печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2699/24-к
26 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000610 від 07.04.2023 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 обіймаючи посади техніка господарського відділу спецфонду з 01.03.2016 по 16.01.2018, техніка господарського відділу з 02.07.2019 по 14.05.2021 та водія з 03.10.2022 по 14.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за попередньою змовою із головним спеціалістом сектору аналізу та прогнозування ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , провідним інженером ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 та заступником директора з організаційної та інноваційної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , вчинив протиправні дії, які сприяли розтраті чужого майна, а саме грошових коштів згаданого державного підприємства, шляхом незаконного нарахування заробітної плати.
У зв'язку із вище викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та містять інформацію про рух коштів по рахункам, що зареєстровані на ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4 .
Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000610 від 07.04.2023 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12023000000000610 від 07.04.2023, тимчасовий доступ до всіх рахунків що зареєстровані на ім'я ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4 , у банку АТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування вказаних рахунків, за період з 01.03.2016 до 01.08.2023, а саме:
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по всім рахункам, що зареєстровані на ім'я ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4 - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.03.2016 до 01.08.2023;
- інформації про зняття готівкових коштів з рахунків, що зареєстровані на ім'я ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4 за період з 01.03.2016 до 01.08.2023 із зазначенням банківських терміналів, точної дати та часу, адреси розташування таких терміналів, фото та відеофіксації проведених операцій за період з 01.03.2016 до 01.08.2023;
- інформації про та ідентифікаційні ознаки мобільних чи інших технічних пристроїв під час використання програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснення фінансових операцій по всім рахункам, що зареєстровані на ім'я ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4 за період з 01.03.2016 до 01.08.2023;
- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування у тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з усіх рахунків, що зареєстровані на ім'я ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4 за період з 01.03.2016 до 01.08.2023 (протоколи обміну інформацією, LOG файли) із зазначенням ІР-адреси пристрою, з якого здійснювалось з'єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з'єднань та місцезнаходження пристроїв користувача;
- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні всіх рахунків що зареєстровані на ім'я ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4 .
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1