Справа № 739/240/24
Провадження № 1-кс/739/94/24
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
25 січня 2024 року м. Новгород-Сіверський
Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі:секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшою слідчою СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12023270320000552 від 05.10.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В : Старша слідча СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12023270320000552 від 05.10.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » . Клопотання мотивоване тим, що 05.10.2023 року під час профілактичних заходів під умовною назвою "Промінь" в селі Погорільці, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області, було отримано інформацію про те, що мешканці с. Погорільці, Новгород-Сіверського району Чернігівської області, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на протязі року через соціальну інтернет-мережу на сторінках "Фейсбук" здійснювали шахрайські дії, а саме розміщували повідомлення з текстом про надання матеріальної допомоги дітям, які постраждали внаслідок російської агресії. 05.09.2023 року за даним фактом слідчим відділенням Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023270320000552 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування 26.10.2023 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що в квітні 2023 року вона в соціальній мережі «Фейсбук» познайомилася з особою, яка передставилася ОСОБА_7 (віськовослужбовцем) та під приводом допомоги нібито віськовослужбовцям надсилала грошові кошти на банківські картки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпіла ОСОБА_6 переводила на картковий рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_8 , які були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_6 , а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому НОМЕР_9 та НОМЕР_8 . З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_8 .
Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнтів банку із номерами карток НОМЕР_2 та НОМЕР_8 .
Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_11 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): НОМЕР_10 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_8 . Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення. У судове засідання старша слідча СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 не з'явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі. На підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків. Слідчим відділеннм Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12023270320000552 від 05.10.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України. Документи, що стосуються карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_8 , знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_11 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_10 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 . Як з'ясовано доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість надати їм належну правову оцінку та забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Старшою слідчою доведено, щов АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які містить інформацію про охоронювану законом банківську таємницю щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_8 , дані документи мають істотне значення для досудового досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також можуть містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення. Таким чином, старшій слідчій СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12023270320000552 від 05.10.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,- У Х В А Л И В:
Клопотання старшої слідчої СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12023270320000552 від 05.10.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити. Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Новгород - Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_11 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): НОМЕР_10 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: 1. Документів, що стосуються картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_2 та НОМЕР_8 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);
2. Фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_2 та НОМЕР_8 ; 3. Руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків та номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів з розшифровкою скорочень та кодів з моменту відкриття рахунку до 19.01.2024 року;
4. Інформації про місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_2 та НОМЕР_8 , що мала місце в період часу з моменту відкриття рахунку до 19.01.2024 року; 5. Інформації про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на карткуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_2 чи без картковий спосіб; 6. Фото та відеоматеріалів з терміналів у яких здійснювалась знаття коштів за вказаний період; 7. Інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_2 та НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку до 19.01.2024 року; 8. Всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_2 та НОМЕР_8 , з можливістю вилучення їх копій. Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення. Роз'яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1