Справа № 750/495/24
Провадження № 1-кс/750/385/24
26 січня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12023270340004481 від 22.11.2023,
24.01.2024 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення зазначеним у клопотанні слідчим інформацію щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилася, просила розглядати клопотання без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023270340004481 від 22.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
З протоколу допиту потерпілої вбачається, що 22.11.2023 приблизно о 14:50 год. їй на стаціонарний телефон НОМЕР_4 зателефонував невідомий та повідомив, що її син потрапив в ДТП та потрібні кошти в сумі 70000 доларів США на лікування. Після чого ОСОБА_5 передала грошові кошти в сумі 6800 доларів США наручно невідомій особі.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження 24.11.2023 в період часу з 20:00 по 21:00 год. проведено огляд місця події в приміщенні службового кабінету № 44 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого у ОСОБА_6 вилучено серед іншого і банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , яку останній використовував під час реалізації шахрайських схем.
З метою встановлення всіх осіб, причетних до даного злочину та використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення даної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:
- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту);
- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;
- виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.11.2023 по 23.01.2024;
- абонентський номер, до якого за період часу з 01.11.2023 по 23.01.2024 був прив'язаний картковий рахунок;
- інформацію про місця знаходження об'єктів, де за період часу з 01.11.2023 по 23.01.2024 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;
- всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку за період часу з 01.11.2023 по 23.01.2024;
- інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в мобільному додатку прив'язаного до карткового рахунку, в період часу з 01.11.2023 по 23.01.2024;
- ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в мобільному додатку, прив'язаного до карткового рахунку, в період часу з 01.11.2023 по 23.01.2024.
Строк дії ухвали встановити до 26 березня 2024 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1