Справа № 712/1021/24
Провадження № 1-кс/712/520/24
24 січня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в кримінальному провадженні № 12023250320001737, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4ст. 190 КК України, старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про проведення обшуку,
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернуласястарший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля TESLA MODEL 3, VIN - НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 , синього кольору.
Клопотання обґрунтовує наступним: Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023250320001737 від 27.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив про те, що 26.10.2023 року, близько 13 год. 28 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи телефонний зв?язок з номером телефону НОМЕР_3 , представившись працівником служби безпеки банку АТ КБ «ПриватБанк» та ввівши в оману ОСОБА_5 , шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у період часу з 14 год. 22 хв. по 14 год. 39 хв. зняла з банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 грошові кошти в банкоматах, що за адресами: Черкаська обл., м. Черкаси, бульвар Шевченка, 325 та бульвар Шевченка, 460, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріального збитку.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що являється клієнтом АТ КБ «ПриватБанк» та має банківську карту № НОМЕР_4 . 26.10.2023 року близько 13 год. він перебував за адресою свого проживання. Об 13 год. 28 хв. на його номер телефону НОМЕР_5 надійшов телефонний дзвінок з невідомого мені номеру, а саме НОМЕР_6 . Коли він відповів на даний телефонний дзвінок, то почув чоловічий голос, який розмовляв українською мовою. Даний чоловік представився працівником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» (імені свого не називав). Він повідомив, що невідомі особи намагаються заволодіти грошовими коштами з його банківської карти, шляхом перерахування їх на банківський рахунок, який відкритий в РФ. Після чого він сказав зайти в мобільний додаток «Приват24» та перевірити наявність грошових коштів на його кредитній картці, яка закінчується на «885500». Потерпілий зайшов у додаток та повідомив, що грошові кошти на місці. Чоловік повідомив, що мені необхідно здійснити захист його банківської карти від невідомих осіб, а тому для цього мені потрібно буде повідомити йому секретні коди, які будуть надіслані на мій номер телефону. Об 13 год. 38 на його номер телефону від «PrivatBank» був надісланий пароль «592», який потерпілий повідомив невідомому чоловіку. Після чого він почав перераховувати його банківські карти, зазначаючи суми коштів, які зберігаються на них. Він вказав номер кредитної банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 та сказав, що на ній зберігається близько 26000 гривень, з яких 18000 гривень - кредитні та 8000 - власні грошові кошти. Окрім цього на скарбничці було близько 2900 гривень. Після цього він повідомив, що необхідно провести певну операцію, щоб грошові кошти з карти не можна було конвертувати у рублі. А тому потерпілому буде надіслано ще коди, які потрібно буде йому повідомити. Даному чоловіку він повністю довіряв та вважав, що він є працівником АТ КБ «ПриватБанк», а тому в ході бесіди повідомив всі коди та паролі, які надходили від «PrivatBank». У подальшому у потерпілого виникла підозра відносно даної особи, а тому він вийшов з дому та направився до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», яке знаходилось за адресою: Черкаська обл., м. Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-А. Коли потерпілий підійшов до відділення, то повідомив чоловіку, що має намір зайти до відділення банку, щоб перевірити інформацію та закрити даний рахунок , проте він почав його відмовляти. Однак потерпілий припинив телефонну розмову, зайшов до відділення банку та повідомив спеціалісту про вищезазначені ситуацію.
Працівник банку розповів йому, що невідома особа отримала доступ до його банківських карток, підняла кредитний ліміт та зняла з них грошові кошти в сумі 29 300 грн.
Також встановлено, що 28.10.2023 в період з 12:59 год. по 13:45 год. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи номер телефону НОМЕР_7 , представившись представником служби безпеки АТ КБ "Приватбанк", заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_8 АТ КБ "Приватбанк", що належить ОСОБА_6 , чим завдала останній матеріального збитку на загальну суму 43770 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що являється клієнтом АТ КБ «ПриватБанк» та має банківську карту № НОМЕР_8 . 28.10.2023 року в обідній час на її номер телефону надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру, а саме НОМЕР_9 . Взявши слухавку, вона почула чоловічий голос, який представився працівником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» (імені свого не називав). Оскільки чоловік звернувся до потерпілої по імені,назвав повністю її дані, а також номер картки та пін-код до неї, потерпіла була впевнена, що це працівник банку. Він повідомив, що невідомі особи намагаються заволодіти грошовими коштами з її банківської карти та попросив назвати три цифри на звороті картки, що потерпіла і зробила. Після чого він сказав, що на телефон потерпілої надійде сповіщення з кодом, який вона має назвати йому. О 12 год. 38 хв. надійшло сповіщення з кодом, який вона назвала чоловіку, що телефонував. Цього ж вечора в додатку «Приват24» потерпіла отримала сповіщення, що з її картки були зняті грошові кошти. 30.10.2023 вона звернулась в банк для отримання виписки, де виявила, що з картки знято близько 47 000 грн.
Таким чином, в діях не встановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В подальшому, на виконання доручення слідчого №1870-д від 24.11.2023, співробітниками УКР ГУНП в Черкаській області установлено осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Установлено, що вказані особи користуються мобільними номерами телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .
Вказані мобільні телефони вказуються у товарно-транспортних накладних для пересилання грошових коштів та мобільних телефонів, що використовуються під час вчинення шахрайських дій за допомогою мережі ТОВ «Нова пошта» та ТОВ «НоваПей».
04.01.2024 за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси №712/13429/23 від 11.12.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», в ході огляду отриманої інформації виявлено фотозображення щодо зняття готівки в банкоматах м. Черкаси, на яких виявлено особу, установлену як ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Крім того, установлено, що камер відеоспостереження, які розташовані на магазині «АТБ» за адресою вул. Новопричистенська 55, м. Черкаси зафіксували події, що мають значення для кримінального провадження, а саме розрахунок банківською карткою потерпілої ОСОБА_6 за період часу 28.10.2023 з 13 год. 40 хв. по 13 год. 51 хв. Проведеним оглядом вилучених відеозаписів установлено особу, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В подальшому установлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою платіжного терміналу ТОВ «Свіфт гарант», зареєструвавшись за номером власного мобільного телефону здійснив грошові перекази, на рахунок АТ «Сенс Банк» та рахунок АТ «Універсалбанк», що відкриті на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Установлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який згідно інформації ДМС України та аналітичного профілю ВКА в Черкаській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Разом із тим, згідно аналітичного профілю ВКА в Черкаській області та інформації, отриманої на виконання доручення № 177-д від 22.01.2024, установлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 та користується автомобілями BMW 3281, VIN - НОМЕР_13 , н.з. НОМЕР_14 , чорного кольору та TESLAMODEL 3, VIN - НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_15 , синього кольору,де останній може зберігати комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, сім-карти операторів мобільного зв'язку України, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Таким чином, в автомобілі, TESLAMODEL 3, VIN - НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_15 , синього кольору, можуть знаходитися комп'ютерна техніка, мобільні телефони, банківські картки, сім-карти операторів мобільного зв'язку України, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Приймаючи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що комп'ютерна техніка, мобільні телефони, банківські картки, сім-карти операторів мобільного зв'язку України містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідно провести обшук автомобіля TESLAMODEL 3, VIN - НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_15 , синього кольору, яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та який на праві приватної власності належить ОСОБА_10 .
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Відповідно до вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.
Аналіз положень ст. ст. 233- 235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи. Обов'язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023250320001737 від 27.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що 27.10.2023 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 4 ст. 190 КК України за фабулою: «до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив про те, що 26.10.2023 року, близько 13 год. 28 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи телефонний зв?язок з номером телефону НОМЕР_3 , представившись працівником служби безпеки банку АТ КБ «ПриватБанк» та ввівши в оману ОСОБА_5 , шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у період часу з 14 год. 22 хв. по 14 год. 39 хв. зняла з банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 грошові кошти в банкоматах, що за адресами: Черкаська обл., м. Черкаси, бульвар Шевченка, 325 та АДРЕСА_3 , тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріального збитку.».
В ході досудового розслідування, у встановленому законом порядку було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно аналітичного профілю ВКА в Черкаській області та інформації, отриманої на виконання доручення № 177-д від 22.01.2024, установлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 та користується автомобілями BMW 3281, VIN - НОМЕР_13 , н.з. НОМЕР_14 , чорного кольору та TESLAMODEL 3, VIN - НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_15 , синього кольору.
Згідно реєстраційної картки ТЗ,право власності на автомобіль, TESLAMODEL 3, VIN - НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_15 , синього кольору належить ОСОБА_10 .
Оскільки відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, такі речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні автомобілі особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя ОСОБА_9 , тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотаннястаршого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля TESLA MODEL 3, VIN - НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_15 , синього кольору, яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та який на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення комп'ютерноїтехніки, мобільних телефонів, банківських карток, сім-карт операторів мобільного зв'язку України, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1