Справа № 159/356/24
Провадження № 1-кс/159/173/24
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
23 січня 2024 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024030550000042 від 14.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Старшим слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , внесене до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що кримінальне провадження №12024030550000042 розпочате 14.01.2024 за заявою ОСОБА_5 про те, що 13.01.2024 близько 18.00 години, невстановлена особа, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , шляхом обману громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом купівлі дитячих підгузків, надіславши ОСОБА_5 фішингове посилання, за яким остання перейшла, заволоділа коштами ОСОБА_5 в розмірі 2512,20 грн, які були списані з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , після чого невстановлена особа, використовуючи мобільний номер НОМЕР_3 та представившись працівником служби безпеки сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману ОСОБА_5 , під приводом допомоги в поверненні вказаної суми коштів, заволоділа грошовими коштами в розмірі 2467,20т грн, які ОСОБА_5 самостійно перевела на вказаний невстановленою особою рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 .
З метою перевірки показів потерпілої про вчинення відносно неї кримінального правопорушення, а також для встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській картці потерпілої, з якої були перераховані кошти, та банківської картки особи, на рахунок якої були ці кошти перераховані, за період часу з 12.01.2024 по 15.01.2024.
Разом з тим, вказана інформація перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з'ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого, скриншотом з мобільного телефону потерпілої, а тому з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення осіб причетних до його скоєння, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні
На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , - та зобов'язати останнього надати старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншому слідчому групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, - копію інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій на ім'я ОСОБА_5 , та банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій на ім'я ОСОБА_6 , в період часу з 12.01.2024 по 15.01.2024, а саме рух коштів по вище вказаних рахунках, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить, чи знімались кошти з даних рахунків, якщо так, то коли і в якому місті, надати, в разі наявності, фото та відеоінформацію, а також надати інформацію (копії матеріалів), отримані в ході проведення службової перевірки (розслідування) за даним фактом, розпочатої за звернення ОСОБА_5 .
Строк дії даної ухвали встановити до 19.03.2024 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1