Справа № 761/1942/24
Провадження № 1-кс/761/2006/2024
24 січня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12023111060000018 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням, старшому оперуповноваженому ДКІБ СБ України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ДКІБ СБ України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ДКІБ СБ України ОСОБА_12 , консультанту - експерту (з оперативних питань) ДКІБ СБ України ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи: 1) Номерів платіжних карт та банківських рахунків відкритих на наступних осіб: ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 ; 2) Інформації відносно руху коштів по банківським рахункам відкритих на наступних осіб: ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 ; включаючи персональні дані контрагентів за банківськими операціями (ПІБ, дата народження та РНОКПП); 3) Історії фінансових номерів, які використовувались наступними особами: ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 ; 4) Історії ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу наступних осіб: ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 ; 5) Історії мобільних пристроїв (назва, device ID) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу наступних осіб: ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 ; 6) Відомостей щодо змісту листування (в тому числі за допомогою соціального месенджеру «Telegram» із зазначенням дати, часу, змісту, назви профілю та його ідентифікатору Telegram_id) зі службою підтримки банку наступних осіб: ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 ; 7) Фотографії та відеозаписи (в тому числі з банкоматів (ATM)), що були отримані банком в ході обслуговування наступних осіб: ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 ; 8) Відомості щодо клієнтів, які використовували номери мобільних телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; 9) Відомості щодо клієнта (-ів), який використовував електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111060000018 від 04.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2023 року невстановлені особи, використовуючи технологію SIP-телефонії (Session Initiation Protocol - протокол прикладного рівня моделі OSI, який встановлює способи і правила керування Інтернет-сесій для обміну мультимедійною інформацією, такою як звук, відео тощо) з кінцевих номерів мобільних телефонів НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 здійснювали дзвінки на номери мобільних телефонів НОМЕР_20 та НОМЕР_21 , що використовуються потерпілим ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Під час телефонних розмов з ОСОБА_23 , невстановлені особи використовували методику соціальної інженерії, маніпулюючи його довірою, представлялись співробітниками Національного банку України та відділу безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході спілкування, невстановлені особи отримали інформацію щодо останніх цифр платіжної картки потерпілого ОСОБА_23 та дати його народження.
В подальшому, 03.04.2023 потерпілий ОСОБА_23 виявив, що 29.03.2023, після розмов з невстановленими особами, які представлялись співробітниками Національного банку України та відділу безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з його платіжної картки № НОМЕР_22 (емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») відбулось заволодіння грошовими коштами на загальну суму 64 655 гривень (з урахуванням комісійних витрат).
Під час подальшого розслідування встановлено, що номер телефону НОМЕР_14 (належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та номери мобільних телефонів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_15 (належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») передані у користування за відповідними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), в особі директора ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 .
Оплати за надані послуги ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не здійснювались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з їх розрахункового рахунку № НОМЕР_24 відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), а здійснювались з банківських рахунків сторонніх фізичних осіб, зокрема:
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , з використанням онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), на загальну суму 472 440 гривень;
- ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 , з використанням банківського рахунку, відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 373 300 гривень;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 , з використанням банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 78 551 гривень;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_4 , з використанням банківського рахунку, відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) на загальну суму 61 300 гривень;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_3 , з використанням банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) на загальну суму 51 744 гривень.
В свою чергу, оплата за отримані послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювалась з банківського рахунку фізичної особи ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , з використанням онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), на загальну суму 4 450 гривень.
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовувала, як контактні, наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та номер мобільного телефону НОМЕР_13 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовував контактну електронну поштову скриньку: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, з метою встановлення особи, яка здійснювала ефективний контроль над банківськими рахунками вищевказаних осіб, її місцезнаходження та рольову участь у здійсненні кримінального правопорушення, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю починаючи з 01.06.2022 (оскільки наявні підстави вважати, що мала місце підготовка до вчинення зазначеного кримінального правопорушення) по момент винесення ухвали суду
На підставі викладеного слідчий звернулася з вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з'явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12023111060000018 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням, старшому оперуповноваженому ДКІБ СБ України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ДКІБ СБ України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ДКІБ СБ України ОСОБА_12 , консультанту - експерту (з оперативних питань) ДКІБ СБ України ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за період часу починаючи з 01.06.2022 по 24.01.2024, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
1) Номерів платіжних карт та банківських рахунків відкритих на наступних осіб: ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 .
2) Інформації відносно руху коштів по банківським рахункам відкритих на наступних осіб: ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 ; включаючи персональні дані контрагентів за банківськими операціями (ПІБ, дата народження та РНОКПП).
3) Історії фінансових номерів, які використовувались наступними особами: ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 .
4) Історії ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу наступних осіб: ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 .
5) Історії мобільних пристроїв (назва, device ID) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу наступних осіб: ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 .
6) Відомостей щодо змісту листування (в тому числі за допомогою соціального месенджеру «Telegram» із зазначенням дати, часу, змісту, назви профілю та його ідентифікатору Telegram_id) зі службою підтримки банку наступних осіб: ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 .
7) Фотографії та відеозаписи (в тому числі з банкоматів (ATM)), що були отримані банком в ході обслуговування наступних осіб: ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 .
8) Відомості щодо клієнтів, які використовували номери мобільних телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
9) Відомості щодо клієнта (-ів), який використовував електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: