Справа№751/549/24
Провадження №1-кс/751/211/24
22 січня 2024 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Чернігова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо взаємовідносин між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення експлуатаційних та ремонтно-будівельних робіт, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023270000000332 від 11.12.2023, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що мало місце у період 2023 року під час проведення експлуатаційних та ремонтно-будівельних робіт, вчинених у великих розмірах та в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Враховуючи, що наявні матеріали кримінального провадження вказують на те, що документи, які самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення всіх обставин справи, проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий в судове засідання не прибув, просив провести розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 4, 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, і персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
При цьому слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення оригіналів документів, вказаних у клопотанні, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу та призначення судових експертиз.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12023270000000332 від 11.12.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час проведення експлуатаційних та ремонтно-будівельних робіт:
- договір №3 про закупівлю послуг за державні кошти від 06.07.2023 на проведення робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них у частині Ніжинського району Чернігівської області та територіях Батуринської міської, Бахмачської міської, Борзнянської міської, Височянської сільської ради, Дмитрівської селищної, Комарівської сільської, Плисківської сільської територіальних громад (код за ДК 021:2015 - 63710000-9 «Послуги з обслуговування наземних видів транспорту»);
- додатки до вказаного договору; угоди (додаткові угоди), що укладались до вказаного договору, зміни, доповнення та специфікації до нього; протоколи погодження цін; звіти виконавця;
- проектно-кошторисна документація; локальні кошториси; дефектні акти; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою №КБ-3; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в;
- платіжні доручення щодо авансових платежів та оплати робіт згідно договорів та актів виконаних робіт; матеріальні звіти по списанню матеріалів щодо виконаних робіт, товарно-матеріальних цінностей з первинними документами щодо придбання матеріалів, робіт, послуг (накладні, акти прийому-передачі); довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей; рахунки-фактури; податкові накладні; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; видаткові накладні; договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо); оборотно-сальдові відомості; виписки по рахункам щодо відображення в бухгалтерському обліку робіт; довідки по взаєморозрахунках з підрядними організаціями; договірні ціни;
- акти на виконання додаткових та прихованих робіт; акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, спеціальні журнали, журнали вихідного контролю якості матеріалів, конструкцій та виробів;
- декларації про початок та завершення виконання будівельних робіт; сертифікати відповідності, якості, про походження на обладнання (товар); накази (розпорядження) про призначення відповідальних осіб за здійснення технічного нагляду під час виконання ремонтних робіт вказаних об'єктів; документація, яка підтверджує здійснення технічного нагляду, а саме здійснення перевірок виконаних робіт та використаних матеріалів і їх відповідність до даних, внесених до актів приймання виконаних будівельних робіт по вказаним об'єктам; акти проведення взаємозаліків (звірок); листування щодо виконання умов договорів та угод.
Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий cуддя ОСОБА_1