465/187/24
1-кс/465/165/24
про надання тимчасового доступу до речей і документів
23.01.2024 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024142370000008 від 08.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова, Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12024142370000008 від 08.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142370000008 від 08.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.01.2024 року до ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, 31.12.2023 року шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі товару в соціальній мережі "Інстаграм", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1990 грн., які остання перерахувала з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування допитано гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 29.12.2023 року близько 12:00 год., перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , остання натрапила в мережі Інтернет, а саме в соціальній мережі «Інстаграм», на сторінку, де продавали взуття - « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Переглянувши асортимент, ОСОБА_5 вибрала одну пару взуття та написала повідомлення даному магазину, щоб більше дізнатись про дану пару взуття.
31.12.2023 року остання написала в даний магазин з бажанням придбати дане взуття. Після чого менеджер даного магазину повідомив, що вони працюють лише по повній передоплаті, скинувши реквізити для оплати, а саме номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 та вказав суму 1990 грн., яку потрібно перерахувати. Після оплати, яку ОСОБА_5 здійснила 31.12.2023 близько 15:40 год. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , надіслала скріншот чеку про оплату та адресу, куди потрібно доставити товар.
02.01.2024 року близько 16:50 год. потерпіла написала повідомлення даному магазину про те, коли буде відправлено товар, проте, менеджер даного магазину на повідомлення не відреагував. Після чого 04.04.2024 року ОСОБА_5 знову написала повідомлення даному магазину, але відповіді так і не отримала. На зв'язок менеджер даного магазину не виходить. Сума завданих збитків становить 1990 грн.
Як зазначає дізнавач у поданому клопотанні, з огляду на вищевикладене в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені № 12024142370000008, відомості про яке 08.01.2024 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів та отримання доступу до таких документів та інформації, а саме, до банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
А тому, дізнавач, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та жодним іншим чином отримати вказані документи не представляється можливим, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Здобуті дані, згідно клопотання дізнавача, в подальшому планується використовувати як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з'явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи у його відсутності, на своєму клопотанні наполягає.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких слідчий звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача, слідчий суддя робить наступні висновки.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024142370000008 від 08.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, по факту можливих протиправних дій невідомої особи, яка ймовірно в ході своєї протиправної діяльності може використовувати банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду тощо) стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 31.12.2023 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 31.12.2023 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; документів з відомостями про ІР-адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток “АБанк24” по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 31.12.2023 року по дату виконання ухвали; документів з інформацією про оплати комунальних послуг з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 31.12.2023 року по дату виконання ухвали; аудіозаписів звернень по картковому рахунку № НОМЕР_2 на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 з 31.12.2023 року по дату виконання ухвали; документів про банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котрі відкриті та котрими користується невідома особа, із подальшим отриманням копій документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по даних карткових рахунках в період з 31.12.2023 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти, по даних карткових рахунках в період часу з 31.12.2023 року по дату виконання ухвали; даних про ІР-адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), по карткових рахунках в період часу з 31.12.2023 ркоу по дату виконання ухвали; документів з інформацією про оплати комунальних послуг по карткових рахунках з 31.12.2023 року по дату виконання ухвали; аудіозаписів звернень по карткових рахунках на гарячу лінію за вказаними банківськими картами з 31.12.2023 року по дату виконання ухвали.
Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність” відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.
Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У клопотанні дізнавача, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю подальшого вилучення їх копій та оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_3 .
Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету - забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення невідомої особи, яка, використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_2 , вчиняє шахрайські дії. Іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо. Тому подане дізнавачем клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12024142370000008 від 08.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надатидізнавачам, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні №12024142370000008: дізнавачу сектору дізнання Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , а також за дорученням останніх відповідно до вимог ст. 401 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифрових та паперових носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду тощо) стосовно відкриття, а також обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 31.12.2023 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунку № НОМЕР_2 з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 31.12.2023 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
- даних про ІР-адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток “АБанк24” по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 31.12.2023 року по дату виконання ухвали;
- документів з інформацією про оплати комунальних послуг з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 31.12.2023 року по дату виконання ухвали;
- аудіозаписів звернень по картковому рахунку № НОМЕР_2 на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 з 31.12.2023 року по дату виконання ухвали;
- документів про банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котрі відкриті та котрими користується невідома особа, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_2 , із можливістю отримання копій документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по даних рахунках в період з 31.12.2023 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по даних рахунках в період часу з 31.12.2023 року по дату виконання ухвали; документів з відомостями про ІР-адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), по рахунках в період часу з 31.12.2023 року по дату виконання ухвали; документів з інформацією про оплати комунальних послуг з даних рахунків з 31.12.2023 року по дату виконання ухвали; аудіозаписів звернень по рахунках на гарячу лінію за цими банківськими рахунками з 31.12.2023 року по дату виконання ухвали.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1