Справа № 161/1440/24
Провадження № 1-кс/161/604/24
м. Луцьк 26 січня 2024 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні,
Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на речі, вилучені в ході обшуку 22.01.2024 у житловому будинку із складськими та гаражними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 , за участі ОСОБА_4 , а саме: тютюнові вироби марки «Compliment Red» без марок акцизного податку України - у кількості 5 блоків, по 10 пачок у кожному блоці, всього 50 пачок; тютюнові вироби марки «Compliment Blue» без марок акцизного податку України - у кількості 4 блоки, по 10 пачок у кожному блоці, всього 40 пачок; тютюнові вироби марки «Compliment Blue Syper Slim» без марок акцизного податку України, з маркою «For Duty Free Only» - у кількості 2 блоки, по 10 пачок у кожному блоці, всього 20 пачок; горілка торгової марки «Greenday» (classic) з марками акцизного податку України, об'ємом 0,5 л - 4 шт.; горілка торгової марки «Nemiroff» (original) з маркою акцизного податку України, об'ємом 0,5л - 1 шт.; горілка торгової марки «Nemiroff» (original) з маркою акцизного податку України, об'ємом 1л - 1 шт.; горілка торгової марки «Nemiroff» (original класична) з маркою акцизного податку України, об'ємом 1л - 1 шт.; горілка торгової марки «Nemiroff» (original медова з перцем) з маркою акцизного податку України, об'ємом 0,5л - 1 шт.; картонні коробки коричневого кольору у яких знаходяться тетрапаки об'ємом 10л, з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту (горілки) у кількості 8 шт.; горілка торгової марки «Greenday» (classic) з марками акцизного податку України, що мають явні ознаки підробки (одинакові серійні номери), об'ємом 0,5 л - 3 шт.; дві 5л тари (баклажки) з рідиною прозорого кольору, що має характерний запах спирту; горілка торгової марки «Medoff» (classic) з марками акцизного податку України, з явними ознаками підробки (одинакові серійні номери), об'ємом 0,5л кожна - 16 шт.; горілка торгової марки «Greenday» (classic) з марками акцизного податку України, що мають явні ознаки підробки (одинакові серійні номери), об'ємом 1л - 2 шт.; горілка торгової марки «Medoff» (Royal) з марками акцизного податку України, з явними ознаками підробки (одинакові серійні номери), об'ємом 0,5л кожна - 3шт.; горілка торгової марки «Greenday» (crystal) з маркою акцизного податку України, об'ємом 0,5л - 1 шт.; вино торгової марки «LA FAMIGLIA» (moscato semi-swet bianco) з марками акцизного податку України, об'ємом 0,75л - 11 шт.; коньяк торгової марки «Napoleon» з марками акцизного податку України, з явними ознаками підробки (одинакові серійні номери), об'ємом 0,5л кожна - 7 шт.; коньяк торгової марки «AZNAIURI» (три зірки) з марками акцизного податку України, з явними ознаками підробки (одинакові серійні номери), об'ємом 0,5л кожна - 9 шт.; коньяк торгової марки «AZNAIURI» (espresso) з марками акцизного податку України, з явними ознаками підробки (одинакові серійні номери), об'ємом 0,5л кожна - 4 шт.; коньяк торгової марки «AZNAIURI» (wild cherry) з марками акцизного податку України, з явними ознаками підробки (одинакові серійні номери), об'ємом 0,5л кожна - 4 шт.; вино торгової марки «Оксамит Марінталь» у тетрапаці, об'ємом 10 л - 1 шт.; пластикова тара (баклажки) об'ємом 5 л кожна, у якій знаходиться рідина з характерним запахом спирту, загальною кількістю 32 шт.; пластикова тара (баклажки, каністри) об'ємом 30 л кожна, що заповнені рідиною з характерним запахом спирту - 2 шт.; картонні коробки коричневого кольору у яких знаходяться тетрапаки об'ємом 10л кожний, які заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту - всього 14 шт.; картонні коробки коричневого кольору у яких знаходяться тетрапаки об'ємом 3л кожний, які заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту - всього 22 шт.
Клопотання детектива мотивоване тим, що ТУ БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023031000000007 від 04.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.
У ході проведення обшуку 22.01.2024 було виявлено та вилучено вищевказані речі, які, на думку детектива, відповідають критеріям речових доказів, а тому детектив, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.
У судове засідання прокурор, детектив, а також володілець майна не з'явилися, хоча повідомлялись про місце та час розгляду клопотання, подали суду заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами, згідно ст.98 КПК України, є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи на те, що детектив, за погодження із прокурором, просить накласти арешт з метою збереження речових доказів, майно, яке було тимчасово вилучене 22.01.2024 в ході проведення обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є достатні підстави вважати, що вказані речі є предметом кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на підставі ч.3 ст.170 КПК України слід накласти арешт на вищевказане майно.
З наведених мотивів клопотання детектива є підставним та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на речі вилучені в ході обшуку 22.01.2024 у житловому будинку із складськими та гаражними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 , за участі ОСОБА_4 , а саме: тютюнові вироби марки «Compliment Red» без марок акцизного податку України - у кількості 5 блоків, по 10 пачок у кожному блоці, всього 50 пачок; тютюнові вироби марки «Compliment Blue» без марок акцизного податку України - у кількості 4 блоки, по 10 пачок у кожному блоці, всього 40 пачок; тютюнові вироби марки «Compliment Blue Syper Slim» без марок акцизного податку України, з маркою «For Duty Free Only» - у кількості 2 блоки, по 10 пачок у кожному блоці, всього 20 пачок; горілка торгової марки «Greenday» (classic) з марками акцизного податку України, об'ємом 0,5 л - 4 шт.; горілка торгової марки «Nemiroff» (original) з маркою акцизного податку України, об'ємом 0,5л - 1 шт.; горілка торгової марки «Nemiroff» (original) з маркою акцизного податку України, об'ємом 1л - 1 шт.; горілка торгової марки «Nemiroff» (original класична) з маркою акцизного податку України, об'ємом 1л - 1 шт.; горілка торгової марки «Nemiroff» (original медова з перцем) з маркою акцизного податку України, об'ємом 0,5л - 1 шт.; картонні коробки коричневого кольору у яких знаходяться тетрапаки об'ємом 10л, з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту (горілки) у кількості 8 шт.; горілка торгової марки «Greenday» (classic) з марками акцизного податку України, що мають явні ознаки підробки (одинакові серійні номери), об'ємом 0,5 л - 3 шт.; дві 5л тари (баклажки) з рідиною прозорого кольору, що має характерний запах спирту; горілка торгової марки «Medoff» (classic) з марками акцизного податку України, з явними ознаками підробки (одинакові серійні номери), об'ємом 0,5л кожна - 16 шт.; горілка торгової марки «Greenday» (classic) з марками акцизного податку України, що мають явні ознаки підробки (одинакові серійні номери), об'ємом 1л - 2 шт.; горілка торгової марки «Medoff» (Royal) з марками акцизного податку України, з явними ознаками підробки (одинакові серійні номери), об'ємом 0,5л кожна - 3шт.; горілка торгової марки «Greenday» (crystal) з маркою акцизного податку України, об'ємом 0,5л - 1 шт.; вино торгової марки «LA FAMIGLIA» (moscato semi-swet bianco) з марками акцизного податку України, об'ємом 0,75л - 11 шт.; коньяк торгової марки «Napoleon» з марками акцизного податку України, з явними ознаками підробки (одинакові серійні номери), об'ємом 0,5л кожна - 7 шт.; коньяк торгової марки «AZNAIURI» (три зірки) з марками акцизного податку України, з явними ознаками підробки (одинакові серійні номери), об'ємом 0,5л кожна - 9 шт.; коньяк торгової марки «AZNAIURI» (espresso) з марками акцизного податку України, з явними ознаками підробки (одинакові серійні номери), об'ємом 0,5л кожна - 4 шт.; коньяк торгової марки «AZNAIURI» (wild cherry) з марками акцизного податку України, з явними ознаками підробки (одинакові серійні номери), об'ємом 0,5л кожна - 4 шт.; вино торгової марки «Оксамит Марінталь» у тетрапаці, об'ємом 10 л - 1 шт.; пластикова тара (баклажки) об'ємом 5 л кожна, у якій знаходиться рідина з характерним запахом спирту, загальною кількістю 32 шт.; пластикова тара (баклажки, каністри) об'ємом 30 л кожна, що заповнені рідиною з характерним запахом спирту - 2 шт.; картонні коробки коричневого кольору у яких знаходяться тетрапаки об'ємом 10л кожний, які заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту - всього 14 шт.; картонні коробки коричневого кольору у яких знаходяться тетрапаки об'ємом 3л кожний, які заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту - всього 22 шт.
На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя