СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/789/24
ун. № 759/1902/24
25 січня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 42021000000002180 від 26.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, -
Старший слідчий в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому просить надати співробітникам, які перебувають в складі слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 42021000000002180 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в електронному вигляді, а саме: виписок щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2022-2023 років.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) запроваджено протиправний механізм систематичного заволодіння державними коштами, шляхом внесення неправдивих відомостей до первинних документів, реєстрів бухгалтерського обліку, податкових декларацій для подальшого укладання договорів із Державними підприємствами (далі - ДП), що входять до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на постачання оптичних приладів та фотографічного устаткування, а також інших товарів для оборонних потреб Збройних сил України.
Відповідно до перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 (№51/10-36-08-01-11/34903021) установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2017 по 31.03.2021 використали підконтрольні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), як постачальників запасних частин та деталей для виробництва оптичних приладів на заводі за адресою: АДРЕСА_2 , що відобразили в офіційних документах, в той час як їх постачання фактично здійснювалось з-за кордону через підприємства-імпортери за значно нижчими цінами, у результаті чого заволоділи державними коштами, чим спричинили матеріальні збитки, в особливо великих розмірах.
Крім того, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутні законні джерела походження ідентифікованого товару (запасних частин та деталей для виробництва оптичних приладів), що свідчить про недійсність формування відповідного активу та неможливість здійснення господарських операцій із його подальшого постачання по всьому ланцюгу походження товару до кінцевого споживача.
За результатами перевірки вбачається, що посадові особи підконтрольних підприємств не мали намір провадити фінансово-господарську діяльність з метою досягнення економічної вигоди від їх діяльності, а свою діяльність спрямовували на надання податкової вигоди для третіх осіб з метою штучного формування податкового кредиту та наданням послуг по обготівкуванню коштів.
Таким чином, згідно висновку установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодіння державними коштами порушуючи норми чинного законодавства внесли неправдиві відомості до первинних документів, реєстрів бухгалтерського обліку, податкових декларацій щодо придбання запасних частин та деталей для виробництва оптичних приладів на замовлення ДП оборонного значення у підприємств з ознаками фіктивності, та в подальшому, поставили товари за значно нижчими цінами, що призвело до заподіяння матеріальних збитків в розмірі 35 199 309,32 грн.
На даний час в рамках кримінального провадження отримані відомості з ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , банківських установ, ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . За результатами аналізу встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2022-2023 років продовжили укладати договори на постачання товарів ДП, які входять до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображаючи в офіційних документах, як постачальників запасних частин та деталей для виробництва оптичних приладів, а також інших товарів, підконтрольні підприємства в той час як фактичне постачання здійснювалось через підприємства-імпортери FOLGAT AG. LTD (Німеччина), ІНФОРМАЦІЯ_11 (Великобританія), WILARM SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ (Польща) за зниженими цінами.
Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » налагодили систематичний протиправний механізм у результаті чого заволодівають державними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, чим завдають збитки ДП та ТОВ оборонного значення під час воєнного стану, що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.
Протягом 2022-2023 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також підконтрольні їм підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовували рахунки в банківських установах та Казначействі України для отримання від ДП та ТОВ грошових коштів у якості оплати за виконання договорів щодо поставок товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, з метою їх подальшого виводу та легалізації.
Встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий рахунок: НОМЕР_2 .
На теперішній час у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю щодо рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації на електронних (магнітних) носіях, які відображують рух грошових коштів та інформацію з банкоматів про зняття готівкових коштів, в тому числі і матеріали фотофіксації.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 42021000000002180 від 26.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Надати співробітникам, які перебувають в складі слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 42021000000002180 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в електронному вигляді, а саме: виписок щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2022-2023 років.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1