Справа №295/994/24
1-кс/295/700/24
25.01.2024 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні №12024065410000018 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -
Старший дізнавач за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що 10.01.2024 до ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла ухвала суду № 295/16846/23 від 12.12.2023 щодо внесення відомостей до ЄРДР, з приводу того, що 17.03.2016 невстановлена особа підробила підпис ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на заяві про реєстрацію фізичної особи-підприємця та в подальшому таким чином ФОП було зареєстровано в відповідних органах влади без відома ОСОБА_4 .
Так, в ході дізнання встановлено, що ОСОБА_4 стверджує, що на його ім'я на ідентифікаційний номер відкрито фізичну особу-підприємця (зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), проте заяву на реєстрацію ОСОБА_4 не подавав, а реєстрація відбулась без його участі.
Згідно публічних даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ФОП ОСОБА_4 зареєстрований 17.03.2016, номер запису: 22870000000005701.
Згідно ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для реєстрації ФОП необхідно подати заяву, яка підписується заявником.
З огляду на викладене, на даний час в межах кримінального провадження з метою встановлення фактичних обставин, що досліджуються та надання їм оцінки в ході досудового розслідування необхідно вилучити документи, що перебувають у володінні Головного управління ДПС у Житомирській області стосовно відкриття ОСОБА_4 ФОП, а також відомостей щодо сплати податків та Єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також інші документи, які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_4 .
Враховуючи те, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
В судове засідання старший дізнавач не з'явився, в прохальній частині клопотання просить проводити розгляд без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі та автомобіль, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких старший дізнавач просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №1, Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024065410000018 від 10.01.2024 на тимчасовий доступ до речей і документів (до оригіналів документів), що знаходяться у володінні Головного управління ДПС у Житомирській області, що за адресою: 10003, м. Житомир, вул. Юрка Тютюнника, 7, а саме стосовно відкриття ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ФОП, а також відомостей щодо сплати податків та Єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також інші документи, які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали встановити до 23.02.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8 Перекупка