Справа № 157/110/24
Провадження №1-кс/157/33/24
23 січня 2024 рокумісто Камінь-Каширський
Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12024035530000010 від 10 січня 2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про обшук житла та іншого володіння особи,
встановив:
Слідча СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області з клопотанням, у якому просить надати дозвіл групі слідчих у складі: її та начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , заступника начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старших слідчих СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчих СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , на проведення обшуку на території домогосподарства, в житловому будинку та господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення грошових коштів, здобутих незаконним шляхом, банківських карток, на які здійснювався переказ незаконно здобутих коштів, мобільних терміналів, комп'ютерних пристроїв, сім-карток, якими користувався останній під час вчинення шахрайських дій та чорнових записів щодо переказів грошових коштів. В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №12024035530000010 від 10.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. 10.01.2024 надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 01.01.2024 в період часу з 01 год по 07 год невстановлена особа, спілкуючись в месенджері «Телеграм», шляхом обману, обіцяючи повернути, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 14962 грн, які були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди. Проаналізувавши матеріали, які надійшли до слідчого відділення Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області вбачається, що кредитні грошові кошти із банківської картки потерпілого зловмисник перерахував на банківську карту НОМЕР_2 , відкриту в «Юнекс Банк» та зареєстровану на ім'я ОСОБА_10 . 15.01.2024 від оперативного підрозділу Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області надійшов мотивований рапорт, з якого вбачається, що під час проведення оперативних заходів було встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає по АДРЕСА_3 , та зареєстрований по АДРЕСА_1 , спільно із ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , заволоділи грошовими коштами потерпілого з його банківської картки, які були взяті на кредитних спілках зловмисником. Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що потерпілий ОСОБА_11 під приводом пошуку заробітку натрапив у соціальній мережі «Фейсбук» на посилання телеграму ІНФОРМАЦІЯ_4 : ІНФОРМАЦІЯ_5 ім'я: VIP, де було зазначено про заробіток сидячи вдома. Потерпілий перейшов за даним посиланням та став переписуватись з адміністратором, розпитувати про заробіток. Адміністратор даного telegrambot написав про те, що вони займаються рекламою у мережі «Фейсбук» і для цього їм необхідні банківські картки громадян, за що вони готові платити кошти. Потерпілий погодився на пропозицію і під керуванням адміністратора створив вісім віртуальних банківських карток «ПриватБанк» через мобільний застосунок «Приват-24». На прохання адміністратора даного telegrambot ОСОБА_11 надав: реквізити створених банківських карток, CVC код до карток, дату виготовлення карток, однак для перевірки та платоспроможності потерпілого адміністратор telegrambot попросив доступ до мобільного додатку «Приват-24» потерпілого, на що той погодився, надавши всі реквізити і підтвердження. Після входу у додаток третьої особи, потерпілий побачив, що на кредитній картці почався збільшуватись ліміт на отримання кредиту, злякавшись цього потерпілий ОСОБА_11 заблокував даний чат та завершив перебування в додатку «Приват-24» третьої особи. В подальшому до потерпілого в телеграм було написано з іншого телеграм чату ім'я: ОСОБА_20. Інформація про належність мобільного номеру телефону НОМЕР_3 не встановлено. В свою чергу за даними telegrambot nikename: ІНФОРМАЦІЯ_9 та ім'ям: ОСОБА_20 наявний приєднаний мобільний номер НОМЕР_4 , встановлено, що даний мобільний номер належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_3 . Користувач даного телеграм чату з nikename: ІНФОРМАЦІЯ_9 та ім'ям: ОСОБА_20, став погрожувати потерпілому розправою, зв'язками в правоохоронних органах, за те, що він не виконує домовленості, при цьому пояснив про необхідність взяття кредитів на його ім'я, задля належності кредитної історії та збільшення кредитного ліміту. Зловмисник переконав потерпілого надати йому доступ до мобільного додатку картки потерпілого, з метою отримання кредитів на різних платформах від імені ОСОБА_11 та в подальшому їх погашення, на що потерпілий погодився та надав доступ до його мобільного додатку банківської картки «A-Банк» № НОМЕР_1 . Після отримання доступу зловмисник став брати на ім'я потерпілого ОСОБА_11 кредити у різних кредитних спілках, різними сумами на картки потерпілого: SlonCredit - 600 грн., на картку «А-Банк» № НОМЕР_1 , MSLOAN - 1000 грн. на карту «ПриватБанк» № НОМЕР_5 MONEYVEO - 2002 грн. на карту «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , CREDITKASA - 1275 грн. на карту «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , SELFIECREDIT - 500 грн. на карту «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , CREDITPLUS - 5000 грн. на карту «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , CREDIT7 - 600 грн. на карту «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , SELFICREDIT- 500 грн. на карту «ПриватБанк» № НОМЕР_5 . Не маючи доступу до банківської карти потерпілого «ПриватБанк» № НОМЕР_5 зловмисник попросив ОСОБА_11 перекинути всі отримані кредитні кошти з вищевказаної картки «ПриватБанк» на іншу картку потерпілого, а саме «A-Банк» № НОМЕР_1 , до котрої зловмисник мав доступ, що потерпілий і зробив. В подальшому зловмисник з банківської карти потерпілого «А-Банк» № НОМЕР_1 , до якої уже мав доступ, перерахував грошові кошти на свою власну банківську карту «Юнекс Банк» № НОМЕР_2 , яка видана на ОСОБА_10 . Оперативним шляхом було встановлено, що вхід у он-лай банкінг потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 зловмисник здійснював з адреси, яка згідно координат фіксується: АДРЕСА_2 . На наступний день ОСОБА_10 не відповідав на повідомлення потерпілого у своєму телеграм акаунті з nikename: ІНФОРМАЦІЯ_9 та ім'ям: ОСОБА_20. Зрозумівши, що його ошукали, ОСОБА_11 з іншого телеграм акаунту написав на телеграм nikename: ІНФОРМАЦІЯ_7 grn800 ім'я: VІР адміністратора куди надсилав інформацію по своїх картках. В ході переписки потерпілий розповів про подію і адміністратор telegrambot повідомив, що відношення до цього не має, а ці дії проводила особа, яка працює з ним: ОСОБА_10 , написавши його номер телефону НОМЕР_4 щоб потерпілий з ним все виясняв. Також адміністратор телеграму надав номер мобільного телефону нібито його дядька - ОСОБА_12 тел. НОМЕР_7 , з яким потерпілий спілкувався по мобільному номеру телефону, та просив повернути кошти, однак останній промовив, що всі питання до його племінника ОСОБА_10 . Працівниками СКП Камінь-Каширського РВП встановлено наступну інформацію відносно зловмисників: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_3 , та зареєстрований по АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном з номерами сім-карт НОМЕР_4 ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_3 ІМЕІ: НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає та зареєстрований по АДРЕСА_4 , та користується мобільним телефоном з номером сім-карти НОМЕР_7 , яким у 2022 року користувався ОСОБА_10 та робив реєстрації на лінію 102. З інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 361845176 від 15.01.2024. вбачається, що відомості про власника майна, а саме домогосподарства за адресою: АДРЕСА_1 відсутні. Згідно з витягом з Державної міграційної служби ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_10 , виданий 03.02.2023 року, проживає у АДРЕСА_1 . Згідно з інформаційним листом від 19 січня 2024 року № 5/2-24, наданим старостою сіл Звірів, Олександрія, Веснянка, головою домогосподарства за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який відповідно до витягу Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області, являється батьком ОСОБА_10 . В цілях об'єктивного, повного і всебічного дослідження обставин кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, предметів та слідів, що можуть свідчити про причетність ОСОБА_10 , до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також для встановлення істини у кримінальному провадженні, за наявності достатніх підстав вважати, що на території домогосподарства, в житловому будинку та господарських приміщеннях, в яких зареєстрований та періодично проживає ОСОБА_10 , що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися грошові кошти, здобуті незаконним шляхом, банківські картки, на які здійснювався переказ незаконно здобутих коштів, мобільні термінали, комп'ютерна техніка, сім-картки, якими користувався останній під час вчинення шахрайських дій та чорнові записи щодо переказу грошових коштів на карту ОСОБА_10 із банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 та інших карток, виникла необхідність у проведенні обшуку. В інший, передбачений чинним КПК України спосіб, проникнути на територію домогосподарства та провести вилучення вказаних речей, неможливо.
Слідча ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала повністю з викладених у ньому підстав.
Заслухавши доводи слідчої, дослідивши матеріали досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання належить відмовити, зважаючи на таке.
Відповідно до частин 1 та 2 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
Встановлено, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відомості до ЄРДР були внесені 10 січня 2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України за № 12024030530000010, з коротким викладом обставин про те, що 10.01.2024 надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , згідно з якою 01.01.2024 в період часу з 01 год. по 07 год. невстановлена особа, спілкуючись в месенджері «Телеграм», шляхом обману, обіцяючи повернути, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 14962 грн, які були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_1 , чим завдала матеріальну шкоду.
Постановою прокурора ОСОБА_4 від 19 січня 2024 року кримінальне провадження перекваліфіковано з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України, досудове розслідування доручено СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області.
Згідно з постановою заступника начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 про призначення групи слідчих від 19 січня 2024 року досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють, окрім заступника начальника СВ, начальник СВ ОСОБА_5 , старші слідчі ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 .
Відповідно до постанови керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_16 від 10 січня 2024 року, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюють прокурори окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
З прохальної частини клопотання про обшук вбачається, що слідча просить надати дозвіл на проведення обшуку території домогосподарства та господарських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_10 , з метою виявлення та вилучення грошових коштів, здобутих незаконним шляхом, банківських карток, на які здійснювався переказ незаконно здобутих коштів, мобільних терміналів, комп'ютерних пристроїв, сім-карток, якими користувався останній під час вчинення шахрайських дій, та чорнових записів щодо переказу грошових коштів.
Матеріали клопотання всупереч ст. 234 КПК України не містять належних відомостей про зареєстроване місце проживання особи, де слідча планує провести обшук.
Пунктом 7 ч. 3 ст. 234 КПК України встановлено, що клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про речі, які планується відшукати.
Відомості про речі, для виявлення яких проводиться обшук повинні міститися, у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК, також в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук.
У клопотанні про обшук не вказується ідентифікуючих ознак грошових коштів, банківських карток, мобільних терміналів, сім-карток, які слідчі мають намір відшукати під час обшуку на території домогосподарства та господарських приміщень, та не доведено, що відшукуванні речі можуть бути доказами під час судового розгляду. Надання дозволу на обшук з метою виявлення та вилучення фактично усіх наявних у іншому володінні особи коштів, банківських карток, мобільних терміналів, сім-карток призведе до свавілля.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З урахуванням зазначених вимог законодавства, рапорт та довідка за фактом викриття шахрайських дій старшого оперуповноваженого СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , не є належними, достатніми, достовірними та допустимими доказами на підтвердження викладених слідчою у клопотанні обставин, а відтак відсутні достатні підстави вважати, що речі, які слідчі мають намір відшукати під час обшуку, можуть бути доказами під час судового розгляду та знаходяться, як про це зазначено у клопотанні, на території домогосподарства та господарських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .
Матеріали клопотання не містять здобутих у встановленому КПК України порядку доказів щодо здійснення відповідних банківських операцій (перерахунків), на які посилається слідча у клопотанні, та щодо розміру здобутих внаслідок таких перерахунків коштів.
Крім того, матеріали клопотання не містять доказів на підтвердження наявності пластикових банківських карток, з огляду на те, що у клопотанні, поясненнях самого потерпілого та у рапорті поліцейського зазначається про створення електронних віртуальних карток.
Вищенаведені обставини, на які не звернув увагу прокурор, погоджуючи клопотання, з огляду на характер зазначеної слідчої дії, яка полягає в обмеженні конституційного права особи на недоторканість житла, свідчить про необґрунтованість клопотання про надання дозволу на обшук, у зв'язку з чим у задоволенні клопотання належить відмовити.
Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, -
постановив:
У клопотанні слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про обшук на території домогосподарства, в житловому будинку та господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення грошових коштів, здобутих незаконним шляхом, банківських карток, на які здійснювався переказ незаконно здобутих коштів, мобільних терміналів, комп'ютерних пристроїв, сім-карток, якими користувався останній під час вчинення шахрайських дій, та чорнових записів щодо переказів грошових коштів, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Дата проголошення повного тексту ухвали - 17 год 24 січня 2024 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1