Справа № 761/2345/24
Провадження № 1-кс/761/2233/2024
22 січня 2024 року cлідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю детектива ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000310000007 від 31.01.2023 за підозрою
ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця Республіки Молдова, з вищою освітою, одруженого, на утримані одна малолітня дитина, обіймаючого посаду комерційний директор ТОВ «Соул Марін», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України
В провадження слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000310000007 від 31.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000310000007 від 31.01.2023 за підозрою колишнього директора ТОВ «КРАНШИП» ОСОБА_5 в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
24.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства незалежно від форми власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Детектив у клопотанні зазначає, що обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у скоєнні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та обставини, що дають підстави підозрювати останнього у вчиненні цього правопорушення в повній мірі підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, в тому числі копії яких долучено до матеріалів клопотання.
18.12.2023 постановою заступника Генерального прокурора термін досудового розслідування продовжено до 3-х місяців, тобто до 24.01.2024 року.
Детектив у клопотанні зазначає, що трьохмісячний строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 24.01.2024, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок складності провадження та необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з'ясування всіх обставин вчиненого правопорушення.
Обставинами, які перешкоджали завершити ці слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше є особлива складність кримінального провадження, неможливість призначення судових експертиз без вилучення необхідних документів, тривалість процедури одержання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, час, необхідний для встановлення місцезнаходження свідків для їх допиту по обставинах кримінального провадження.
В судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити, зазначивши, що ОСОБА_5 обґрунтовано повідомлено про підозру з даному кримінальному провадженні, постановою заступника Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, в той же час в даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, з урахуванням особливої складності кримінального провадження, просив клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
Захисник ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання з огляду на його необґрунтованість, зазначила, що підозра ОСОБА_5 є необґрунтованою, єдиним органом, що може вказувати на ухилення від сплати податків є Державна податкова служба України, а в даному випадку питання взагалі стосується імпорту товару на територію України, тому дотримання такої процедури має перевіряти спеціальний суб'єкт - ДМС України, а не БЕБ. Крім того, вказала, що така перевірка була проведена, судом за наслідками розгляду протоколу про порушення митних правил, закрито провадження у справі за відсутності складу адмінправопорушення, водночас справа наразі переглядається в апеляції. Просила відмовити у задоволенні клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію захисника, просив відмовити в задоволенні клопотання.
Слідча суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:
1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;
2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;
3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;
4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Частиною 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Під час судового розгляду клопотання, встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000310000007 від 31.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
24.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України
Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_7 від 18.12.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000210000007 від 31.01.2023 продовжено до трьох місяців.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, в тому числі копії, яких долучено до клопотання.
При цьому, вирішуючи питання щодо обґрунтованості підозри, під час вирішення порушеного у клопотанні слідчого питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя виходить із того, що оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті доведення чи не доведення винуватості особи з метою досягнення таких висновків, які необхідні суду при постановленні вироку, а з тією метою, щоб встановити чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.
За визначенням Європейського суду з прав людини «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йде мова у статті 5 § 1 (с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин».
Так, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.
Слідчому судді під час вирішення такого виду клопотань не надається весь обсяг доказів, зібраних під час досудового розслідування та дані щодо джерел їх отримання. Такі матеріали мають надаватися суду при судовому провадженні відповідного кримінального провадження та саме на цій стадії, передбачено здійснення оцінки доказів з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупності доказів з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, яким закінчується судове провадження.
На думку слідчої судді, такі фактичні дані містяться в доданих до клопотання слідчого матеріалах, в зв'язку з чим, підозри про причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого правопорушення за викладених у клопотанні обставин на даній стадії досудового розслідування є цілком обґрунтованим, водночас така підозра може бути змінена.
Як убачається з доводів клопотання та матеріалів досудового розслідування, завершити досудове розслідування в межах продовженого строку досудового розслідування заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 від 18.12.2023 до трьох місяців не можливо.
Детективом в суді доведено необхідність врахувати особливу складність кримінального провадження, необхідність виконання процесуальних (слідчих) дій, та прийнятими процесуальними рішеннями по даному кримінальному провадженню, результати яких беззаперечно мають значення для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення, причетності підозрюваного до його події чи навпаки.
На даній стадії досудового розслідування стороною обвинувачення визначено та доведено особливу складність провадження, зазначено строк для проведення наведених процесуальних дій, а також для завершення досудового розслідування, наведені причини, які перешкоджали здійснити вказані слідчі, процесуальні дії раніше.
Крім того, слідчою суддею враховується і те, що кримінально-процесуальним законодавством, саме на прокурора покладено обов'язок вирішувати питання щодо достатності зібраних слідством доказів, для прийняття рішення про його завершення (ч. 1 ст. 290 КПК України).
Разом з тим, виходячи зі змісту клопотання, доводів сторони захисту, слідча суддя вважає доцільним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців, оскільки такий строк є найкоротшим для здійснення та завершення вказаних у клопотанні процесуальних дій і сприятиме проведенню досудового розслідування у розумні строки.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 5, 26, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідча суддя
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000310000007 від 31.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, до чотирьох місяців
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні № 72023000310000007.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає
Слідча суддя ОСОБА_8