Справа № 276/146/24
Провадження по справі 1-кс/276/43/24
25 січня 2024 року смт. Хорошів
Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, внесене т.в.о. СВ відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №12024060460000004 від 05.01.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,-
Т.в.о. СВ звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківського рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC00013045937 від 23.12.2014 року, надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку;
- надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC00013045937 від 23.12.2014 року, у період часу з 01.00 години 03.01.2024 року по 01.00 годину 24.01.2024 року, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;
- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки банківського рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC00013045937 від 23.12.2014 року АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювали зняття коштів за період з 01.00 години 03.01.2024 року по 01.00 годину 24.01.2024 року, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024060460000004 від 05.01.2024 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 03.01.2024 року малолітній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розмістивши на сайті ОЛХ оголошення про продаж спортивних бутс, надав невідомій особі реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №, НОМЕР_2 та CVV-код НОМЕР_3 , після чого з рахунку кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який був прив'язаний до рахунку зарплатної карти вказаного банку, було знято грошові кошти в сумі 22500 грн., чим заподіяно потерпілому ОСОБА_6 матеріального збитку на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 03.01.2024 року його малолітній син ОСОБА_5 розмістив на платформі ОЛХ оголошення про продаж власних спортивних кросівок. У подальшому сину написала невідома особа в додатку Телеграм про те, що вона має намір придбати вказані кросівки. Дана невідома особа попросила ОСОБА_5 вказати реквізити банківської картки, на яку вона ніби мала намір перерахувати кошти за придбання кросівок. У послідуючому ОСОБА_6 виявив, що на рахунку його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було знято невідомою особою грошові кошти в сумі 22500 грн.
Відповідно до виписки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що власником банківського рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC00013045937 від 23.12.2014 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Т.в.о. СВ у клопотанні зазначає, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідно з метою правомірного доступу до документів, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, яка може підтвердити або спростувати причетність невстановленої на даний час особи до вчинення кримінального праврпорушенння.
Т.в.о. СВ в судове засідання не з'явився. До клопотання додав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, як визначено п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024060460000004 від 05.01.2024 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
В ході розслідування встановлено, що 03.01.2024 року малолітній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розмістивши на сайті ОЛХ оголошення про продаж спортивних бутс, надав невідомій особі реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №, НОМЕР_2 та CVV-код НОМЕР_3 , після чого з рахунку кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який був прив'язаний до рахунку зарплатної карти вказаного банку, було знято грошові кошти в сумі 22500 грн., чим заподіяно потерпілому ОСОБА_6 матеріального збитку на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 03.01.2024 року його малолітній син ОСОБА_5 розмістив на платформі ОЛХ оголошення про продаж власних спортивних кросівок. У подальшому сину написала невідома особа в додатку Телеграм про те, що вона має намір придбати вказані кросівки. Дана невідома особа попросила ОСОБА_5 вказати реквізити банківської картки, на яку вона ніби мала намір перерахувати кошти за придбання кросівок. У послідуючому ОСОБА_6 виявив, що на рахунку його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було знято невідомою особою грошові кошти в сумі 22500 грн.
Відповідно до виписки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що власником банківського рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC00013045937 від 23.12.2014 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Таким чином, документація, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " фактично підтверджує обставини про власника та рух коштів по банківським рахункам, а тому підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.
Враховуючи викладене та те, що т.в.о. СВ доведено необхідність отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №12024060460000004 від 05.01.2024 року та мають значення доказів, оскільки без зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити обставини перерахування грошових коштів з рахунку потерпілої та їх зняття невідомими особами з банкоматів, зважаючи на те, що іншими способами не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасово виконуючому обов'язки начальника СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківського рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC00013045937 від 23.12.2014 року, надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку;
- надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC00013045937 від 23.12.2014 року, у період часу з 01.00 години 03.01.2024 року по 01.00 годину 24.01.2024 року, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;
- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки банківського рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC00013045937 від 23.12.2014 року АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювали зняття коштів за період з 01.00 години 03.01.2024 року по 01.00 годину 24.01.2024 року, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.
Обов'язок надання вказаної інформації покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 25.03.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1