Справа № 761/1951/24
Провадження № 1-кс/761/2015/2024
24 січня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12023111060000018 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому ДКІБ СБ України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ДКІБ СБ України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ДКІБ СБ України ОСОБА_12 , консультанту - експерту (з оперативних питань) ДКІБ СБ України ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії в паперовому та цифровому вигляді, що знаходяться у володінні операторів мобільного зв'язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.06.2022 по момент винесення ухвали суду в електронному вигляді у форматі .xlsx (таблиця Microsoft Excel), а саме: 1) Історії з'єднань номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які використовувались, як контактні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дати, часу, тривалості, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій (включаючи азимут, адресу місцезнаходження базової станції та її GPS-координати); 2) Історії оплати електронних комунікаційних послуг, кінцевим користувачем за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу оплати, банківських реквізитів та/або платіжної системи; 3) Ідентифікації кінцевого користувача номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , постачальником комунікаційних послуг (за наявності), а також копії наявних документальних матеріалів, що підтверджують таку ідентифікацію; 4) Історію ІР-адрес, кінцевих користувачів з номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , до облікових записів яких здійснювався вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або «Мій lifecell» (за наявності); 5) Історію ІР-адрес, кінцевих користувачів з номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , до облікових записів яких здійснювався вхід до застосунку «BIP», що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111060000018 від 04.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2023 року невстановлені особи, використовуючи технологію SIP-телефонії (Session Initiation Protocol - протокол прикладного рівня моделі OSI, який встановлює способи і правила керування Інтернет-сесій для обміну мультимедійною інформацією, такою як звук, відео тощо) з кінцевих номерів мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 здійснювали дзвінки на номери мобільних телефонів НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , що використовуються потерпілим ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Під час телефонних розмов з ОСОБА_14 , невстановлені особи використовували методику соціальної інженерії, маніпулюючи його довірою, представлялись співробітниками Національного банку України та відділу безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В ході спілкування, невстановлені особи отримали інформацію щодо останніх цифр платіжної картки потерпілого ОСОБА_14 та дати його народження.
В подальшому, 03.04.2023 потерпілий ОСОБА_14 виявив, що 29.03.2023, після розмов з невстановленими особами, які представлялись співробітниками Національного банку України та відділу безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з його платіжної картки № НОМЕР_12 (емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») відбулось заволодіння грошовими коштами на загальну суму 64 655 гривень (з урахуванням комісійних витрат).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що номер телефону НОМЕР_4 (належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та номери мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 (належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») передані у користування за відповідними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувала, як контактні, наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
При цьому, ідентифікатори мобільного зв'язку, які використовували фігуранти кримінального провадження, могли користуватись та користувались послугами постачальників електронних комунікацій: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ., оскільки на підставі пункту 65 статті 2 Закону України «Про електронні комунікації» існує послуга національного роумінгу в Україні, за допомогою якої абоненти одного постачальника електронних комунікаційних послуг можуть отримувати такі послуги у мережі іншого постачальника без укладення з ним договору.
Враховуючи вищевикладене, стороні обвинувачення необхідно встановити взаємозв'язки між фігурантами кримінального провадження, їх місцезнаходження та рольову участь у заволодінні та подальшому виведенні грошових коштів здобутих злочинних шляхом, починаючи з 01.06.2022 (оскільки наявні підстави вважати, що мала місце підготовка до вчинення зазначеного кримінального правопорушення) по момент винесення ухвали суду, щодо номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які використовувались, як контактні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв'язку чим виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв'язку.
На підставі викладеного слідчий звернулася з вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з'явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12023111060000018 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.
Надати слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому ДКІБ СБ України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ДКІБ СБ України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ДКІБ СБ України ОСОБА_12 , консультанту - експерту (з оперативних питань) ДКІБ СБ України ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії в паперовому та цифровому вигляді, що знаходяться у володінні операторів мобільного зв'язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.06.2022 по 24.01.2024 в електронному вигляді у форматі .xlsx (таблиця Microsoft Excel), а саме:
1) Історії з'єднань номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які використовувались, як контактні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дати, часу, тривалості, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій (включаючи азимут, адресу місцезнаходження базової станції та її GPS-координати);
2) Історії оплати електронних комунікаційних послуг, кінцевим користувачем за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу оплати, банківських реквізитів та/або платіжної системи;
3) Ідентифікації кінцевого користувача номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , постачальником комунікаційних послуг (за наявності), а також копії наявних документальних матеріалів, що підтверджують таку ідентифікацію;
4) Історію ІР-адрес, кінцевих користувачів з номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , до облікових записів яких здійснювався вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або «Мій lifecell» (за наявності).
5) Історію ІР-адрес, кінцевих користувачів з номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , до облікових записів яких здійснювався вхід до застосунку «BIP», що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: