18.10.2007, між КП «Київський метрополітен» (Позичальник) та Європейським банком реконструкції та розвитку (далі - Банк, ЄБРР) укладена Кредитна угода від 17.08.2007 на фінансування закупівлі та введення в експлуатацію нового рухомого складу, закупівлю запасних частин та поновлення відповідних майстерень з технічного обслуговування цього рухомого складу та ремонт і модернізацію відповідної інфраструктури здійснювані позичальником (далі - Кредитна угода від 17.08.2007).
Встановлено, що на виконання розділу 5.07 Кредитної угоди від 17.08.2007 підприємством здійснено закупівлю товарів, робіт та послуг для проектів, що фінансуються Європейським банком реконструкції та розвитку», у зв'язку із чим між КП «Київський метрополітен» в особі начальника підприємства ОСОБА_7 та в присутності першого заступника начальника ОСОБА_5 (покупець) та Закритим акціонерним товариством «Вагонмаш» (росія, санкт-петербург) (далі - ЗАТ «Вагонмаш», постачальник) укладено контракт № KMCE/CON/001 від 22.07.2011 (далі - Контракт № KMCE/CON/001).
Предметом Контракту № KMCE/CON/001 визначено «проектування, виробництво, прийомку на місті виробництва, доставку, введення в експлуатацію і надання супутніх послуг для 8 (восьми) нових метропотягів у сумі 31 552 669,92 Євро (далі - товар, послуги). В доповнення за рахунок економії бюджету на проектування, виробництво, прийомку на місті виробництва, доставку, введення в експлуатацію і надання супутніх послуг для додаткових 2 (двох) нових метропотягів і додаткових запасних частин і спеціальних інструментів (далі - товар, послуги) на додаткову вартість контракту еквівалентну 8 047 244,46 Євро». Загальна ціна Контракту № KMCE/CON/001 становить 39 599 914,38 Євро.
Відповідно до п. 22.1 частини (6) «Загальних умов контракту» Контракту № KMCE/CON/001 визначено, що доставка товарів і виконання послуг здійснюється постачальником відповідно до графіку, запропонованого покупцем у переліку вимог.
Відповідно до частини (b) «Перелік вимог» Контракту № KMCE/CON/001 визначено, що графік доставки, виражений в місяцях, обумовлює дату доставки, яка є датою доставки на вказане місце доставки, коли контракт заснований на умовах DDU або EXW з доставкою в кінцевий пункт призначення. З тим щоб правильно встановити дату доставки, зазначену нижче, покупець прийняв до уваги додатковий час, який буде потрібно для міжнародного або національного транзитного перевезення на вказане місце призначення. Доставка всіх одиниць, зазначених у Контракті, повинна бути виконана па умовах DDU КП «Київський метрополітен», «Електродепо «Дарниця», вул. Червоноткацька, 1а, Київ. 02100 Інкотермс (Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2000 року) від 01.01.2000, (далі Інкотермс-2000).
Згідно з п. 13.1 «Особливих умовах контракту» Контракту № KMCE/CON/001 послуги із введення в експлуатацію повинні проводитися співробітниками постачальника з відповідною кваліфікацією відповідно до плану пуску в експлуатацію/випробувань та графіком, узгодженим з покупцем і включеним як частина Контракту.
Відповідно до Графіку поставки та введення в експлуатацію вагонів метрополітену (частина k Контракту № KMCE/CON/001) поставка та введення в експлуатацію метропотягів здійснюється з лютого по жовтень 2012 року.
Крім цього, встановлено, що відповідно до умов Інкотермс-2000 визначено, що термін групи D «Прибуття» - DDU «поставка без сплати мита» означає, що продавець здійснює поставку покупцю товару без проведення його митного очищення для імпорту та без розвантаження з будь-якого прибулого транспортного засобу в названому місці призначення.
Статтею A. 4. Поставка, Інкотермс-2000, визначено, що продавець зобов'язаний надати нерозвантажений товар у розпорядження покупця на будь-якому прибулому транспортному засобі, у названому місці призначення, в узгоджену дату або в межах періоду, узгодженого для поставки.
Відповідно до п. 30 «Застосовне право» частини (d) «Загальних умов контракту» Контракту № KMCE/CON/001 визначено, що Контракт тлумачиться відповідно до законів країни покупця, якщо інше не передбачено в «Особливих умовах Контракту».
При цьому встановлено, що умовами частини (e) «Особливі умови контракту» Контракту № KMCE/CON/001 особливості застосованого права не змінено, що передбачає застосування до виконання Контракту № KMCE/CON/001 законодавства України.
Крім цього, встановлено, що з березня 2012 року по липень 2013 року між КП «Київський метрополітен» та ЗАТ «Вагонмаш» укладено 12 додаткових угод (№1 від 26.03.2012; №2 від 28.05.2012; №3 від 27.08.2012; №4 від 27.12.2012; №5 від 31.01.2013; №6 від 26.02.2013; №7 від 14.02.2013; №8 від 22.03.2013; №9 від 12.04.2013; №10 від 24.05.2013; №11 від 30.05.2013; №12 від 03.07.2013), якими вносились зміни та доповнення до Контракту № KMCE/CON/001, в тому числі в частині подовження Графіку поставки та введення в експлуатацію вагонів метрополітену та інше.
Встановлено, що постачальник звертався до КП «Київський метрополітен» з повідомленнями про затримку поставки вагонів, у зв'язку з форс-мажорними обставинами, що підтверджується висновком санкт-петербургської торгово-промислової палати №101/63 від 12.07.2012.
Також, в редакції додаткової угоди №12 від 03.07.2013 сторонами Контракту № KMCE/CON/001 погоджено введення третьої сторони (постачальника 2) відкрите акціонерне товариство «Метровагонмаш» (росія, м. митищі) (далі - ВАТ «Метровагонмаш»).
Графіком поставки та введення в експлуатацію вагонів метрополітену (Додатки 7 та 8 в редакції додаткової угоди №12 від 03.07.2013 Контракту № KMCE/CON/001) визначено терміни поставки та введення в експлуатацію метропотягів з січня по грудень 2013 року.
Зазначеними умовами також передбачено, що постачальники здійснюють монтаж і пуск в експлуатацію вагонів для покупця на ділянці проекту протягом 2 тижнів після отримання повідомлення від покупця, що вагони отримані в пункті кінцевого призначення (згідно п. 13.1 «Особливих умов контракту» Контракту № KMCE/CON/001 відповідно із графіком, узгодженим з покупцем)».
Крім цього, сторонами Контракту № KMCE/CON/001 додатковою угодою №14 від 06.02.2014 внесено зміни до термінів оплати метропотягів в частині збільшення терміну оплати покупцем.
Так, згідно статті 16 (OУ) додатку (е) «Загальні умови контракту» Контракту № KMCE/CON/001 передбачається сплата 25% авансового платежу ціни контракту прямим банківським переведенням протягом 30 днів після підписання контракту.
По відправленню - 60 % від ціни товарів, які відправляються, сплачується прямим банківським переведенням протягом 30 днів після надання покупцю документів, зазначених у статті 10 «Загальних умов контракту» і «Особливих умов контракту» Контракту № KMCE/CON/001.
Після приймання - 15 % від ціни отриманих товарів по пред'явленню рахунку-фактури в супроводі акту приймання, виданого покупцем згідно зі статтею 10 «Загальних умов контракту» і «Особливих умов контракту» Контракту № KMCE/CON/001.
Змінами, внесеними додатковою угодою №14 від 06.02.2014 передбачено, з 01.12.2013 збільшення терміну для покупця оплати 60% та 15 % ціни товарів, які відправляються та отримуються відповідно, з 30 до 60 днів.
Встановлено, що фактично в період з 30.07.2013 по 31.12.2013 постачальником 1 (ЗАТ «Вагонмаш») здійснено поставку та введено в експлуатацію 2 метропотягів та постачальником 2 (ВАТ «Метровагонмаш») здійснено поставку 4 метропотягів та введено в експлуатацію 2 метропотягів загальною вартістю за Контрактом № KMCE/CON/001 - 23 392 665,64 Євро. Постачальниками виконано:
Зчеп 1 метропотягу постачальник 1 (ЗАТ «Вагонмаш»):
-20.03.2013 доставлено відповідно до товарної накладної від 05.02.2013 № 15/1, п'ять вагонів метрополітену за №№ 24783, 24784, 24801, 24802, 24803 загальною вартістю товару 3 885 090 Євро;
-30.07.2013 введено в експлуатацію відповідно до актів б/н про передачу в експлуатацію вагонів метрополітену за №№ 24783, 24784, 24801, 24802, 24803 загальною вартістю послуг 20 531,41 Євро.
Зчеп 2 метропотягу Постачальник 1 (ЗАТ «Вагонмаш»):
-доставлено відповідно до товарної накладної від 06.03.2013 №28/1, п'ять вагонів метрополітену за №№ 24793, 24794, 24804, 24805, 24806 загальною вартістю товару 3 885 090 Євро. Проте на товарній накладній відсутня дата про прийняття посадовими особами КП «Київський метрополітен» зазначених вагонів;
-05.09.2013 введено в експлуатацію відповідно до актів б/н про передачу в експлуатацію вагонів метрополітену за №№ 24793, 24794, 24804, 24805, 24806 загальною вартістю 20 531,41 Євро.
Зчеп 3 та 4 метропотягу постачальник 2 (ВАТ «Метровагонмаш»):
-19.11.2013 доставлено відповідно до товарної накладної №МВМ00010655 від 15.10.2013, десять вагонів метрополітену за №№ 2897, 2898, 2899, 2900, 3109, 3110, 3111,3112, 3113, 3114 загальною вартістю 7 770 180 Євро;
-26.12.2013 введено в експлуатацію відповідно до актів б/н про передачу в експлуатацію вагонів метрополітену за №№ 2897, 2898, 2899, 2900, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114 загальною вартістю 41 062,82 Євро.
Зчеп 5 та 6 метропотягу постачальник 2 (ВАТ «Метровагонмаш»):
-30.12.2013 доставлено відповідно до товарної накладної від 11.12.2013 № МВМ00013369 та від 11.12.2013 № МВМ00013370, десять вагонів метрополітену за №№ 2901, 2902, 2903, 2904, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120 загальною вартістю Товару 7 770 180 Євро.
Завершено поставку постачальником 2 (ВАТ «Метровагонмаш») доставкою 4 метропотягів та введенням в експлуатацію 6 метропотягів загальною вартістю за Контрактом № KMCE/CON/001 - 15 663 548,46 Євро в період з 29.01.2014 по 28.04.2014. Постачальниками виконано:
Зчеп 5 та 6 метропотягу постачальник 2 (ВАТ «Метровагонмаш»):
-29.01.2014 введено в експлуатацію відповідно до актів б/н про передачу в експлуатацію вагонів метрополітену за №№ 2901, 2902, 2903, 2904, 3115,3116,3117, 3118,3119, 3120 загальною вартістю послуг 41 062,82 Євро.
Зчеп 7 та 8 зчеп метропотягу постачальник 2 (ВАТ «Метровагонмаш»):
-17.03.2014 доставлено відповідно до товарної накладної від 17.12.2013 № МВМ00013637 та від 17.12.2013 № МВМ00013638 десять вагонів метрополітену за №№ 2905, 2906, 2907, 2908, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126 загальною вартістю товару 7 770 180 Євро;
-07.04.2014 введено в експлуатацію відповідно до актів б/н про передачу в експлуатацію вагонів метрополітену за №№ 2905, 2906, 2907, 2908, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126 загальною вартістю послуг 41 062,82 Євро.
Зчеп 9 та 10 метропотягу постачальник 2 (ВАТ «Метровагонмаш»):
-24.03.2014 доставлено відповідно до товарної накладної від 20.12.2013 № МВМ00013906 та від 20.12.2013 № МВМ000І3926 десять вагонів метрополітену за №№ 2909, 2910, 2911, 2912, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132 загальною вартістю товару 7 770 180 Євро;
-24.04.2014 введено в експлуатацію відповідно до актів б/н про передачу в експлуатацію вагонів метрополітену за №№ 2909, 2910, 2911, 2912, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132 загальною вартістю послуг 41 062,82 Євро.
Крім цього, 04.07.2014 відповідно до акту здачі-приймання № 9 постачальником 2 (ВАТ «Метровагонмаш») передано 8 (вісім) комплектів «інструкції по експлуатації та технічного обслуговування на метропотяг» (вартість 1 комплекту 7 995,81 Євро) загальною вартістю 63 966,48 Євро.
На підставі викладеного, постачальником 2 (ВАТ «Метровагонмаш») на порушення умов доставки, визначених частиною b «Перелік вимог» додатку 5 до додаткової угоди № 12 від 03.07.2013 до Контракту № KMCE/CON/001 не поставлені вагони на умовах DDU - м. Київ, вул. Червоноткацька, 1А (Інкотермс 2000).
Постачальниками 1 (ЗАТ «Вагонмаш») та 2 (ВАТ «Метровагонмаш») порушено терміни постачання метропотягів, визначених умовами частини (k) «Графік поставки та вводу в експлуатацію вагонів метрополітену» в редакції додатку 7, 8 додаткової угоди № 12 від 03.07.2012 до Контракту № KMCE/CON/001, ст. 629 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-IV, ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-IV та статтю А. 4. «Поставка», Інкотермс (Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2000 року) від 01.01.2000, тобто допущене неналежне виконання зобов'язання, затримка поставки та вводу в експлуатацію частини товару, визначеного у Контракті № KMCE/CON/001, а саме:
-29.01.2014 згідно з актами б/н про передачу в експлуатацію вагонів метрополітену за №№ 2901, 2902, 2903, 2904, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120; ВАТ «Метровагонмаш» прострочено введення в експлуатацію 2 метропотягів, вартість простроченої Послуги 41062,82 Євро (граничний термін вводу 31.12.2013, затримка становить 29 днів, що дорівнює 4,1 тижні);
-17.03.2014 згідно з товарними накладними від 17.12.2013
№ МВМ00013637 та від 17.12.2013 № МВМ00013638 поставлені вагони метрополітену за №2905, 2906, 2907, 2908, 3121,3122, 3123, 3124, 3125, 3126; ВАТ «Метровагонмаш» прострочено поставку 2 метропотягів на загальну суму простроченого товару 7 700 180 Євро (граничний термін поставки 31.12.2013, затримка поставки 76 днів, що дорівнює 10,9 тижні);
-07.04.2014 згідно з актами б/н про передачу в експлуатацію вагонів метрополітену за №2905, 2906, 2907, 2908, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126; ВАТ «Метровагонмаш» прострочено введення в експлуатацію 2 метропотягів, вартість простроченої послуги 41 062,82 Євро (граничний термін введення 31.12.2013, затримка становить 97 днів, що дорівнює 13,9 тижнів);
-24.03.2014 згідно з товарними накладними від 20.12.2013 №МВМ00013906 та від 20.12.2013 №МВМ00013926 поставлені вагони метрополітену за № 2909, 2910, 2911, 2912, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132 ВАТ «Метровагонмаш» прострочено поставку 2 метропотягів на загальну суму простроченого товару 7 700 180 Євро (граничний термін поставки 31.12.2013, затримка поставки 83 дні, що дорівнює 11,9 тижні);
-28.04.2014 згідно з актами б/н про передачу в експлуатацію вагонів метрополітену за № 2909, 2910, 2911, 2912, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132 ВАТ «Метровагонмаш» прострочено введення в експлуатацію 2 метропотягів вартість простроченої Послуги 41 062,82 Євро (граничний термін 31.12.2013 затримка становить 118 днів, що дорівнює 16,9 тижнів);
-04.07.2014 відповідно до акту здачі-приймання від 04.07.2014 № 9 постачальником 2 (ВАТ «Метровагонмаш») передано вісім комплектів «інструкції по експлуатації та технічного обслуговування на метропотяг» загальною вартістю 63 966,48 Євро (граничний термін поставки 31.12.2013 затримка становить 185 днів, що дорівнює 26,4 тижні).
Встановлено, що відповідно до абз. 3 п. 3 додаткової угоди №12
від 03.07.2012 до Контракту № KMCE/CON/001 постачальник 2 (ВАТ «Метровагонмаш») приймає на себе зобов'язання по сплаті штрафів та іншої відповідальності, передбаченої Контрактом № KMCE/CON/001 за неналежне виконання ним зобов'язань по поставці 8 метропотягів.
Відповідно до п. 23.1 статті 23 ОУ «Заздалегідь оцінені збитки» Контракту № KMCE/CON/001 за несвоєчасну поставку товарів застосовується ставка 0,5 % від ціни своєчасно не поставлених товарів від загального терміну поставки товару за 1 тиждень затримки.
Максимальний обсяг вирахування не перевищує 10% від ціни Контракту.
Відповідно до п. 23.1 частини (d) «Загальних умов контракту» Контракту № KMCE/CON/001 визначено, що згідно з положеннями статті 25 «Загальних умов», якщо Постачальник не забезпечить доставку будь-яких або усіх товарів або виконання послуг протягом періоду, зазначеного у контракті, покупець без шкоди для інших заходів щодо виправлення положення згідно з контрактом вираховує із ціни контракту в якості заздалегідь оцінених збитків суму, яка еквівалентна встановленому в «Особливих умовах Контракту» відсотку від ціни доставки за затримані товари або не виконані послуги за кожен тиждень затримки або її частину до фактичної поставки товарів або виконання послуг у розмірі включно до максимального вирахування такого відсотка, передбаченого в «Особливих умовах Контракту».
При досягненні максимального рівня покупець може розглянути питання щодо припинення Контракту на виконання статті 24 «Загальних умов».
На підставі вищезазначених умов загальна сума заздалегідь оцінених збитків згідно з умовами, визначеними п. 23.1 статті 23 ОУ «Заздалегідь оцінені збитки» Контракту № KMCE/CON/001 становить 896 023,75 Євро, у тому числі:
-за затримку вводу в експлуатацію двох метропотягів на 4,1 тижні 850,59 Євро (41 062,82 Євро х 0,5 % х 4,1 тижні = 850,59 Євро);
-за затримку поставки двох метропотягів на 10,9 тижнів 421 809,77 Євро (7 770 180 Євро х 0,5 % х 10,9 тижні = 421 809,77 Євро);
-за затримку вводу в експлуатацію двох метропотягів на 13,9 тижнів 2 845,07 Євро (41 062,82 Євро х 0,5 % х 13,9 тижні = 2 845,07 Євро);
-за затримку поставки двох метропотягів на 11,9 тижнів 460 660,67 Євро (7 770 180 Євро х 0,5 % х 11,9 тижні = 460 660,67 Євро);
-за затримку вводу в експлуатацію двох метропотягів на 16,9 тижнів 3 461,01 Євро (41 062,82 Євро х 0,5 % х 16,9 тижні = 3 461,01 Євро);
-за затримку поставки восьми комплектів «інструкції по експлуатації та технічного обслуговування метропотягів» на 26,4 тижні 6 396,65 Євро (63 966,48 Євро х 0,5 % х 26,4 тижні = 8 452,71 Євро, проте не більше 10% - 6 396,65 Євро).
Остаточна оплата вартості (15 %) поставлених ВАТ «Метровагонмаш» із затримкою вагонів (метропоїздів) здійснено наступним чином:
-07.03.2014 згідно з платіжним дорученням в іноземній валюті
від 06.03.2014 №2 (проведено банком 07.03.2014) на підставі рахунків
від 03.02.2014 № 69 та від 03.02.2014 № 70 сплачено за вагони №№ 2901, 2902, 3115, 3116, 3117 та № 2903, 2904, 3118, 3119, 3120 відповідно;
-24.12.2014 згідно з платіжним дорученням в іноземній валюті
від 10.12.2014 № 13 (проведено банком 24.12.2014) на підставі рахунків
від 11.03.2014 № 266, від 11.03.2014 № 268, від 11.03.2014 № 270 та від 11.03.2014 № 272 сплачено за вагони №№ 2905, 2906, 3121, 3122, 3123, №№ 2907, 2908, 3124, 3125, 3126, №№ 2909, 2910, 3127, 3128, 3129, та №№ 2911, 2912, 3130, 3131, 3132 відповідно.
Крім цього, оплату вартості Послуг вводу в експлуатацію ВАТ «Метровагонмаш» здійснено 24.12.2014 згідно з платіжним дорученням в іноземній валюті від 10.12.2014 № 8 (проведено банком 24.12.2014) на підставі рахунків від 03.02.2014 № 64, від 03.02.2014 № 65, від 03.02.2014 № 66, від 03.02.2014 № 68, від 11.03.2014 № 257, від 11.03.2014 № 258, від 11.03.2014 № 259, від 11.03.2014 № 260, сплачено за ввід в експлуатацію 8 метропотягів ВАТ «Метровагонмаш».
Також, 24.12.2014 згідно з платіжним дорученням в іноземній валюті
від 10.12.2014 № 10 (проведено банком 24.12.2014) на підставі рахунку від 11.03.2014 № 274 здійснено оплату ВАТ «Метровагонмаш» вартості восьми комплектів «інструкції по експлуатації та технічного обслуговування на метропотяг».
Таким чином, остаточна оплата вартості (15 %) поставлених ВАТ «Метровагонмаш» метропотягів, згідно виставлених рахунків, становила 3 724 798,76 Євро.
При цьому, КП «Київський метрополітен» згідно платіжних доручень оплатило грошові кошти у сумі 3 684 798,76 Євро.
Враховуючи вищезазначене, сума штрафних санкцій, яку потрібно було вирахувати із сплати за товар та послуги відповідно до економічних чинників, визначених Контрактом № KMCE/CON/001 складає 856 023, 75 Євро.
Разом із цим, 06.03.2014 перший заступник начальника КП «Київський метрополітен» ОСОБА_5 , виконуючи обов'язки начальника КП «Київський метрополітен», перебуваючи у приміщенні КП «Київський метрополітен», за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 35, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, всупереч п. 23.1 статті 23 ОУ «Заздалегідь оцінені збитки» та положень статті 25 «Загальних умов» Контракту № KMCE/CON/001, ч. 2 ст. 193 Господарського кодексу України, статті 629 Цивільного кодексу України, підписав платіжне доручення в іноземній валюті № 2.
Таким чином, 07.03.2014, згідно з платіжним дорученням в іноземній валюті від 06.03.2014 № 2 (проведено банком 07.03.2014) на підставі рахунків від 03.02.2014 № 69 та від 03.02.2014 № 70 сплачено за вагони №№ 2901, 2902, 3115, 3116, 3117 та № 2903, 2904, 3118, 3119, 3120 відповідно.
Зважаючи на викладене, перший заступник начальника КП «Київський метрополітен» ОСОБА_5 , виконуючи обов'язки начальника КП «Київський метрополітен», будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, порушуючи при цьому п. 23.1 статті 23 ОУ «Заздалегідь оцінені збитки» та положення статті 25 «Загальних умов» Контракту № KMCE/CON/001, ч. 2 ст. 193 Господарського кодексу України, статті 629 Цивільного кодексу України, при проведенні остаточних розрахунків за поставлені ВАТ «Метровагонмаш» на користь КП «Київський метрополітен» товари та надані послуги із затримкою, при проведенні остаточних розрахунків за Контрактом № KMCE/CON/001, підписав платіжне доручення в іноземній валюті № 2 від 06.03.2014.
В результаті неналежного виконання службовою особою ОСОБА_5 своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них із ціни Контракту не вирахувано суму 421 809, 77 Євро, яка еквівалентна встановленому в «Особливих умовах» Контракту № KMCE/CON/001 відсотку від ціни доставки за затримані товари та надані послуги із затримкою, внаслідок чого допущено сплату КП «Київський метрополітен» 07.03.2014 та надмірної суми грошових коштів на користь ВАТ «Метровагонмаш» у вказаному розмірі, що станом на 18.10.2017 складає 13 136 379, 50 (тринадцять мільйонів сто тридцять шість тисяч триста сімдесят дев'ять гривень п'ятдесят копійок) гривень (еквівалент 421 809, 77 Євро за курсом НБУ 31,1429 грн. за 1 Євро).
Через це, у порушення п. 5 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20 та п.п. 5, 7 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 №290, у бухгалтерському обліку підприємства в результаті неналежного виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, не відображено списання кредиторської заборгованості на відповідну суму за дебетом субрахунку 6323 «Розрахунки з іноземними постачальниками та підрядниками за бюджетні кошти» та збільшення (одержання) іншого операційного доходу за кредитом субрахунку 715 «Отримані штрафи, пені, неустойки», що призвело до невідображення інших операційних доходів на суму штрафів за порушення господарських договорів, які заздалегідь визнані боржником та заниженню у звіті про фінансові результати підприємства за 2014 рік (код рядка 2120).
Отже, через неналежне виконання службовою особою - першим заступником начальника КП «Київський метрополітен» ОСОБА_5 , в період виконання останнім обов'язків начальника КП «Київський метрополітен» своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, КП «Київський метрополітен» 07.03.2014 сплачено надмірну суму грошових коштів за Контрактом № KMCE/CON/001 на користь ВАТ «Метровагонмаш» у розмірі 13 136 379, 50 (тринадцять мільйонів сто тридцять шість тисяч триста сімдесят дев'ять гривень п'ятдесят копійок) гривень (еквівалент 421 809, 77 Євро за курсом НБУ 31,1429 грн. за 1 Євро), що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та згідно примітки до ст. 364 КК України становить тяжкі наслідки, внаслідок чого завдано майнової шкоди територіальній громаді міста Києва в особі КП «Київський метрополітен» у вказаному розмірі.
Таким чином, вказуючи на те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, а також на те, що перебування підозрюваного ОСОБА_5 на посаді першого заступника начальника КП «Київський метрополітен» сприяло вчиненню кримінального правопорушення, оскільки його вчинення було безпосередньо обумовлене займаною посадою та обсягом повноважень, якими був наділений підозрюваний на момент вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 від займаної ним посади в межах строку досудового розслідування.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав із наведених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Захисник просив відмовити в задоволенні клопотання, вказуючи на позитивні особистісні характеристики ОСОБА_5 , його професійні якості та досягнення, а також на негативні наслідки його відсторонення від займаної посади для комунального підприємства.
Підозрюваний підтримав позицію свого захисника.
Заслухавши доводи сторін обвинувачення та захисту, дослідивши матеріали клопотання та документи, надані стороною захисту, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №12015100120001603, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
08.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у службовій недбалості, а саме у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам територіальної громади міста Києва в особі КП «Київський метрополітен», тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Відповідно до ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
Згідно зі ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно зі ст. 157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Відповідно до пункту 3 розділу 2.4 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження ВССУ від 07.02.2014 підставами для відмови в задоволенні клопотання про відсторонення підозрюваної особи від займаної посади є, здебільшого недостатність підстав для відсторонення підозрюваної особи від займаної посади, а також недоведеність існування обґрунтованої підозри у вчиненні злочину такого ступеня тяжкості, за умови вчинення якого може бути здійснено відсторонення від посади, а також недоведеність того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні прокурора.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Надані до суду матеріали клопотання органу досудового розслідування про відсторонення ОСОБА_5 від посади першого заступника начальника КП «Київський метрополітен» свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що такий захід забезпечення кримінального провадження, як відсторонення від посади, необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на посаді, може незаконними засобами впливати на свідків у кримінальному провадженні або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
При розгляді даного клопотання суд також враховує позитивні характеристики підозрюваного ОСОБА_5 , його особисту та професійну репутацію.
Так, із наданих стороною захисту документів вбачається, що ОСОБА_5 з 20.10.1981 працює в КП «Київський метрополітен», де він обіймав посади старшого електромеханіка електродепо «Дарниця», головного інженера електродепо «Оболонь», заступника начальника метрополітену з економіки, заступника начальника метрополітену - начальника служби матеріально-технічного постачання, а з 24.01.2011 - першого заступника начальника метрополітену.
За успіхи у трудовій діяльності у 2010 році він нагороджений вищою відзнакою КП «Київський метрополітен» знаком «Почесний працівник метрополітену».
Із пояснень підозрюваного та наданих стороною захисту письмових доказів слідчим суддею також з'ясовано, що в період збройної агресії російської федерації проти України та постійних небезпек, пов'язаних з повітряною тривогою, небезпекою життю і здоров'ю мешканців міста Києва, ОСОБА_5 як керівник безпосередньо забезпечує безперебійну роботу КП «Київський метрополітен» з перевезень пасажирів та для укриття населення, а також організовує роботу за відповідними напрямками, передбачену мобілізаційними документами на особливий період, в тому числі під час дії правового режиму воєнного стану.
Крім того, на нього покладено обов'язки щодо забезпечення взаємодії з Управлінням поліції в метрополітені ГУ НП в м. Києві, в тому числі при виникненні загроз терористичного характеру на станціях та у вагонах метрополітену (загроза вибухів), а також з питань перепусткового режиму та охорони на станціях метрополітену.
На даний час, відповідно до розпорядження начальника КП «Київський метрополітен» №33-Н від 08.12.2023 ОСОБА_5 є головою комісії з розслідування небезпечної події, яка сталася 08.12.2023 на Оболонсько-Теремківській лінії КП «Київський метрополітен», що потребує безпосередньої, постійної його участі у заходах, пов'язаних з відновленням роботи метрополітену на дільниці ст. «Либідська» - ст. «Теремки».
Із урахуванням встановлених вище обставин, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для відсторонення ОСОБА_5 від займаної посади, у зв'язку з чим клопотання слідчого, погоджене прокурором, задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 155-157, 534, 309, 392 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12015100120001603 від 20.08.2015 про відсторонення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, від посади першого заступника начальника Комунального підприємства «Київський метрополітен» відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_8