Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/879/23
Провадження № 1-кс/552/158/24
24.01.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у м. Полтаві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Стара Водолага Нововодолазького району Харківської області, громадянки України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване місце проживання АДРЕСА_2 , раніше не судима,
якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження у кримінальному провадженні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_8 .
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12022096010000517 від 02.08.2022 за підозрою ОСОБА_5 у пособництві шахрайству, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), за 2 епізодами, зокрема у вчиненні дій щодо потерпілої ОСОБА_9 , якій завдано майнову шкоду в загальному розмірі 15831,84 грн., та потерпілої ОСОБА_10 , якій завдано майнову шкоду в загальному розмірі 101840 грн.
Ухвалою слідчого судді від 29.11.2023 застосовано в кримінальному провадженні № 12022096010000517 від 02.08.2022 щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком на два місяці.
В своєму клопотанні слідча просила продовжити щодо підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Слідчий суддя, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, підозрювану та захисника, які не заперечували проти задоволення клопотання в частині продовження обраного запобіжного заходу, дослідивши матеріали клопотання, приходить до такого висновку.
Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Матеріалами клопотання слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12022096010000517 від 02.08.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у пособництві шахрайству, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).
Обґрунтованість підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується даними матеріалів досудового розслідування, та встановлено ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 29.11.2023, якою застосовано щодо підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Частиною 6 ст. 181 КПК України передбачено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Статтею 199 КПК України передбачено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п'ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Матеріалами клопотання встановлено, що постановою керівника Полтавської окружної прокуратури від 22.01.2024 строк досудового розслідування продовжено до 28.02.2024.
Є обґрунтованим твердження органу досудового розслідування про те, що на даний час для виконання завдань кримінального провадження слідству необхідно виконати низку процесуальних дій, проведення або завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:
1) вилучити у порядку тимчасового доступу з володіння операторів мобільного зв'язку та банківських установ відомості про з'єднання абонентських номерів, які використовувалися ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 при вчиненні досліджуваних епізодів шахрайств та відповідно відомості про рух та виведення коштів, які стали предметом протиправних посягань, від кожного потерпілого до кінцевого вигодонабувача;
2) проаналізувати та оглянути вилучені за їх результатами відомості банківських установ та операторів мобільного зв'язку
3) встановити та допитати як свідків поточних володільців невідшуканих слідством мобільних терміналів, які використовувалися ОСОБА_11 при вчиненні інкримінованих епізодів шахрайств, витребувати з ломбардів письмові відомості про обставини їх закладу та особу заставодавця;
4) завершити триваючу експертизу відео-, звукозапису щодо ідентифікації пособника за епізодами ОСОБА_13 від 03.09.2023 та ОСОБА_14 від 14.09.2023;
5) допитати як свідків встановлених слідством осіб, через рахунки яких виводилися грошові кошти ( ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інших), провести за їх участі слідчі експерименти щодо відтворення обставин передачі-повернення банківських карток, виведення та передачі в грошову форму коштів потерпілих, отримання за це винагороди, впізнання ОСОБА_11 та інших підозрюваних;
6) виконати процедуру розсекречення ухвал слідчих суддів Полтавського апеляційного суду, які стали підставами для проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій;
7) здійснити відкриття та ознайомити сторону захисту з зібраними слідством матеріалами досудового розслідування, розглянути та, за наявності підстав, виконати подані учасниками кримінального провадження клопотання;
8) скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування та вручити ці документи стороні захисту.
На даний час не зменшилися ризики, які виправдовують застосування до особи запобіжного заходу.
Слідчий суддя також не вбачає підстав зміни запобіжного заходу на більш м'який запобіжний захід.
Таким чином, встановлено наявність ризиків, які дають достатні підстави для продовження підозрюваній запобіжного заходу.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 177-178, 193-194 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити в кримінальному провадженні № 12022096010000517 від 02.08.2022 підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , із 22 год. 00 хв. вечора до 06 год. 00 хв. наступної доби строком до 28.02.2024.
Продовжити підозрюваній ОСОБА_5 виконання таких обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 28.02.2024:
1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду в цьому кримінальному провадженні;
2) не відлучатись із м. Полтави, де вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;
4) утримуватися від спілкування з будь-якими особами з приводу обставин, викладених у здійсненому йому письмовому повідомленні про підозру у кримінальному провадженні № 12022096010000517 від 02.08.2022, крім своїх захисників, слідчих, прокурорів, слідчого судді, суду;
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1