справа № 166/59/24
провадження № 1-кс/166/61/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
смт. Ратне 26 січня 2024 року
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 (смт.Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024032110000001 від 03.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
26 січня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчої ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З клопотання слідує, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", внесли завідомо неправдиві відомості у офіційні документи, а саме: видаткову накладну про поставку товару ІНФОРМАЦІЯ_2 , договіру відповідального зберігання та акту приймання-передачі майна.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 22.11.2023 розпочато відкриті торги з особливостями UA-2023-11-22-010693-а, предметом закупівлі яких були 2 генератори по 18 кВт кожен та 2 генератори по 8 кВт кожен.
За результатами проведених торгів 14. 12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 276 на поставку 2 генераторів EnerSol SKDS-18-3EBA 18 кBт, вартістю 190000 гривень з ПДВ кожен та 2 генераторів EnerSol SKDS-8EBAU 8 кВт, вартістю 78000 гривень з ПДВ кожен, на загальну суму 536000,00 гривень, у тому числі ПДВ 89333,34 гривень.
У подальшому директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , незважаючи на те, що товар не поставлений та умови договору не виконані, подав до ІНФОРМАЦІЯ_4 завідомо неправдиву видаткову накладну про поставку вказаного товару для здійснення оплати.
Після цього, з метою укриття даного правопорушення, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 18.12.2023 укладено договір відповідального зберігання та складено акт приймання-передачі, відповідно до якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримав на зберігання придбаний сільською радою товар.
На підставі вказаних документів, ІНФОРМАЦІЯ_3 20.12.2023 здійснено оплату по договору від 14.12.2023 № 276 шляхом перерахування на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " коштів в сумі 536000,00 гривень, у тому числі ПДВ 89333,34 гривень.
У ході перевірки наявності зазначених генераторів встановлено, що фактично товар не поставлений та генератори відсутні, у тому числі на зберіганні у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Таким чином, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", внесли завідомо неправдиві відомості у офіційні документи, а саме: видаткову накладну про поставку товару, договір відповідального зберігання та приймання-передачі майна, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.
З огляду на вищевикладене, 03.01.2024 Ратнівським відділом Ковельської окружної прокуратури до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за №42023032110000001.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що дійсно між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 276 на поставку 2 генераторів EnerSol SKDS-18-3EBA 18 кBт, вартістю 190000 гривень з ПДВ кожен та 2 генераторів EnerSol SKDS-8EBAU 8 кВт, вартістю 78000 гривень з ПДВ кожен, на загальну суму 536000,00 гривень, у тому числі ПДВ 89333,34 гривень. В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15.12.2023 придбано два генератори EnerSol SKDS-8EBAU 8 кВт, вартістю 78000 гривень з ПДВ кожен, які на даний час зберігаються на території вказаного підприємства, інші два генератори на даний час не доставлені через затримку на митниці.
Разом з тим ТзОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке здійснювало поставку генераторів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надано інформацію відповідно до якої слідує, що поставка 2 генераторів EnerSol SKDS-18-3EBA 18 кBт буде здійснена орієнтовно 22.02.2024.
В свою чергу, ІНФОРМАЦІЯ_3 надано інформацію з якої слідує, що 2 генератори EnerSol SKDS-18-3EBA 18 кBт та 2 генератори EnerSol SKDS-8EBAU 8 кВт перебувають на бухгалтерському обліку. Відповідна інформація внесена до інвентарних карток №92, №91, №63, №66, хоча на даний час частина генераторів ще недоставлена ані в ІНФОРМАЦІЯ_6 , ані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зважаючи на наведені обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, враховуючи специфіку та методику документування і доказування цієї категорії злочинів, нагальної необхідності призначення відповідних експертиз (судової економічної, почеркознавчої), слідча просить надати тимчасовий доступу до речей і документів та інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , де можуть перебувати речі, предмети і документи, що можуть бути використані як доказ обставин внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема до інвентарних карток та, можливо, до інших документів.
Слідча СВ відділення поліції №2 (смт.Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, за змістом ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З врахуванням обставин справи, документи, доступ до яких просить надати слідча, має суттєве та доказове значення для розкриття кримінально правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-
Клопотання зодовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. слідчому СВ ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:
-інвентарної картки №92 обліку об'єкта основних засобів;
-інвентарної картки №91 обліку об'єкта основних засобів;
-інвентарної картки №66 обліку об'єкта основних засобів;
-інвентарної картки №63 обліку об'єкта основних засобів;
-журналу інвентаризації (обліку основних засобів);
-посадових інструкцій: сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 , бухгалтера Смідинської ОТГ ОСОБА_12 , секретаря ОСОБА_13 , головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_14 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 26 березня 2024 року.
Ухвала остаточна в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1