Справа № 214/640/24
1-кс/214/134/24
25 січня 2024 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12023046750000444 від 21.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
22 січня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12023046750000444 від 21.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач посилався на те, що в 20.12.2023 до ВП №4 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 17.12.2023 у соціальній мережі "Інстаграм" під приводом продажу взуття, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 2800 грн., які ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно перевела на рахунок отримувача НОМЕР_1 . Товар не надіслано, грошові кошти заявниці не повернуто. Обставини події встановлюються.
Встановлено, що реквізити на які потерпіла перерахувала грошові кошти ІПН НОМЕР_2 , ІВАN: НОМЕР_1 емітовано AБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення осіб даного кримінального проступку, свідків та очевидців події, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 01.12.2023 по дату пред'явлення ухвали включно за рахунком ІПН НОМЕР_2 , ІВАN: НОМЕР_1 , що може бути відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також встановити особу кому належить банківський рахунок та дослідити рух коштів по вказаним рахункам, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1
Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_2 ).
Дізнавач в судове засідання не з'явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та відсутності прокурора, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12023046750000444 від 21.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4-5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Так, судовим розглядом встановлено, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що згідно витягу з ЄРДР від 21.12.2023 року по кримінальному провадженню № 12023046750000444, 20.12.2023 до ВП №4 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 17.12.2023 у соціальній мережі "Інстаграм" під приводом продажу взуття, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 2800 грн., які ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно перевела на рахунок отримувача НОМЕР_1 . Товар не надіслано, грошові кошти заявниці не повернуто. Обставини події встановлюються (а.с.3). Відповідно складений протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 20.12.2023 року (а.с. 4) та допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 (а.с.6).
Для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, осіб які можуть бути причетні до його скоєння, та які могли користуватися мобільним зв'язком необхідно отримання тимчасового доступу до даних АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Судом встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно платіжній інструкції (а.с.5).
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначена інформація та документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні № 12023046750000444 від 21.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Однак, оскільки дізнавачем не надано обґрунтування щодо періоду надання тимчасового доступу, суд вважає, що оскільки така інформація відноситься до персональних даних осіб, що охороняється законом, слід задовольнити клопотання про тимчасовий доступ за період з 00 год. 00 хв. з 17.12.2023 року до 23 год. 59 хв. 21.12.2023 року, тобто з дня скоєння кримінального правопорушення до дня внесення до ЄРДР повідомлення про правопорушення.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_2 ) відповідно до п. 4, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що дізнавач, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково.,
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12023046750000444 від 21.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_2 ), а саме: за рахунком ІПН НОМЕР_2 , ІВАN: НОМЕР_1 на яку в результаті шахрайських дій потерпіла перевила грошові кошти, про рух коштів за період часу з 17.12.2023 по 21.12.2023 року включно, а також кому належить банківська картка, по всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються на особу, а саме за вище зазначеним банківським номером, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, номеру особи, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також до повної інформації стосовно одержувачів грошових коштів, переведених з зазначених вище рахунків (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів її рахунку та руху коштів відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 17.12.2023 по 21.12.2023 року включно (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів) з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).
Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів надати: членам слідчоїгрупи в даному кримінальному провадженні: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 .
В задоволенні іншої частини клопотання дізнавача - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1