Справа № 740/486/24
Провадження № 1-кс/740/120/24
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
25 січня 2024 року м. Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 18.01.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12024270380000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Т.в.о. слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що 18.01.2024 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області звернувся ОСОБА_5 та повідомив, що в період з 12.01.2024 по 16.01.2024 невідомі особи вчинили до нього шахрайські дії, внаслідок яких ним було перераховано зі своєї картки на картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 160 000 грн за автомобіль, який йому так і не доставили.
18.01.2024 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024270380000050 від 18.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 12.01.2024 по 16.01.2024 невідомі особи вводили в оману потерпілого ОСОБА_5 , внаслідок чого останній здійснював грошові перекази через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки на надані вказаними особами банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 .
У зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження, та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам власників банківських карток: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.
У судове засідання т.в.о. слідчого не з'явився, в клопотанні просить розгляд справи проводити за його відсутності.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст.161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вони відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні №12024270380000050 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:
- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»,затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків, що відкриті на власників банківських платіжних карток: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 ,інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі за яких було відкрито вказаний рахунок;
- документи, щодо відкриття, обслуговування, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків, що закріплені за власниками банківських платіжних карток: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 ,інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;
- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв'язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам, що закріплені за власниками банківських платіжних карток: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 та по усіх рахунках, закріплених за власниками вищевказаних банківських карток, у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, яка містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження (геопозиція), IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені):
- усіх наявних документів щодо ведення рахунків, що закріплені за власниками банківських платіжних карток: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив'язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «izibank: легкий мобильный банк», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою систем онлайн банкінгу у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;
- місцезнаходження об'єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювалися фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вищевказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку ( у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів.
Установити строк дії ухвали до 25.02.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1