25.01.2024 Справа № 756/15649/23
№ 756/15649/23
№ 1-кс/756/39/24
іменем України
25 січня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 12022100050002988, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
28 листопада 2024 року слідча СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі - слідча) звернулася до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 12022100050002988, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідча вказує на те, що до Оболонського УП ГУНП у місті Києві надійшов рапорт з Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України про те, що невстановлена особа за допомогою незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою та соціальної мережі «Facebook», під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілих осіб, чим спричинила їм матеріальної шкоди.
Потерпілими особами у кримінальному провадженні є: ОСОБА_5 , який направив 12.09.2022 грошові кошти в розмірі 12 800 грн. на номер картки банківського рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ОСОБА_6 , який направив 27.09.2022 грошові кошти в розмірі 9 800 грн. на номер картки банківського рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_7 , яка направила 27.09.2022 грошові кошти в розмірі 13 500 грн. на номер картки банківського рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після перерахування грошових коштів, менеджер, який представився потерпілим як « ОСОБА_8 » - перестав відповідати на дзвінки, смс-повідомлення та на теперішній час послуг не отримано, грошові кошти потерпілим не повернуто.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 06 вересня 2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду міста Києві ОСОБА_9 (справа №756/10924/23, номер провадження №1-кс/756/1966/23), було проведено обшук у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де під час проведення слідчої дії виявлено та вилучено мобільні телефони, якими користується ОСОБА_10 , банківські карточки відкриті на ім'я ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , сім-карти мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Після проведення обшуку приміщення зазначеної квартири було допитано в якості свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка пояснила, що влітку 2022 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , запропонував свідку заробіток, а саме ОСОБА_11 повинна відкрити банківські рахунки у банківських установах за винагороду, на що остання погодилась у зв'язку з скрутним матеріальним становищем. Після відкриття банківських рахунків ОСОБА_11 одразу зустрілась з ОСОБА_13 та передала йому банківські карточки.
Також, було допитано в якості свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що влітку 2022 року співмешканка ОСОБА_11 запропонувала свідку заробіток, який полягав в том, щоб відкрити банківські рахунки в окремих банківських установах та за кожну окрему банківську карточку можна було отримати 500 гривень. Вказана пропозиція була отримана від знайомого співмешканки свідка, а саме: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . ОСОБА_10 погодився на вказану пропозицію у зв'язку з скрутним матеріальним становищем та відкрив банківські рахунки у банківських установах. Після відкриття банківських рахунків свідок одразу зустрічався з ОСОБА_13 та передавав йому банківські карточки.
У подальшому, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 надали виписки по картках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними розрахунковими рахунками, а саме: НОМЕР_3 , що відкритий на ім'я ОСОБА_11 та НОМЕР_4 , що відкритий на ім'я ОСОБА_10 .
Враховуючи вищевикладене, існують всі підстави вважати, що розрахункові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувалися як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з 14.07.2022 по теперішній час.
На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, з можливістю ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме: копії документів, які подавалися та підписувалися особою при відкритті рахунку, при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківськими розрахунковими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаним банківським картковим рахунках з використанням мережі «Інтернет».
У судове засідання прокурор та/або слідча не з'явилися, при цьому слідча подала до суду заяву в якій зазначила, що підтримує подане клопотання та просить провести розгляд даного клопотання у її відсутність.
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у її відсутність.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідча, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 06.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100050002988 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що слідчою та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.
Надати слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12022100050002988, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 право тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за розрахунковими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 25.01.2024;
-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;
-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;
-роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період часу 14.07.2022 по 25.01.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;
-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 14.07.2022 по 25.01.2024;
-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з 18.08.2022 по 25.01.2024;
-всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковим рахунком за розрахунковими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з 14.07.2022 по 25.01.2024;
-надати інформацію та аудіо-записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з 14.07.2022 по 25.01.2024;
-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з використанням мережі «Інтернет» з 14.07.2022 по 25.01.2024;
-надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з 14.07.2022 по 25.01.2024.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12022100050002988, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1