Дата документу 23.01.2024Справа № 554/1436/22
Провадження № 1-кс/554/1283/2024
23 січня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
розглянувши в м. Полтава клопотання т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022170000000054 від 09.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
У провадженні СВ Полтавського районного управління ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022170000000054 від 09.02.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом того, що фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час будівництва об?єкта « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » (коригування)», шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт заволоділи бюджетними грошовими коштами.
Так встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , вступив в злочинну змову з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 , здійснює керування підприємством) з метою привласнення та подальшого розподілу бюджетних коштів отриманих від виконання договору з ІНФОРМАЦІЯ_1 по об?єкту будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » (Коригування)», внесення до актів виконаних робіт недостовірних відомостей та відхилення інших учасників тендерної процедури.
Так ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №63-юр/21 від 27.07.2021 «Будівництво багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика по бульвару Богдана Хмельницького біля ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » (Коригування)» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 на загальну суму 3 341 305, 49 грн.
29.10.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника ОСОБА_4 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 укладено додаткову угоду N?1 до договору №63-юр/21 від 27.07.2021 на «Будівництво багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика по бульвару Богдана Хмельницького біля ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » (Коригування)» про продовження строку виконання робіт по об?єкту будівництва до 31.12.2022 року.
Підписавши договір №63-юр/21 від 27.07.2021 і приступивши до організації і керівництва виконання робіт за вказаним договором ОСОБА_4 . ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету та особистого збагачення, за рахунок чужого майна, вирішили, шляхом зловживання своїм службовим становищем, завищити вартість виконаних робіт за вказаним об?єктом, для чого вирішили внести в документи первинного обліку - акти виконаних робіт за формою № КБ-2в, завідомо неправдиві відомості про вартість будівельних робіт, завищивши їх. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами посадовими та службовими особами шляхом зловживання своїм службовим становищем, учасники злочинної групи, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів та у власних інтересах, внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів первинного обліку форми № Kb-2в - актів приймання виконаних будівельних робіт NoN?1,2,3,4 про вартість проведених робіт з будівництва багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика по бульвару ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 .
31.10.2023 з метою встановлення збитків завданих у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу виконання якої доручено експертам Полтавського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
20.12.2023 отримано висновок експерта №3600 за результатами проведення судово-економічної експертизи, відповідно до якого встановлено, що висновки акту ревізії ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо необґрунтованого перерахування бюджетних коштів підтверджуються у сумі 572171,22 грн.
Окрім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення злочину виникла необхідність у проведенні судової-почеркознавчої експертизи.
11.01.2024 винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи, з метою встановлення факту підписання договорів начальником управління капітального будівництва ОСОБА_4 .
15.01.2024 до СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшло клопотання експерта №СЕ-19/117-24/821-ПЧ відповідно до якого для виконання вищевказаної експертизи до експертної установи необхідно надати наступні документи:
- копії сторінок паспорту ОСОБА_4 із зображенням(ми) його власного підпису(ів);
- документи з достовірними вільними зразками підпису ОСОБА_4 - не менше ніж у 15-ти різнохарактерних документах (вказавши реквізити цих документів та граф із підписами-зразками). Такими документами можуть бути: завірені копії документів, заяви, квитанції, абонентські книжки, банківські або комунальні договори, документи службового характеру (трудової діяльності, трудових відносин), тощо;
- документи з достовірними вільними зразками почерку ОСОБА_4 з наявними рукописними написами «Медведев», « ОСОБА_9 » - не менше ніж у 15-ти різнохарактерних документах (вказавши реквізити цих документів та граф із зразками). Такими документами можуть бути: заяви, квитанції, абонентські книжки, банківські або комунальні договори, листівки, записники, тощо.
В зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналу матеріалів особової справи начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_3 ), та де можуть міститись індивідуальні сліди підпису та почерку ОСОБА_4 , які в подальшому представиться за можливе використати в якості вільних зразків підпису та почерку під час проведення почеркознавчої експертизи.
Прохали надати доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналу особової справи начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 .
Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу особової справи начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ),з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин його вчинення.
У інший спосіб, окрім вилучення вказаних документів, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.
Саме під час тимчасового доступу до вищезазначених документів можливо встановити відомості, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. 159-163 КПК України,слідчий суддя-
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:оригіналу особової справи начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 .
Виконання ухвали доручити групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Зобов'язати уповноважених службових ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), надати доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення її у паперовому вигляді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1