Справа №522/190/24
Провадження №1-кс/522/135/24
24 січня 2024 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023162510001501 від 10.11.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
Слідчий СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копій наявних документів в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12023162510001501 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.367 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює група прокурорів Приморської окружної прокуратури міста Одеси.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у провадженні Господарського суду Волинської області перебуває справа № 903/86/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Основним видом діяльності підприємства згідно КВЕД: є 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.
Іншими видами діяльності згідно КВЕД: є 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 52.10 Складське господарство.
Ухвалою Господарського суду Волинської області від 07 лютого 2023 року у справі № 903/86/23 відкрито провадження відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .
Постановою Господарського суду Волинської області від 23.05.2023 у справі № 903/86/23 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 визнано банкрутом, призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражного керуючого ОСОБА_5 .
Під час виконання обов'язків ОСОБА_5 розпорядника майна у справі про банкрутство Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено факт скоєння громадянином ОСОБА_6 , який з 10.05.2016 до 26.12.2017 був керівником і єдиним Учасником товариства; громадянином ОСОБА_7 , який з 26.12.2017 до 30.10.2020 був керівником єдиним учасником товариства; громадянином ОСОБА_8 , який з 30.10.2020 по 23.05.2023 був керівником і єдиним учасником товариства, дій з доведення підприємства до банкрутства, що завдало шкоди інтересам кредиторів в розмірі 103 201 816,87 грн.
Зокрема, під час виконання своїх обов'язків ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , діючи всупереч інтересам товариства, здійснив розтрату майна товариства шляхом надання (видачі) Товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поворотних фінансових допомог без будь-якого забезпечення виконання цих зобов'язань, що мало наслідком не повернення грошових коштів взагалі або ж у більшій частині.
Вказані дії виявились, зокрема, в:
- наданні фінансової допомоги (без можливості отримати прибуток) за договором, що вказаний у призначенні платежу, № 10-05Д від 10.05.16 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відповідно до якого перерахував 70 638 845,58 гривень, при тому, що активи підприємства на початок 2017 року становили 4 413,2 тис. гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не повернуло зовсім 25 403 547,14 гривень;
- наданні фінансової допомоги (без можливості отримати прибуток) за договором, що вказаний у призначенні платежу, № 04/07 від 04.07.17 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відповідно до якого перерахував 22 596 274,00 грн, які взагалі не були повернуті;
- укладенні договору про надання фінансової допомоги (без можливості отримати прибуток) № 09/11 від 09.11.2017 з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , відповідно до якого перерахував 800 000, 00 гривень, які взагалі не були повернуті, не зважаючи на переведення боргу на нового боржника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке на станом на сьогодні припинено.
Загалом з 10.05.2016 ОСОБА_6 від імені підприємства видав поворотну фінансову допомогу (без можливості отримати прибуток) на 123 135 119, 58 гривень у звітні періоди, коли згідно з поданими деклараціями та іншими звітними документами у підприємства вже був збиток на кінець 2016 року - 1602,1 тис. гривень, а на кінець 2017 року - 2640,6 тис. гривень, а сума власних активів не відповідала сумам непогашеної кредиторської заборгованості.
Окрім цього, дії керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 як посадової особи боржника щодо надання поворотних фінансових допомог не відповідало статутній діяльності підприємства та зареєстрованим видам економічної діяльності підприємства, а також суперечило економічним інтересам підприємства та його кредиторів, оскільки таке надання відбувалось не безоплатній основі (без можливості отримати прибуток) і призвело до значного погіршення економічних показників підприємства аж до критичної неплатоспроможності і наступного банкрутства.
Окрім цього, ОСОБА_7 здійснив підписання завідомо невигідних для підприємства договорів, здійснив необґрунтовану виплату грошових коштів, приймав нераціональні управлінські рішення, які негативно вплинули на виробничу, торгівельну та іншу статутну діяльність підприємства, що виразилось зокрема в:
- наданні великої кількості поворотної фінансової допомоги: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 згідно з договором, вказаним у призначенні платежу, № 23-05Д від 23.05.18, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 згідно з договором, вказаним у призначенні платежу, № 12-01Д від 12.01.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 згідно з договором, вказаним у призначенні платежу, № 17-05Д від 17.05.18, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 згідно з договором, вказаним у призначенні платежу, №18-10Д від 18.10.18 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 згідно з договором, вказаним у призначенні платежу, № ФП-12 від 12.03.20, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » / назва після перейменування - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код за ЕДРПОУ НОМЕР_12 згідно з договором, вказаним у призначенні платежу,№ 2206-Ф від 22.06.20 року.
Загалом з 26.12.2017 р. ОСОБА_7 від імені підприємства видав поворотну фінансову допомогу (без можливості отримати прибуток) у розмірі 16 398 000,00 грн у звітні періоди, коли згідно з поданими деклараціями та іншими звітними документами у підприємства вже був збиток на кінець 2018 року - 2339,6 тис. грн, на кінець 2019 року - 3457,70 тис. грн, а сума власних активів не відповідала сумам непогашеної кредиторської заборгованості.
Окрім цього, дії керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 як посадової особи боржника щодо надання поворотних фінансових допомог не відповідало статутній діяльності підприємства та зареєстрованим видам економічної діяльності підприємства, а також суперечило економічним інтересам підприємства та його кредиторів, оскільки таке надання відбувалось не безоплатній основі (без можливості отримати прибуток) і призвело до значного погіршення економічних показників підприємства аж до критичної неплатоспроможності і наступного банкрутства.
Також, ОСОБА_8 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як посадова особа не вживав заходів щодо стягнення заборгованості (повноти та своєчасності проведення претензійно-позовної роботи) та своєчасності розв'язання проблем у виробничому процесі, що погіршило економічне становище боржника. Завдана шкода службової особи становить приблизно 103 201 816, 87 гривень, що визнані судом як кредиторська заборгованість товариства.
Враховуючи наведене, громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , кожний із яких у відповідні періоди був керівником і єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » / попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 і відповідно - єдиною посадовою (службовою) особою, яка мала можливість одноосібного прямого вирішального впливу на господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, відповідальність за фінансово-господарські результати діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідні періоди цілком покладається на вказаних осіб.
Тобто, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 своїми діями/бездіяльністю, щодо управління діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдали шкоди інтересам товариства та його кредиторів в розмірі щонайменше 103 201 816,87 гривень.
Вказані факти вказують на підтвердження можливого скоєння колишніми директорами і єдиними засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.367 КК України. Однак, без отримання наявних документів, неможливо підтвердити або спростувати дану інформацію.
Враховуючи викладене, для встановлення істини у кримінальному провадженні, зважаючи на характер і обставини розслідування кримінального правопорушення та наявність в матеріалах провадження даних, що свідчать про неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження та здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1) Всю наявну інформацію та документи, щодо перевірки здійснених грошових перерахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 на предмет ризиковості операцій та підтвердження виведення грошових коштів з підприємства за період з 10.02.2010 до 07.02.2023 року, зокрема щодо наступних укладених договорів та в подальшому перерахування грошових коштів за наступними операціями, а саме:
1. 10.05.2016 укладено договір № 10-05 Д від 10.05.2016 року про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відповідно до якого за аналізом наданих банківськими установами виписок загальна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає в сумі 25 403 547,14 грн;
Транзакції по вказаному договору, що був вказаний у призначенні платежу, здійснювались з двох рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 980/IBAN НОМЕР_13 , що відкритий був відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », та 980/IBAN НОМЕР_14 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_15 , що відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також на рахунок НОМЕР_16 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
2. 04.07.2017 укладено договір № 04/07 від 04.07.2017 року про надання поворотної фінансової допомоги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відповідно до якого за аналізом наданих банківськими установами виписок загальна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає в сумі 22 596 274,00 грн;
Транзакції щодо перерахування коштів були здійснені з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_17 /IBAN НОМЕР_14 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Номери рахунків по виписці руху коштів за рахунком НОМЕР_18 /IBAN НОМЕР_14 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2016 по 05.11.2020, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », встановити не вдалось.
3. 09.11.2017 укладено договір № 09/11 від 09.11.2017 року про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відповідно до якого за аналізом наданих банківськими установами виписок загальна заборгованість ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає в сумі 800 000,00 грн. Надалі, борг було переведено на нового боржника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке на сьогодні припинено.
Таке перерахування здійснювалось однією транзакцією 14.11.2017 з 980/IBAN НОМЕР_14 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Номер рахунку по виписці руху коштів за рахунком НОМЕР_18 /IBAN НОМЕР_14 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2016 по 05.11.2020, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », встановити не вдалось.
4. 17.05.2018 укладено договір № 17-05Д від 17.05.2018 року про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відповідно до якого за аналізом наданих банківськими установами виписок загальна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає в сумі 145 000,00 грн;
Транзакції по вказаному договору, що був вказаний у призначенні платежу, здійснювались з рахунку та 980/IBAN НОМЕР_14 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за номером НОМЕР_19 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
5. 12.03.2020 укладено договір № ФП-12 від 12.03.2020 року про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), відповідно до якого за аналізом наданих банківськими установами виписок загальна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає в сумі 98 000,00 грн;
Транзакції по вказаному договору, що був вказаний у призначенні платежу, здійснювались з рахунку та 980/IBAN НОМЕР_14 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за номером НОМЕР_20 , що відкрито в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
6. 12.03.2020 укладено договір № 1203-П від 12.03.2020 року про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги з ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_21 , відповідно до якого за аналізом наданих банківськими установами виписок загальна заборгованість ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає в сумі 347 553,81 грн;
Транзакції по вказаному договору, що був вказаний у призначенні платежу, здійснювались з двох рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 980/IBAN НОМЕР_13 , що відкритий був відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », та 980/IBAN НОМЕР_14 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на банківський рахунок ФОП ОСОБА_10 за номером НОМЕР_22 , що відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
7. 22.06.2020 укладено договір № 2206-Ф від 22.06.2020 року про надання поворотної фінансової допомоги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) /попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », відповідно до якого за аналізом наданих банківськими установами виписок загальна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає в сумі 150 000,00 грн;
Транзакції по вказаному договору, що був вказаний у призначенні платежу, здійснювались з рахунку 980/IBAN НОМЕР_13 , що відкритий був відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » /назва після перейменування - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за номером НОМЕР_23 , що відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
2) правил фінансового моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_1 за якими проводиться фінансовий моніторинг.
3) документів, що стали підставою для фінансового моніторингу перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) /попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з якими були укладені договори про надання поворотної безвідсоткової/відсоткової фінансової допомоги за період з 10.02.2010 до 07.02.2023.
4) посадових обов'язків осіб, що здійснили вищевказані банківські операції (за наявності).
5) руху коштів між рахунками 980/IBAN НОМЕР_13 , що був відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », та 980/IBAN НОМЕР_14 , що був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також іншими відкритими або закритими рахунками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 та банківськими рахунками за номером НОМЕР_15 , що відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також на рахунок НОМЕР_16 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також іншими відкритими або закритими рахунками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що відкриті в банківських установах України по банківськім операціям між зазначеними підприємствами.
6) руху коштів між рахунком 980/IBAN НОМЕР_14 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також іншими відкритими або закритими рахунками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 та банківськими рахунками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) що були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також іншими відкритими або закритими рахунками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що відкриті в банківських установах України по банківськім операціям між зазначеними підприємствами.
7) руху коштів між рахунком 980/IBAN НОМЕР_14 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також іншими відкритими або закритими рахунками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 та банківськими рахунками підприємства ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) що були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а також іншими відкритими або закритими рахунками підприємства ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що відкриті в банківських установах України по банківськім операціям між зазначеними підприємствами.
8) руху коштів між рахунком 980/IBAN НОМЕР_14 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також іншими відкритими або закритими рахунками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 та банківським рахунком підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за номером НОМЕР_19 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а також іншими відкритими або закритими рахунками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що відкриті в банківських установах України по банківськім операціям між зазначеними підприємствами.
9) руху коштів між рахунком 980/IBAN НОМЕР_14 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також іншими відкритими або закритими рахунками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 та банківським рахунком підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за номером НОМЕР_20 , що відкрито в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а також іншими відкритими або закритими рахунками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що відкриті в банківських установах України по банківськім операціям між зазначеними підприємствами.
10) руху коштів між рахунками 980/IBAN НОМЕР_13 , що відкритий був відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », та 980/IBAN НОМЕР_14 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також іншими відкритими або закритими рахунками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 та банківським рахунком за номером НОМЕР_22 , що відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_21 , а також іншими відкритими або закритими рахунками ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_21 , що відкриті в банківських установах України по банківськім операціям між зазначеними підприємствами.
11) руху коштів між рахунками 980/IBAN НОМЕР_13 , що відкритий був відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також іншими відкритими або закритими рахунками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 та банківським рахунком за номером НОМЕР_23 , що відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) /попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також іншими відкритими або закритими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) /попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що відкриті в банківських установах України по банківськім операціям між зазначеними підприємствами.
12) рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо проведення фінансового моніторингу відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
13) Документи, щодо підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: актів документальних перевірок (планових, позапланових) з усіма додатками до них, з питань дотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та достатності заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму за період з 10.02.2010 до 07.02.2023 року, валютного законодавства, фінансового моніторингу, банківської діяльності.
14) документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 або інших співробітників банку (банків) або банківських установ України банківських операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по 07.02.2023 або по день його закриття.
15) заяв, актів, висновків за результатами проведених перевірок податкової звітності, звітності фондів соціального страхування та ведення бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 10.02.2010 по час надання інформації, посадових інструкцій, наказів про призначення, дозволів, ліцензій, сертифікатів, заяв працівників Товариства, які проводили чи були присутні під час проведення перевірок податкової звітності, а також осіб, які є їх безпосередніми керівниками та до обов'язків яких входить відомчий контроль їх роботи, керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , підзаконних внутрішніх нормативних актів, які регулюють алгоритм дій працівників під час проведення перевірок податкової звітності, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 та інших документів, що стосуються проведених перевірок податкової звітності, звітності фондів соціального страхування та ведення бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 10.02.2010 по час надання інформації.
Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023162510001501 від 10.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.367 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює група прокурорів Приморської окружної прокуратури міста Одеси.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що зазначені документи та інформація знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), приймаючи до уваги те, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення істини у справі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів та інформації, що має значення для справи.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів.
Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023162510001501 від 10.11.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 12023162510001501 від 10.11.2023 та/або в порядку ст.218 КПК на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ч.6 ст.218 КПК України) слідчим Національної поліції України з можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копій наявних документів в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які в подальшому будуть використані для проведення судово-економічної експертизи.
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати наступні документи:
1) Всю наявну інформацію та документи, щодо перевірки здійснених грошових перерахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 на предмет ризиковості операцій та підтвердження виведення грошових коштів з підприємства за період з 10.02.2010 до 07.02.2023 року, зокрема щодо наступних укладених договорів та в подальшому перерахування грошових коштів за наступними операціями, а саме:
1. 10.05.2016 укладено договір № 10-05 Д від 10.05.2016 року про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відповідно до якого за аналізом наданих банківськими установами виписок загальна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає в сумі 25 403 547,14 грн;
Транзакції по вказаному договору, що був вказаний у призначенні платежу, здійснювались з двох рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 980/IBAN НОМЕР_13 , що відкритий був відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », та 980/IBAN НОМЕР_14 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_15 , що відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також на рахунок НОМЕР_16 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
2. 04.07.2017 укладено договір № 04/07 від 04.07.2017 року про надання поворотної фінансової допомоги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відповідно до якого за аналізом наданих банківськими установами виписок загальна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає в сумі 22 596 274,00 грн;
Транзакції щодо перерахування коштів були здійснені з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_17 /IBAN НОМЕР_14 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Номери рахунків по виписці руху коштів за рахунком НОМЕР_18 /IBAN НОМЕР_14 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2016 по 05.11.2020, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », встановити не вдалось.
3. 09.11.2017 укладено договір № 09/11 від 09.11.2017 року про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відповідно до якого за аналізом наданих банківськими установами виписок загальна заборгованість ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає в сумі 800 000,00 грн. Надалі, борг було переведено на нового боржника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке на сьогодні припинено.
Таке перерахування здійснювалось однією транзакцією 14.11.2017 з 980/IBAN НОМЕР_14 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Номер рахунку по виписці руху коштів за рахунком НОМЕР_18 /IBAN НОМЕР_14 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2016 по 05.11.2020, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », встановити не вдалось.
4. 17.05.2018 укладено договір № 17-05Д від 17.05.2018 року про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відповідно до якого за аналізом наданих банківськими установами виписок загальна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає в сумі 145 000,00 грн;
Транзакції по вказаному договору, що був вказаний у призначенні платежу, здійснювались з рахунку та 980/IBAN НОМЕР_14 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за номером НОМЕР_19 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
5. 12.03.2020 укладено договір № ФП-12 від 12.03.2020 року про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), відповідно до якого за аналізом наданих банківськими установами виписок загальна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає в сумі 98 000,00 грн;
Транзакції по вказаному договору, що був вказаний у призначенні платежу, здійснювались з рахунку та 980/IBAN НОМЕР_14 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за номером НОМЕР_20 , що відкрито в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
6. 12.03.2020 укладено договір № 1203-П від 12.03.2020 року про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги з ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_21 , відповідно до якого за аналізом наданих банківськими установами виписок загальна заборгованість ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає в сумі 347 553,81 грн;
Транзакції по вказаному договору, що був вказаний у призначенні платежу, здійснювались з двох рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 980/IBAN НОМЕР_13 , що відкритий був відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », та 980/IBAN НОМЕР_14 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на банківський рахунок ФОП ОСОБА_10 за номером НОМЕР_22 , що відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
7. 22.06.2020 укладено договір № 2206-Ф від 22.06.2020 року про надання поворотної фінансової допомоги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) /попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », відповідно до якого за аналізом наданих банківськими установами виписок загальна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає в сумі 150 000,00 грн;
Транзакції по вказаному договору, що був вказаний у призначенні платежу, здійснювались з рахунку 980/IBAN НОМЕР_13 , що відкритий був відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » /назва після перейменування - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за номером НОМЕР_23 , що відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
2) правил фінансового моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_1 за якими проводиться фінансовий моніторинг.
3) документів, що стали підставою для фінансового моніторингу перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) /попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з якими були укладені договори про надання поворотної безвідсоткової/відсоткової фінансової допомоги за період з 10.02.2010 до 07.02.2023.
4) посадових обов'язків осіб, що здійснили вищевказані банківські операції (за наявності).
5) руху коштів між рахунками 980/IBAN НОМЕР_13 , що був відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », та 980/IBAN НОМЕР_14 , що був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також іншими відкритими або закритими рахунками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 та банківськими рахунками за номером НОМЕР_15 , що відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також на рахунок НОМЕР_16 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також іншими відкритими або закритими рахунками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що відкриті в банківських установах України по банківськім операціям між зазначеними підприємствами.
6) руху коштів між рахунком 980/IBAN НОМЕР_14 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також іншими відкритими або закритими рахунками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 та банківськими рахунками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) що були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також іншими відкритими або закритими рахунками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що відкриті в банківських установах України по банківськім операціям між зазначеними підприємствами.
7) руху коштів між рахунком 980/IBAN НОМЕР_14 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також іншими відкритими або закритими рахунками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 та банківськими рахунками підприємства ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) що були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а також іншими відкритими або закритими рахунками підприємства ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що відкриті в банківських установах України по банківськім операціям між зазначеними підприємствами.
8) руху коштів між рахунком 980/IBAN НОМЕР_14 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також іншими відкритими або закритими рахунками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 та банківським рахунком підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за номером НОМЕР_19 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а також іншими відкритими або закритими рахунками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що відкриті в банківських установах України по банківськім операціям між зазначеними підприємствами.
9) руху коштів між рахунком 980/IBAN НОМЕР_14 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також іншими відкритими або закритими рахунками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 та банківським рахунком підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за номером НОМЕР_20 , що відкрито в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а також іншими відкритими або закритими рахунками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що відкриті в банківських установах України по банківськім операціям між зазначеними підприємствами.
10) руху коштів між рахунками 980/IBAN НОМЕР_13 , що відкритий був відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », та 980/IBAN НОМЕР_14 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також іншими відкритими або закритими рахунками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 та банківським рахунком за номером НОМЕР_22 , що відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_21 , а також іншими відкритими або закритими рахунками ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_21 , що відкриті в банківських установах України по банківськім операціям між зазначеними підприємствами.
11) руху коштів між рахунками 980/IBAN НОМЕР_13 , що відкритий був відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також іншими відкритими або закритими рахунками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 та банківським рахунком за номером НОМЕР_23 , що відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) /попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також іншими відкритими або закритими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) /попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що відкриті в банківських установах України по банківськім операціям між зазначеними підприємствами.
12) рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо проведення фінансового моніторингу відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
13) Документи, щодо підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: актів документальних перевірок (планових, позапланових) з усіма додатками до них, з питань дотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та достатності заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму за період з 10.02.2010 до 07.02.2023 року, валютного законодавства, фінансового моніторингу, банківської діяльності.
14) документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 або інших співробітників банку (банків) або банківських установ України банківських операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по 07.02.2023 або по день його закриття.
15) заяв, актів, висновків за результатами проведених перевірок податкової звітності, звітності фондів соціального страхування та ведення бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 10.02.2010 по час надання інформації, посадових інструкцій, наказів про призначення, дозволів, ліцензій, сертифікатів, заяв працівників Товариства, які проводили чи були присутні під час проведення перевірок податкової звітності, а також осіб, які є їх безпосередніми керівниками та до обов'язків яких входить відомчий контроль їх роботи, керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , підзаконних внутрішніх нормативних актів, які регулюють алгоритм дій працівників під час проведення перевірок податкової звітності, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 та інших документів, що стосуються проведених перевірок податкової звітності, звітності фондів соціального страхування та ведення бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 10.02.2010 по час надання інформації.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1