Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/15/24
Єдиний унікальний №733/87/24
Ухвала
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 січня 2024 року м.Ічня
Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування, внесеного 14.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024270440000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
У провадженні слідчого СВ ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП перебувають матеріали досудового розслідування відомості, про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2024 за №12024270440000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
13.01.2024 до ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що шахрайським шляхом під приводом купівлі товарів на сайті OLX заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 14500 грн. з банківської ратки НОМЕР_1 , після того як остання перейшла по фейковому посиланні олх доставки.
Даний факт 14.01.2024 внесений до ЄРДР за №12024270440000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 13.01.2024 близько 15 год. 15 хв. потерпіла з донькою ОСОБА_5 вирішили здійснити продаж речей на сайті «ОЛХ», донька зі свого телефону розмістила оголошення на вказаному сайті та в момент коли вона виставила оголошення про продаж речей, то їй написала « ОСОБА_6 » у меседжер «Вайбер» та поцікавилася чи не продані речі, які були виставлені на сайті «ОЛХ» донька відповіла на всі її питання та в цей момент від служби підтримки сайту на меседжер «Вайбер» прийшло повідомлення «Вітаємо у Вас 1 новий запит на доставку з інформаціїю покупця ОСОБА_7 номер НОМЕР_2 та силкою на підтвердження цієї дії, донька перейшла по силці ІНФОРМАЦІЯ_2 та через декілька хвилин о 15 год. 59 хв. знялися грошові кошти в сумі 14650 грн. з банківської картки яка знаходилася у її володінні № НОМЕР_1 , яку вона в подальшому заблокувала.
Таким чином вона перерахувала грошові кошти в загальній сумі 14650 грн. невідомій особі, які їй не повернули.
При проведенні дізнання у даному кримінальному провадженні встановлено, що ймовірний правопорушник користується картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_1 , на які потерпіла перерахувала грошові кошти.
Вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
В судове засідання слідчий не з'явився, просив розглядати клопотання у його відсутності.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2ст.163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання прийшов до висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та погоджене з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з'ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 перехідних положень КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Ічня) ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які проводилися в період часу з 12.01.2024 по 14.01.2024, із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, номер мобільного телефону.
Зобов'язати головний офіс відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_2 .) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала підлягає виконанню в строк до 18 березня 2024 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя ОСОБА_1