Справа № 159/200/24
Провадження № 1-кс/159/197/24
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
24 січня 2024 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024030550000005 від 02.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,
Слідчий ОСОБА_4 за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_5 , вніс до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що 02.01.2024 розпочате кримінальне провадження №12024030550000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України за повідомленням ОСОБА_6 про те, що 02.01.2024 в період часу з 02.27 год по 04.31 год при невідомих обставинах у період дії воєнного стану, з його банківської карти/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , були списані кошти в сумі 11544 гривень, чим спричинена майнова шкода.
У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти із банківської картки потерпілого були списані на онлайн казино, перший раз через аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_3 , другий раз для входу в ІНФОРМАЦІЯ_4 були використані номер мобільного телефону та електронна адреса, кошти були переведені на гральний рахунок ID НОМЕР_2 .
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по гральному рахунку ID НОМЕР_2 , яка перебуває в електронних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи у володінні якої знаходиться запитувана інформація.
Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК.
Перевіривши надані матеріали клопотаннята дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає до задоволення з огляду на таке.
Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з'ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого, протоколом допиту свідка, протоколом огляду речей, що мають значення речових доказів, випискою з карткового рахунку, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації вказаної у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , або за дорученням старшого групи слідчих іншій уповноваженій особі - копію інформації про ІР адреси з яких був здійснений вхід до акаунту, операції по рахунку в тому числі з якої банківської картки був здійснений депозит ID НОМЕР_2 у період з 17.12.2023 по 18.12.2023 наступного змісту:
- рух коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра);
- кому належить аккаунт (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ШН), документи, які підтверджують створення даного аккаунту (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);
- інформацію про зарахування грошових коштів, вказати коли і в якому місті, яким способом (адреса розташування);
- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив'язані до даного аккаунту;
- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до аккаунту, платіжної системи по вищевказаному аккаунту з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- історія авторизації по вищевказаному аккаунту із зазначенням по кожній операції ідентифікатора, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
Строк дії даної ухвали встановити до 23.03.2024 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1