Дата документу 23.01.2024Справа № 554/7869/22
Провадження № 1-кс/554/1245/2024
23.01.2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження за №42022042020000024 від 11.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
СУ ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за фактом можливого розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Встановлено, що 13.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами конкурентної процедури закупівлі на авторизованому електронному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір із суб'єктом господарської діяльності про виконання робіт. При цьому згідно наявної інформації службові особи Департаменту діючи за попередньою змовою зі службовими особами суб'єкта господарювання зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом завищення обсягів та вартості виконаних робіт за актами виконаних робіт форми КБ-2в та довідок форми КБ-3.
Прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра відповідно до рапорту встановлено, що 13.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами конкурентної процедури закупівлі ідентифікатор UA-2021-12-02-017496-с на авторизованому електронному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір №13/12-3 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про виконання робіт «Капітальний ремонт проїзної частини просп. Героїв, від бул. Слави по пров. Доюровольців у м. Дніпрі» (ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) із динамічною договірною ціною яка складається 4 947 036, 94 грн. із ПДВ.
При цьому згідно наявної інформації роботи з капітального ремонту проїзної частини просп. Героїв, від бул. Слави по пров. Добровольців у м. Дніпрі були проведені раніше, а виділені на роботи бюджетні грошові кошти будуть перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за актами виконаних робіт форми КБ-2в та довідок форми КБ-3 із недостовірними відомостями про нібито виконані підприємством роботи.
Таким чином, в діях невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов'язаний забезпечити повне та об'єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов'язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.
3 метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів та інформації відносно:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 08.11.2016 по 31.12.2023, а саме:
- картки обліку платника податків, із зазначенням відомостей про керівників, учасників товариства, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, ІР
- адреси, з яких
суб'єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді:
- реєстраційні справи стосовно взяття на облік платника податків за період часу з 08.11.2016 по 31.12.2023 у електронному виді
- податкову звітність форми 1 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб'єктами господарювання, у електронному вигляді з додатками за період з 08.11.2016 по 31.12.2023;
- податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб'єктами господарювання у електронному вигляді з додатками за період з 08.11.2016 по 31.12.2023;
- видані та отримані податкові накладні юридичних осіб з баз даних ЄРПН за період часу з 08.11.2016 по 31.12.2023 у електронному виді
- інформація стосовно додатків N° 5 з системи співставлення АПС
«Податковий блок» за період часу з 08.11.2016 по 31.12.2023 у електронному виді
- інформація про проведені експортно-імпортні операції суб'ектами господарювання з баз даних у табличному вигляді;
- інформацію стосовно проведених планових (позапланових), камеральних податкових перевірок зустрічних звірок суб'єктів господарювання, або інших контрольних заходів, проведених органом податкового контролю або його територіальними (міжрегіональними) підрозділами, що охоплює період проведених фінансово-господарських відносин на протязі часу з 08.11.2016 по 31.12.2023 із наланням копій відповідних актів чи довідок;
- інтегровані картки платника податків, у яких міститься інформація по обліку та сплаті надходжень податків до місцевого та державного бюджету у їх розрізі на протязі часу з 08.11.2016 по 31.12.2023;
- документів, на підставі яких керівниками отримано електронно-цифрові підписи за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів;
- фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану підприємством згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом Міністерства економіки України за період часу з 08.11.2016 по 31.12.2023.
Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.
Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе встановити в повній мірі обставини кримінального правопорушення, надати належну оцінку діям причетних осіб та підтвердити чи спростувати факт розтрати коштів державного підприємства.
Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони необхідні для збору доказів, аналізу та вивчення документації, надання їм правової оцінки, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення контрагентів, крім цього дані документи мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.
Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнит и.
Надати групі слідчих у складі слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів та інформації відносно:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 08.11.2016 по 31.12.2023, а саме:
- картки обліку платника податків, із зазначенням відомостей про керівників, учасників товариства, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, ІР- адреси, з яких суб'єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді:
- реєстраційні справи стосовно взяття на облік платника податків за період часу з 08.11.2016 по 31.12.2023 у електронному виді
- податкову звітність форми 1 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб'єктами господарювання, у електронному вигляді з додатками за період з 08.11.2016 по 31.12.2023;
- податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб'єктами господарювання у електронному вигляді з додатками за період з 08.11.2016 по 31.12.2023;
- видані та отримані податкові накладні юридичних осіб з баз даних ЄРПН за період часу з 08.11.2016 по 31.12.2023 у електронному виді
- інформація стосовно додатків N° 5 з системи співставлення АПС
«Податковий блок» за період часу з 08.11.2016 по 31.12.2023 у електронному виді
- інформація про проведені експортно-імпортні операції суб'єктами господарювання з баз даних у табличному вигляді;
- інформацію стосовно проведених планових (позапланових), камеральних податкових перевірок зустрічних звірок суб'єктів господарювання, або інших контрольних заходів, проведених органом податкового контролю або його територіальними (міжрегіональними) підрозділами, що охоплює період проведених фінансово-господарських відносин на протязі часу з 08.11.2016 по 31.12.2023 із наланням копій відповідних актів чи довідок;
- інтегровані картки платника податків, у яких міститься інформація по обліку та сплаті надходжень податків до місцевого та державного бюджету у їх розрізі на протязі часу з 08.11.2016 по 31.12.2023;
- документів, на підставі яких керівниками отримано електронно-цифрові підписи за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів;
- фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану підприємством згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом Міністерства економіки України за період часу з 08.11.2016 по 31.12.2023.
Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1