Справа № 487/6695/23
Провадження № 1-кс/487/710/24
24.01.2024 року місто Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023152010000017 від 03.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
16.01.2024 старший слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023152010000017 від 03.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 4 ст. 358 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ; слідчому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 ; старшому слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_3 ; начальнику відділення слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_13 , начальнику слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_14 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_15 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_16 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх товаросупровідних документів або декларацій, заповненої особою, що перевозить даний товар, за формою згідно з додатком, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, щодо ввезення на територію України наступного транспортного засобу: марки Nissan Pickup, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузову - НОМЕР_2 як гуманітарну допомогу до військової частини НОМЕР_3 у тому числі в електронному вигляді.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, а саме товаросупровідних документів або декларацій, заповненої особою, що перевозила наступний транспортний засіб: марки Nissan Pickup, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузову - НОМЕР_2 як гуманітарну допомогу до військової частини НОМЕР_3 , за формою згідно з додатком, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані документи мають суттєве значення для даного кримінального провадження, оскільки лише за їх допомогою може бути встановлено та підтверджено факт причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, в силу чого вони мають у даному кримінальному провадженні значення основних доказів.
В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв'язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) . Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42023152010000017 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, однак не пізніше 03.04.2023, ОСОБА_17 , переслідуючи умисну корисливу мету, розробив план вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою використання при продажу тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку та незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Зокрема ОСОБА_17 , усвідомлюючи, що для реалізації та досягнення бажаного результату він одноособово не в змозі вчинити всіх необхідних для цього дій, в невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, однак не пізніше 03.04.2023, створив та очолив організовану групу, до складу якої залучив інших учасників, а саме ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 . Залучення ОСОБА_17 до складу організованої групи для забезпечення стабільності, внутрішнього підпорядкування учасників організатору групи, безпеки її функціонування, проводилося із числа близьких йому осіб. При цьому, враховувалися їх особисті якості, навички, вміння діяти в групі, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.
Метою створення ОСОБА_17 даної організованої групи являлось отримання прибутку від незаконного обігу тютюнових виробів, а саме незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку та незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів за ціною значно меншою ніж ринкова.
Створена ОСОБА_17 організована група характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, розробкою і узгодженням планів і методів вчинення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи.
Дисциплінованість учасників групи підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_17 як її організатора та чітким розподілом ролей між учасниками.
Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об'єднання, його учасниками було складено детальний план злочинних дій, направлених на вчинення ряду злочинів, пов'язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою використання при продажу тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку та незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів
Організатором групи було визначено конкретні функції кожного з співучасників групи, які були направлені на успішне виконання складеного плану, відомого та схваленого всіма його учасниками.
Для реалізації плану діяльності організованої групи ОСОБА_17 як організатором групи було підшукані спеціальні приміщення за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , де було облаштовано місця для зберігання та розподілу для подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки.
З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності організованої групи між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема:
ОСОБА_17 як організатор злочинної групи виконував наступні функції: виступив організатором злочинної групи та здійснював загальне керівництво даною групою; підшукав та залучив до складу групи свого знайомого ОСОБА_18 та інших учасників групи ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ; організовував та фінансував закупку незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; розробив план вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх вчинення; розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної групи; встановлював загально-визначені правила поведінки в групі і забезпечував дотримання їх учасниками злочинної групи; приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних злочинною групою злочинів та безпосередньо керував діями членів створеної ним злочинної групи; організував та облаштував місця для незаконного зберігання та розподілу для подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме приміщення за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; підшукав невстановлених в ході досудового розслідування осіб для закупівлі відповідних незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; контролював постачання членам організованої групи незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;
особисто та за участю членів організованої злочинної групи забезпечував зберігання з метою подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;
організував у м. Миколаєві точки реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; керував діями учасника злочинної групи ОСОБА_18 , з метою розвантаження та транспортування останнім незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; використовував підроблені марки акцизного податку при продажі тютюнових виробів для надання їм вигляду законно виготовлених; за участю всіх членів групи збував тютюнові вироби, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлені тютюнові вироби; здійснював контроль за надходженням коштів від клієнтів, які купували незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; встановлював ціни на незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; розподіляв між членами злочинної групи кошти, які вони отримували від вчинення злочинів, пов'язаних з обігом незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки.
ОСОБА_19 як виконавець злочинної групи виконувала наступні функції: дотримувалась загально-визначених організатором групи ОСОБА_17 правил поведінки в групі; приймала активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; безпосередньо здійснювала фінансовий контроль торгівельних точок, збирала звіти від реалізаторів, проводила аудіт товару, здійснювала контроль графіку робочого часу продавців кіосків, надавала вказівки реалізаторам щодо їх дій у разі перевірок з боку контролюючих органів.
ОСОБА_18 як виконавець організованої групи виконував наступні функції: здійснював контроль за отриманням та безпосередньо отримував від невстановлених осіб через внутрішні почтові відправлення оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; здійснював розвантаження та перевезення до місця зберігання та місць збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; залучав інших необізнаних в злочинній діяльності останнього осіб з метою допомоги при розвантаженні та перевезенні незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; дотримувався загально-визначених організатором групи ОСОБА_17 правил поведінки в групі; приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; приймав участь в розподіленні коштів між членами організованої злочинної групи, здобутих злочинним шляхом.
ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 як виконавці організованої групи виконували наступні функції: дотримувались загально-визначених організатором групи ОСОБА_17 правил поведінки в групі; здійснювали безпосередній збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки в точках продажу шляхом реалізації вищевказаних товарів клієнтам; виконували вказівки ОСОБА_19 щодо надання відповідних звітів за результатами збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки.
Відповідно до запропонованого ОСОБА_17 як організатором злочинної групи плану, що розроблявся за участю її учасників, злочини, пов'язані із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою використання при продажу тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку та незаконним придбання з метою збуту, а також збутом, зберіганням та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів, вони вчиняли за наступних обставин.
Так, в період часу з 14.06.2023 по 04.08.2023, організатор злочинної групи ОСОБА_17 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, за відсутності правових підстав на збут тютюнових виробів, тобто не маючи відповідної ліцензії на здійснення такого виду діяльності, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку від незаконного збуту тютюнових виробів, за участю всіх членів організованої групи, налагодив процес придбання, перевезення та зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку та придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів.
Так, згідно з розподілом обов'язків, на виконання злочинної вказівки організатора ОСОБА_17 - ОСОБА_18 здійснював отримання від невстановлених осіб через внутрішні почтові відправлення оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки та, із залученням інших осіб, перевозив вищевказані товари до спеціально облаштованих складських приміщень, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , де їх розвантажував та залишав на зберігання. Після чого, за необхідності, ОСОБА_18 перевозив та розвантажував незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки в місцях збуту, розташованих у м. Миколаєві.
В подальшому, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_17 - ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 здійснювали безпосередній збут тютюнових виробів, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлених тютюнових виробів в спеціально облаштованих кіосках на вулицях м. Миколаєва.
Крім того, в цей самий час, ОСОБА_19 , на виконання злочинної вказівки ОСОБА_17 здійснювала фінансовий контроль торгівельних точок, збирала звіти від реалізаторів, проводила аудіт товару, здійснювала контроль графіку робочого часу продавців кіосків. Після чого, ОСОБА_17 , здійснював збір незаконно отриманих грошових коштів з місць збуту в результаті збуту тютюнових виробів, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлених тютюнових виробів та здійснював загальний контроль над процесом збуту.
Так, 14.06.2023 о 08 год. 45 хв. ОСОБА_18 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_17 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_4 , попередньо залучивши до своїх злочинних дій ОСОБА_25 , приїхав до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 поруч з кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому ОСОБА_18 , наказав залученому останнім ОСОБА_25 занести тютюнові вироби до кіоску, та останній дістав із вантажного відділення автомобіля велику сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.
16.06.2023 у період часу з 11 год 10 хв. по 11 год. 20 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_26 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_5 поруч з кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Миколаїв за гроші в сумі 100 гривень придбав у ОСОБА_22 дві пачки цигарок Man Strong nano та Man Strong, на яких наявні марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.
Крім того, 05.07.2023 о 11 год. 06 хв. ОСОБА_18 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_17 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_4 приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого, залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім винесли із вищевказаного приміщення дві наповнені сумки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля.
В подальшому ОСОБА_18 та невстановлений чоловік на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_4 , приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 . Далі ОСОБА_18 , наказав залученому останнім невідомому чоловіку занести тютюнові вироби до кіоску, та останній дістав із вантажного відділення автомобіля велику наповнену сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.
06.07.2023 у період часу з 07 год 37 хв. по 07 год. 44 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_26 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_6 за гроші в сумі 100 гривень придбав у ОСОБА_24 дві пачки цигарок Compliment Blue 25 XXL та Marlboro. Так, пачка цигарок Compliment Blue 25 XXL містить марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.
Крім того, 10.07.2023 о 10 год. 16 хв. ОСОБА_18 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_17 , на автомобілі Тайота д.н.з. НОМЕР_5 приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого, залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім винесли із вищевказаного приміщення сумки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля.
В подальшому ОСОБА_18 та невстановлений чоловік на автомобілі Тайота д.н.з. НОМЕР_5 , приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 . Далі ОСОБА_18 , дістав із вантажного відділення автомобіля велику наповнену сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.
10.07.2023 у період часу з 17 год 48 хв. по 17 год. 59 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_26 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_7 за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_23 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Compliment Blue King size та Man Strong demi. Так, пачки цигарок у кількості 10 шт. наявні у блоку цигарок Man Strong demi містять марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.
Крім того, 11.07.2023 о 18 год. 55 хв. ОСОБА_18 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_17 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_4 приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого, залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім винесли із вищевказаного приміщення коробки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля.
В подальшому невстановлений чоловік на виконання вказівки ОСОБА_18 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_4 , приїхав до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 . Далі невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля велику картонну коробку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.
12.07.2023 у період часу з 16 год 32 хв. по 16 год. 45 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_26 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_6 за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_24 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Mustang Silver та Marlboro. Так, пачки цигарок у кількості 10 шт. наявні у блоку цигарок Mustang Silver містить марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.
Крім того, 13.07.2023 о 17 год. 40 хв. ОСОБА_18 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_17 , перебував на території складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 де погрузив дві великі сумки із тютюновими виробами до автомобілю Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_4 .
В подальшому разом із невстановленим чоловіком на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_4 , приїхав до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 . Далі, на виконання вказівки ОСОБА_18 , невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля дві великі сумки із тютюновими виробами та поніс їх до приміщення кіоску.
14.07.2023 у період часу з 14 год 38 хв. по 14 год. 49 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_26 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_8 за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_21 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Mustang Silver та Camel Yellow. Так, пачки цигарок у кількості 10 шт. наявні у блоку цигарок Mustang Silver містять марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.
Крім того, 03.08.2023 о 11 год. 27 хв. ОСОБА_18 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_17 , разом із невстановленим чоловіком на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_4 прибув до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 . Далі, на виконання вказівки ОСОБА_18 , невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля одну наповнену клітчату сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.
04.08.2023 у період часу з 08 год 51 хв. по 09 год. 10 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_26 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_7 за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_23 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Compliment Blue King Size та Mustang Silver. Так, пачки цигарок у кількості 10 шт. наявні у блоку цигарок Mustang Silver містять марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.
Крім того, 03.07.2023 о 10 год. 58 хв. ОСОБА_18 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_17 , на автомобілі Тайота д.н.з. НОМЕР_5 приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого, залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, наказав останньому винести із вищевказаного приміщення дві сумки із тютюновими виробами та покласти до автомобіля.
В подальшому ОСОБА_18 та невстановлений чоловік на автомобілі Тайота д.н.з. НОМЕР_5 , приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 . В подальшому ОСОБА_18 , наказав залученому останнім невідомому чоловіку занести тютюнові вироби до кіоску, та останній дістав із вантажного відділення автомобіля дві великі наповнені сумки із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.
03.07.2023 у період часу з 17 год 51 хв. по 18 год. 01 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_26 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_8 за гроші в сумі 100 гривень придбав у ОСОБА_20 дві пачки цигарок Compliment Blue 25 XXL та Lucky Strike, на яких відсутні будь які марки акцизного податку, які не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатними для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.
Крім того, 05.07.2023 о 11 год. 06 хв. ОСОБА_18 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_17 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_4 приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого, залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім винісли із вищевказаного приміщення дві сумки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля.
В подальшому ОСОБА_18 та невстановлений чоловік на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_4 , приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 . В подальшому ОСОБА_18 , наказав залученому останнім невідомому чоловіку занести тютюнові вироби до кіоску, та останній дістав із вантажного відділення автомобіля велику наповнену сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.
06.07.2023 у період часу з 08 год 33 хв. по 08 год. 40 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_26 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_8 за гроші в сумі 100 гривень придбав у ОСОБА_20 дві пачки цигарок Compliment Blue 25 XXL та Camel Yellow, на яких відсутні будь які марки акцизного податку, які не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатними для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.
Крім того, 05.07.2023 о 11 год. 06 хв. ОСОБА_18 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_17 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_4 приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого, залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім винесли із вищевказаного приміщення дві сумки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля.
В подальшому ОСОБА_18 та невстановлений чоловік на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_4 , приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 . В подальшому ОСОБА_18 , наказав залученому останнім невідомому чоловіку занести тютюнові вироби до кіоску, та останній дістав із вантажного відділення автомобіля велику наповнену сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.
06.07.2023 у період часу з 07 год 37 хв. по 07 год. 44 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_26 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_6 за гроші в сумі 100 гривень придбав у ОСОБА_24 дві пачки цигарок Compliment Blue 25 XXL та Marlboro. Так, пачка цигарок Marlboro не містить будь яких марок акцизного податку та не відповідає дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатною для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.
Крім того, 10.07.2023 о 10 год. 16 хв. ОСОБА_18 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_17 , на автомобілі Тайота д.н.з. НОМЕР_5 приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,. Після чого, залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім винесли із вищевказаного приміщення сумки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля.
В подальшому ОСОБА_18 та невстановлений чоловік на автомобілі Тайота д.н.з. НОМЕР_5 , приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 . В подальшому ОСОБА_18 , дістав із вантажного відділення автомобіля велику наповнену сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.
10.07.2023 у період часу з 17 год 48 хв. по 17 год. 59 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_26 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_7 за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_23 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) ІНФОРМАЦІЯ_5 та Man Strong demi. Так, цигарки наявні у блоку цигарок ІНФОРМАЦІЯ_5 не містять будь яких марок акцизного податку та не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатною для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.
Крім того, 11.07.2023 о 18 год. 55 хв. ОСОБА_18 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_17 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_4 приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого, залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім винесли із вищевказаного приміщення коробки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля.
В подальшому невстановлений чоловік на виконання вказівки ОСОБА_18 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_4 , приїхав до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 . В подальшому невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля велику картонну коробку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.
12.07.2023 у період часу з 16 год 32 хв. по 16 год. 45 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_26 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_6 за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_24 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Mustang Silver та Marlboro. Так, цигарки наявні у блоку цигарок Marlboro не містять будь яких марок акцизного податку та не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатною для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.
Крім того, 13.07.2023 о 17 год. 40 хв. ОСОБА_18 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_17 , перебував на території складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 де погрузив дві великі сумки із тютюновими виробами до автомобілю Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_4 .
В подальшому разом із невстановленим чоловіком на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_4 , приїхав до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 . В подальшому, на виконання вказівки ОСОБА_18 , невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля дві великі сумки із тютюновими виробами та поніс їх до приміщення кіоску.
14.07.2023 у період часу з 14 год 38 хв. по 14 год. 49 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_26 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_8 за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_21 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Mustang Silver та Camel Yellow. Так, цигарки наявні у блоку цигарок Camel Yellow не містять будь яких марок акцизного податку та не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатною для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.
Крім того, 27.07.2023 о 11 год. 59 хв. ОСОБА_18 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_17 , перебував на території складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 де невстановлений чоловік погрузив одну наповнену клітчату сумку із тютюновими виробами до автомобілю Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_4 .
В подальшому разом із невстановленим чоловіком на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_4 , приїхав до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 . В подальшому, на виконання вказівки ОСОБА_18 , невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля одну клітчату сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.
28.07.2023 у період часу з 18 год 39 хв. по 18 год. 52 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_26 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_9 де за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_22 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Compliment Blue 25XXL та Lucky Strike. Так, цигарки наявні у блоку цигарок Compliment Blue 25XXL та Lucky Strike не містять будь яких марок акцизного податку та не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатною для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.
Крім того, 03.08.2023 о 10 год. 28 хв. ОСОБА_18 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_17 , разом із невстановленим чоловіком на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_4 , приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 . В подальшому, на виконання вказівки ОСОБА_18 , невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля одну клітчату сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.
04.08.2023 у період часу з 08 год 00 хв. по 08 год. 22 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_26 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_8 де за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_20 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) ІНФОРМАЦІЯ_5 та Marlboro King Size. Так, цигарки наявні у блоку цигарок ІНФОРМАЦІЯ_5 та Marlboro King Size не містять будь яких марок акцизного податку та не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатною для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.
Крім того, 03.08.2023 о 11 год. 27 хв. ОСОБА_18 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_17 , разом із невстановленим чоловіком на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_4 прибув до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 . Далі, на виконання вказівки ОСОБА_18 , невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля одну наповнену клітчату сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.
04.08.2023 у період часу з 08 год 51 хв. по 09 год. 10 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_26 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_7 за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_23 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Compliment Blue King Size та Mustang Silver Так, цигарки наявні у блоку цигарок Compliment Blue King Size не містять будь яких марок акцизного податку та не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатною для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.
Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 18.01.2023 громадянином ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснив перетин державного кордону України без сплати мит за розмитнення транспортного засобу, через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (зона діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ввіз на територію України транспортний засіб марки Nissan Pickup, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузову - НОМЕР_2 . Вказаний транспортний засіб було ввезено в якості як гуманітарну допомогу отримувачем якої є військова частина НОМЕР_3 (м. Миколаїв).
29.11.2023 року за вх.51-50/2-11487 вих-23 було здійснено в порядку ст.93 КПК України запит до військової частини НОМЕР_3 щодо отримання та оприбуткування даною військовою частиною транспортного засобу марки Nissan Pickup, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузову - НОМЕР_2 .
23.12.2023 за вх.2043/ ІНФОРМАЦІЯ_9 отримано відповідь на запит від військової частини НОМЕР_3 про те, що транспортний засіб марки Nissan Pickup, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузову - НОМЕР_2 до військової частини НОМЕР_3 не отримувався, на обліку не перебуває, інформація щодо його місцезнаходження командування відсутня.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до вимог частини 1 статті 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» (надалі Закону) - гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв'язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров'я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об'єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
Не відносяться до гуманітарної допомоги підакцизні товари, крім: транспортних засобів, що надходять у період проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії ІНФОРМАЦІЯ_10 для отримання і використання Збройними Силами України, ІНФОРМАЦІЯ_11 , іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 для забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії ІНФОРМАЦІЯ_10 (пункт 2 частини 2 статті 3 Закону).
24.02.2022 указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч.1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановлено введення в Україні воєнний стан із 05:30 24.02.2022 строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався і триває дотепер.
Так, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», а саме пункту 1 встановлено, що на період воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги від донорів (у значенні Закону України “Про гуманітарну допомогу?) здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання товаросупровідних документів або декларації, заповненої особою, що перевозить даний товар, за формою згідно з додатком, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Враховуючи те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, а саме товаросупровідних документів або декларацій, заповненої особою, що перевозила наступний транспортний засіб: марки Nissan Pickup, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузову - НОМЕР_2 як гуманітарну допомогу до військової частини НОМЕР_3 , за формою згідно з додатком, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані документи мають суттєве значення для даного кримінального провадження, оскільки лише за їх допомогою може бути встановлено та підтверджено факт причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, в силу чого вони мають у даному кримінальному провадженні значення основних доказів.
Проведення тимчасового доступу до вказаних документів з їх виїмкою дозволить органу досудового розслідування одержати відомості щодо фактично зафіксованих в них відомостей про особу, що здійснювала перетин митного кордону України шляхом подання товаросупровідних документів або декларації, заповненої вказаною особою, що перевозить даний товар, за формою згідно з додатком, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, час та дату в'їзду на територію України, обсяги та вид гуманітарного товару (предмету), що був ввезений виконаних робіт, їх вартості тощо, тобто одержати відомості тобто одержати фактичні дані, на підставі яких буде встановлено та зафіксовано у встановленому законом порядку факт причетності до вчинення злочину конкретних осіб, а також встановлено свідків та очевидців вказаної події, що має суттєве значення для даного кримінального провадження.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; заступнику начальника слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_3 ; начальнику відділення слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_13 , начальнику слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_14 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_15 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_16 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх товаросупровідних документів або декларацій, заповненої особою, що перевозить даний товар, за формою згідно з додатком, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, щодо ввезення на територію України наступного транспортного засобу: марки Nissan Pickup, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузову - НОМЕР_2 як гуманітарну допомогу до військової частини НОМЕР_3 у тому числі в електронному вигляді.
Зобов'язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 надати вищезазначені речі та документи.
Ухвала дійсна до 24.03.2024 року (включно).
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарже нню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1