Справа № 761/1952/24
Провадження № 1-кс/761/2016/2024
24 січня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12023111060000018 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому ДКІБ СБ України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ДКІБ СБ України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ДКІБ СБ України ОСОБА_12 , консультанту - експерту (з оперативних питань) ДКІБ СБ України ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
1) Інформацію відносно укладання договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
2) Інформацію відносно особи (осіб) кому надавались у користування ІР-адреси НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
3) Інформацію відносно розміщення точок доступу, що використовують ІР-адреси НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111060000018 від 04.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2023 року невстановлені особи, використовуючи технологію SIP-телефонії (Session Initiation Protocol - протокол прикладного рівня моделі OSI, який встановлює способи і правила керування Інтернет-сесій для обміну мультимедійною інформацією, такою як звук, відео тощо) з кінцевих номерів мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 здійснювали дзвінки на номери мобільних телефонів НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , що використовуються потерпілим ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Під час телефонних розмов з ОСОБА_14 , невстановлені особи використовували методику соціальної інженерії, маніпулюючи його довірою, представлялись співробітниками Національного банку України та відділу безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході спілкування, невстановлені особи отримали інформацію щодо останніх цифр платіжної картки потерпілого ОСОБА_14 та дати його народження.
В подальшому, 03.04.2023 потерпілий ОСОБА_14 виявив, що 29.03.2023, після розмов з невстановленими особами, які представлялись співробітниками Національного банку України та відділу безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з його платіжної картки № НОМЕР_12 (емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») відбулось заволодіння грошовими коштами на загальну суму 64 655 гривень (з урахуванням комісійних витрат).
Під час проведення огляду вилученої інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що згідно умов договору від 15.08.2022 за № 13136 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абонентський номер НОМЕР_9 був переданий у користування останньому в особі директора ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Крім того, абонент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював вхід до особистого кабінету в системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням ІР-адрес НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що в свою чергу, належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, з метою встановлення рольової участі юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у здійсненні кримінального правопорушення, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять комерційну таємницю, а саме відомостей, щодо характеру взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного слідчий звернулася з вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з'явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12023111060000018 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому ДКІБ СБ України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ДКІБ СБ України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ДКІБ СБ України ОСОБА_12 , консультанту - експерту (з оперативних питань) ДКІБ СБ України ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
1) Інформацію відносно укладання договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
2) Інформацію відносно особи (осіб) кому надавались у користування ІР-адреси НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
3) Інформацію відносно розміщення точок доступу, що використовують ІР-адреси НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: